杜拜$40億伊朗制裁走資網絡曝光：一間冇牌加密幣交易所點樣洗錢？

賭博網絡：超過2,000個網站，由網紅出面

Shelbit最大嘅客仔係一個全球最大嘅非法賭博網絡之一——超過2,000個波斯語網站，提供老虎機、廿一點同輪盤等遊戲。 呢個網絡由兩位伊朗社交媒體網紅公開宣傳：

• Sasha Sobhani（真名Mohammad Javad），係一位前伊朗高級外交官兼政府部長嘅仔。佢老竇公開同佢劃清界線，話佢嘅行為違反伊斯蘭教義。
• Pooyan Mokhtari，一位歌手兼網紅，2026年4月喺杜拜被捕，阿聯酋當局指控佢資助伊朗恐怖組織，之後被驅逐出境並遷居香港。

兩個人喺2023年已經被伊朗法庭缺席定罪，罪名係涉及非法賭博網站包括abt90同Hazarat。 兩人都否認路透社嘅所有指控。Sobhani話佢「絕對」否認涉及制裁走資或洗黑錢。

同伊朗央行同革命衛隊嘅連繫

路透社審查嘅區塊鏈數據顯示，Shelbit直接同伊朗央行、被制裁嘅伊朗交易所Nobitex，以及以色列指稱同伊斯蘭革命衛隊有關嘅錢包互動。 調查發現，革命衛隊早幾年已經接管咗伊朗最大嘅網上賭博業務，用嚟做海外走資嘅機制，利用賭博喺伊朗雖然非法，但政權可以將佢變成一個不受監管嘅金融渠道。

Shelbit仲處理過比特幣挖礦業務同其他被制裁嘅伊朗實體嘅資金。

6.76億美元流入幣安

自2024年5月以嚟，至少有6.76億美元嘅加密貨幣由Shelbit關聯嘅錢包流入全球最大交易所幣安。當中至少5.4億美元係喺杜拜監管機構已經下令Shelbit停止營運之後先到達。

監管機構嘅反應

杜拜虛擬資產監管局（VARA） 喺2025年1月2日向Shelbit發出咗停止及終止令，要求呢間無牌交易所即時停止所有營運。但係Shelbit繼續處理資金至少18個月，最終先至關閉。 2026年7月24日，VARA因為Shelbit繼續進行無牌活動而罰款，並話案件涉及潛在嘅反洗黑錢同恐怖主義融資違規。

美國財政部 喺2026年6月已經針對加密貨幣交易所發出咗新嘅伊朗制裁。

重點總結

呢項調查揭示咗加密貨幣交易所，特別係喺監管寬鬆地區營運嘅交易所，可以點樣成為大規模制裁走資嘅渠道。一間無牌交易所、一個龐大嘅賭博網絡，同國家關聯嘅實體結合，創造咗一條即使監管機構下令停止，仍然可以運作並轉移數十億美元嘅渠道。