40億美元伊朗制裁規避網絡曝光：杜拜無牌加密交易所Shelbit如何串聯博弈帝國

博弈網絡：由網紅站台的2,000多個網站

Shelbit最大的客戶，是號稱全球最大的非法博弈網絡之一——由超過2,000個波斯語網站組成，提供老虎機、21點和輪盤等遊戲。 該網絡由兩位伊朗社群媒體網紅公開宣傳：

• Sasha Sobhani（本名Mohammad Javad），是伊朗前資深外交官與政府部長之子。其父曾公開發表聲明與他切割，稱其行為違反伊斯蘭教義。
• Pooyan Mokhtari，一位歌手兼網紅，2026年4月在杜拜被捕。阿聯當局指控他資助伊朗恐怖組織，隨後將他驅逐出境，他目前移居香港。

兩人在2023年皆因涉及abt90和Hazarat等非法博弈網站，在伊朗被缺席定罪。 兩人均向路透社否認所有指控。Sobhani聲明他「斷然」否認涉及任何制裁規避或洗錢行為。

連結伊朗央行與伊斯蘭革命衛隊

路透社審查的區塊鏈數據顯示，Shelbit直接與伊朗央行、受制裁的伊朗交易所Nobitex，以及以色列認定與伊斯蘭革命衛隊有關的錢包進行互動。 調查發現，革命衛隊多年前便已掌控伊朗最大的線上博弈業務，將其作為向海外轉移資金的一種機制，利用伊朗禁止博弈但政權可將其作為不受監管的金融管道的特性。

Shelbit也為比特幣挖礦業務及其他受制裁的伊朗實體處理資金。

6.76億美元流入幣安

自2024年5月以來，至少有6.76億美元的加密貨幣從與Shelbit相關的錢包流入全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）。其中，至少有5.4億美元是在杜拜監管機構已下令Shelbit停止營運後才流入幣安的。

監管機構的回應

• 杜拜虛擬資產監管局（VARA） 於2025年1月2日對Shelbit發出停止營運命令，要求這家無牌交易所立即停止所有業務。然而，Shelbit在至少18個月後才最終關閉，期間持續處理資金。 2026年7月24日，VARA以持續無牌經營為由對Shelbit處以罰款，並表示該案涉及潛在的反洗錢（AML）及打擊恐怖主義融資違規行為。

• 美國財政部 此前已於2026年6月發布新一輪針對加密貨幣交易所的伊朗制裁措施。

核心啟示

這項調查揭示了加密貨幣交易所，特別是在監管寬鬆司法管轄區營運的交易所，如何成為大規模制裁規避的管道。一家無牌交易所、一個龐大的博弈網絡，以及與國家相關聯的實體相互結合，形成了一條即使監管機構已下令停止，仍能轉移數十億美元的金融輸送管道。