| 日期 | 行動 |
|---|---|
| 2026 年 8 月 7 日 | 幣安與 Bitget 切斷 Aban Tether Exchange 與 Shelbit——兩家由美國 OFAC 指定、與伊朗制裁規避行為(包括與伊斯蘭革命衛隊相關的轉帳)有關的服務商 。 |
| 2026 年 8 月 13 日 | 幣安封鎖 A7 Nigeria、A7 Africa 與 PilotFinance Ltd.,這三家實體被列入歐盟的俄羅斯相關制裁清單 。 |
| 2026 年 8 月 23 日 | 主要波次生效:幣安封鎖 11 家平台,包括 HTX(Huobi Global SA)、EXMO、Rapira、Aifory Pro (Sooty Ltd.)、ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.)、WhiteBird、NoOnecrypto INC.、Tradex (Brightum LLC)、Monease Ltd、BitPapa、Exnode 及 Exnode Pay。Bitget 遵循相同的時間表 。 |
這波限制源自兩項同步但各自獨立的政府行動:
歐盟第 21 輪俄羅斯制裁方案(2026 年 7 月 23 日): 歐盟將 14 家加密貨幣相關服務商列入交易禁令附件,指控其嚴重阻礙與俄羅斯相關的制裁。這項措施通常禁止歐盟境內的人員與公司直接或間接與所列交易所往來,自 8 月 23 日起生效 。英國已於 2026 年 5 月根據其自身的俄羅斯制裁制度,將 EXMO 與 Huobi Global S.A. 列入指定名單 。
美國 OFAC 指定名單(2026 年 8 月 7 日): 美國財政部外國資產控制辦公室將 Shelbit(註冊為 Shelbit General Trading LLC)和 Aban Tether Exchange 列入制裁名單,理由是它們為伊朗相關的制裁規避行為提供便利,包括透過與伊斯蘭革命衛隊有關的加密貨幣管道進行洗錢 。
幣安的 2023 年和解遺留問題: 幣安在 2023 年 11 月因先前的違反制裁行為,與美國金融犯罪執法網路(FinCEN)和 OFAC 達成 43 億美元的和解協議,目前仍處於美國指定的五年合規監管期 。2026 年 2 月,一份美國參議院信函指控幣安允許 17 億美元的伊朗相關交易,引發美國司法部與杜拜 VARA 監管機構的持續調查 。
| 日期 | 行動 |
|---|---|
| 2026 年 8 月 7 日 | 幣安與 Bitget 切斷 Aban Tether Exchange 與 Shelbit——兩家由美國 OFAC 指定、與伊朗制裁規避行為(包括與伊斯蘭革命衛隊相關的轉帳)有關的服務商 。 |
| 2026 年 8 月 13 日 | 幣安封鎖 A7 Nigeria、A7 Africa 與 PilotFinance Ltd.,這三家實體被列入歐盟的俄羅斯相關制裁清單 。 |
| 2026 年 8 月 23 日 | 主要波次生效:幣安封鎖 11 家平台,包括 HTX(Huobi Global SA)、EXMO、Rapira、Aifory Pro (Sooty Ltd.)、ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.)、WhiteBird、NoOnecrypto INC.、Tradex (Brightum LLC)、Monease Ltd、BitPapa、Exnode 及 Exnode Pay。Bitget 遵循相同的時間表 。 |
這波限制源自兩項同步但各自獨立的政府行動:
歐盟第 21 輪俄羅斯制裁方案(2026 年 7 月 23 日): 歐盟將 14 家加密貨幣相關服務商列入交易禁令附件,指控其嚴重阻礙與俄羅斯相關的制裁。這項措施通常禁止歐盟境內的人員與公司直接或間接與所列交易所往來,自 8 月 23 日起生效 。英國已於 2026 年 5 月根據其自身的俄羅斯制裁制度,將 EXMO 與 Huobi Global S.A. 列入指定名單 。
美國 OFAC 指定名單(2026 年 8 月 7 日): 美國財政部外國資產控制辦公室將 Shelbit(註冊為 Shelbit General Trading LLC)和 Aban Tether Exchange 列入制裁名單,理由是它們為伊朗相關的制裁規避行為提供便利,包括透過與伊斯蘭革命衛隊有關的加密貨幣管道進行洗錢 。
幣安的 2023 年和解遺留問題: 幣安在 2023 年 11 月因先前的違反制裁行為,與美國金融犯罪執法網路(FinCEN)和 OFAC 達成 43 億美元的和解協議,目前仍處於美國指定的五年合規監管期 。2026 年 2 月,一份美國參議院信函指控幣安允許 17 億美元的伊朗相關交易,引發美國司法部與杜拜 VARA 監管機構的持續調查 。