英國綁架搶劫案背後：區塊鏈鑑識如何追蹤被盜加密貨幣

一起針對加密貨幣持有者的暴力犯罪，在英國成為展示「區塊鏈鑑識（blockchain forensics）」如何協助破案的典型案例。受害者遭綁架並被迫交出帳戶存取權，但最終警方仍透過鏈上交易紀錄追蹤到資金流向，成功將嫌犯定罪。

綁架與搶劫：受害者被迫轉出加密資產

案件起於一名 Coinbase 用戶向平台通報自己遭遇暴力犯罪。受害者表示自己被下藥並被挾持數小時，期間被迫使用 Face ID 解鎖手機，並且證件（包括護照）被嫌犯奪走。嫌犯接著利用手機與證件，登入並操作多個金融帳戶，其中包括 Coinbase 帳戶，將資金分批轉出。

調查後發現，這並非單一事件，而是一個有組織的犯罪團伙。該團伙透過約會應用程式 Grindr 建立假帳號引誘受害者見面，目標多為 LGBTQ+ 社群成員；見面後便實施襲擊與搶劫。

Coinbase 如何發現異常

在受害者報案後，Coinbase 對帳戶活動進行審查。平台發現多項與「脅迫情境」相符的異常行為，例如：

• 在短時間內多次驗證嘗試
• 不尋常的交易模式
• 與帳戶過去行為明顯不同的轉帳活動

這些訊號觸發 Coinbase 內部安全與 Global Intelligence（全球情報）團隊 進一步調查。透過即時監測與交易分析，團隊鎖定與被盜資金相關的可疑錢包地址與資金流動。

區塊鏈鑑識：沿著鏈上資金追蹤嫌犯

多數加密貨幣運作在公開區塊鏈上，每一筆交易都會永久記錄。調查人員利用區塊鏈分析工具追蹤資金在不同錢包之間的流動。

Coinbase 的調查人員與英國 西密德蘭警察局（West Midlands Police） 合作，將鏈上交易資料與帳戶資訊比對，逐步建立錢包地址、交易紀錄與嫌疑人之間的關聯。這些數位證據為警方提供了重要線索，並最終鎖定犯罪團伙成員。

在檢方提出相關證據後，其中兩名嫌犯在審理過程中改為認罪。

判決結果：五人定罪、總刑期逾 78 年

最終，法院判定 五名團伙成員有罪。他們因綁架、搶劫與相關犯罪行為被判處合計 超過 78 年的監禁刑期。

Coinbase 高層指出，該案件顯示加密產業與執法機構合作時，區塊鏈鑑識能夠提供具有法律效力的數位證據，協助完成刑事起訴。

為什麼這起案件對加密犯罪調查很重要

外界常認為加密貨幣具有高度匿名性，但調查人員指出，多數區塊鏈其實具有 高度透明性：

• 每筆交易都公開且可追溯
• 錢包之間的資金流動能被長期分析
• 鏈上紀錄可作為可驗證證據

Coinbase 表示，與幾乎不留下紀錄的現金交易相比，區塊鏈反而能形成永久的調查線索。透過分析交易模式、連結錢包地址並與交易所資料交叉比對，調查人員往往能將數位資產與現實世界的嫌疑人建立關聯。

近年來，針對加密貨幣持有者的暴力犯罪（有時被稱為「wrench attack」，即以暴力逼迫交出資產）逐漸引起關注。但這起英國案件也顯示，只要交易所、區塊鏈分析團隊與執法機構能迅速合作，加密貨幣交易本身往往會留下足夠的數位痕跡，最終成為破案關鍵。