美國司法部早在2025年便已起訴陳志,指控他涉嫌電匯詐欺與洗錢,稱其操控亞洲最大的跨國犯罪集團之一,並透過詐騙活動轉移高達150億美元的比特幣。檢方指出,陳志旗下的詐騙園區利用虛擬戀愛關係和加密貨幣投資方案,在全球範圍內吸引受害者上鉤
。在他被引渡後,柬埔寨央行隨即下令清算與其集團有關聯的太子銀行(Prince Bank)
。
被形容為陳志犯罪集團中「核心人物」的劉仁,於2026年6月17日由柬埔寨引渡至中國。中國公安部(MPS)派員從金邊押送劉仁回國,並公布了一段影片:一名男子雙手被銬,頭上黑色頭套被移除,隨後被帶離一架中國南方航空的飛機
。
劉仁在被捕前曾是「安徽商會柬埔寨分會」的會長。他是因涉嫌網絡詐騙、人口販運、軍火交易、敲詐勒索及洗錢等罪名,在金邊被逮補。他的引渡釋放出一個明確訊號:當局打擊詐騙園區的行動不僅只針對最高層,更將全面瓦解整個組織結構
。
在陳志的指示下,劉仁於2016年在柬埔寨成立金貝集團(英文亦作 Jin Bei Group)。該集團旗下經營多個線上賭博平台及所謂的「電信詐騙園區」,主動招攬、引誘中國公民參與線上賭博與大規模電信詐騙
。這些據點只是柬埔寨詐騙產業鏈的一環,而柬埔寨近年已成為跨國犯罪集團欺騙全球網友的據點
。
陳志與劉仁涉及的罪名橫跨多個國家與司法管轄區,主要包括:
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