俄羅斯為何就馬洛費耶夫在美資金立案？美方紀錄揭示的關鍵差異

俄羅斯聯邦偵查委員會在商人康斯坦丁・馬洛費耶夫提出申訴後，就美國當局涉嫌侵吞其資金一事立案調查。馬洛費耶夫點名指控前總統喬・拜登及前司法部長梅里克・加蘭；不過，據報俄方目前表示的是要查明涉事美國官員身分，並非宣布對兩人提出指控。10

爭議的關鍵，在於馬洛費耶夫的指控與美國司法紀錄對資金處理方式的說明並不相同。

馬洛費耶夫怎麼說？

馬洛費耶夫聲稱，美方拿走了他一千萬美元，其中五百四十萬美元被轉交烏克蘭武裝部隊；他也猜測其餘款項被分給其他人。這些是他的指控。本文引用的美國紀錄並未證實整筆一千萬美元都遭沒收，也沒有證明款項是用來支援烏克蘭軍隊。717

美國方面的說法與紀錄

美國檢方表示，這筆一千萬美元是馬洛費耶夫在遭制裁前投資於美國銀行的資金。檢方指稱，他與同夥其後試圖將投資款轉給一名在希臘的商業夥伴，違反了針對他的制裁規定。24

美方最終查扣並透過法院裁定沒收的，是可追溯至該筆投資的約五百四十萬美元，而非原始的一千萬美元全數。2 美國司法部表示，加蘭批准將這筆已遭沒收的款項轉交國務院，用於支援烏克蘭退伍軍人。這與馬洛費耶夫所稱款項被用來支援烏克蘭武裝部隊的說法不同；目前引用的資料也未交代原始投資其餘款項的去向。57

為何俄羅斯這起案件難以改變美方處置？

俄方調查針對的是美國官員處理資金時是否涉及不法；但資金沒收本身是透過美國司法程序進行。現有報導與紀錄沒有顯示，俄羅斯立案可以撤銷美國法院的沒收裁定，或促使美方退還款項。因此，這起調查目前是對指控展開查證，並未呈現出能追回資金或改變美國司法結果的明確途徑。210