高盛高層涉巴西Oncoclínicas詐騙案 聖保羅警方正式起訴

負責案件嘅警司José Eduardo Jorge得出結論，認為Acosta同Reinig兩人都有「有意識嘅參與」，銀行用咗「唔透明嘅法律結構」嚟隱藏最終受益人，損害咗少數股東嘅權益，令佢哋無得到應有嘅收購要約。

根據報道，涉嫌被規避嘅收購要約價值大約係R$60億（約11億美元）。

兩名被告嘅角色

• Felipe Guerra Acosta，高盛巴西投資執行總監，被指直接參與設計呢啲誤導性嘅安排。
• Natan Lima Reinig，之前係由高盛指派嘅Oncoclínicas董事會成員，同時係Josephina基金嘅代理人，涉嫌喺擔任呢啲投資工具嘅受託人期間，參與執行呢個計劃。

警方文件指出，呢兩名高層嘅目標係要誤導公司本身、巴西證券監管機構CVM（Comissão de Valores Mobiliários）、B3交易所，以及投資者。

高盛嘅回應

高盛發表聲明，表示打算強烈抗辯呢啲指控。銀行話佢哋嘅行為完全恰當，並一直與當局合作。發言人話，銀行認為警方嘅結論係毫無根據，會喺適當嘅法律程序中提交證據。

截至最新報道，檢察院尚未正式提出刑事起訴；警方嘅「indiciamento」（正式指控）只係第一步，案件將會交由公共檢察院審視，由佢哋決定係咪正式提出起訴。

下一步會點？

呢次起訴並唔等於定罪，但就會開啟一個正式嘅刑事調查階段。如果檢察院接納警方嘅調查結果，案件就會進入法庭程序，被告屆時可以進行抗辯。兩名高層喺訴訟期間仍然受僱於高盛，不過佢哋嘅職位可能會受到審查。