區塊鏈鑑證點樣幫英國警方破獲加密貨幣綁架案

Coinbase 點樣發現異常活動

受害者報案後，Coinbase 開始檢視帳戶活動。平台發現多項異常，例如：

• 短時間內多次身份驗證嘗試
• 與用戶平常習慣完全不同嘅交易行為
• 在疑似受害者被挾持期間發生嘅資金轉移

這些跡象顯示用戶可能係在被脅迫情況下操作帳戶。Coinbase 的監控系統因此標記相關活動，並由內部安全及 Global Intelligence 團隊展開更深入調查。

透過區塊鏈追蹤被盜資金

大多數加密貨幣交易都記錄喺公開區塊鏈上，意味住每一筆轉帳都留下永久紀錄。

調查人員利用區塊鏈分析工具，逐步追蹤被盜資金喺不同錢包地址之間嘅流動。Coinbase 情報團隊同英國 West Midlands 警方合作，將鏈上交易同相關帳戶、人物建立關聯。

透過這種鏈上追蹤，調查人員成功：

• 繪製出被盜資金嘅轉移路線
• 找到不同錢包之間嘅關聯
• 將數碼證據同疑犯身份連結

相關證據相當有力，以至於案件審訊期間，有兩名團伙成員改為認罪。

五名罪犯被判刑

最終，整個犯罪團伙 五名成員全部被定罪。法院合共判處 超過78年監禁，結束這宗涉及暴力同加密資產嘅案件。

Coinbase 管理層其後指出，公司的區塊鏈鑑證分析以及與警方的合作，在建立證據方面發揮了關鍵作用。

點解此案對加密貨幣犯罪調查重要

加密貨幣經常被外界形容為「匿名」，但調查人員指出，實際上很多區塊鏈反而高度透明。

因為所有交易都公開記錄，調查人員可以：

• 追蹤被盜資金在不同錢包之間流動
• 分析交易模式並找出可疑地址
• 向警方提供可驗證的鏈上證據

與現金犯罪相比（現金往往難以追蹤），區塊鏈反而會留下持久而清晰的交易軌跡。

Coinbase 認為，這宗案件說明了一點：當交易所、區塊鏈分析團隊同執法機構迅速合作時，加密貨幣交易紀錄本身就可以變成重要證據，幫助識別罪犯並成功定罪。

同時，隨住針對加密貨幣持有者嘅暴力犯罪逐漸受到關注，這宗案件亦顯示——即使資產係數碼化，很多時仍然可以被追蹤，並最終為受害者討回公道。