Binance兩名員工曾在阿聯酋被扣查：事件詳情、調查焦點與監管背景

據報，阿聯酋警方近幾星期曾扣查及問話兩名Binance員工，背景是當地正調查加密貨幣交易平台上可能涉及的金融罪行。兩名員工目前均已獲釋。事件之所以惹人關注，是因為阿聯酋正是Binance的主要監管基地，亦是公司在全球營運模式中的重要支點。

兩名員工在哪裏、何時被扣查？

據《紐約時報》引述知情人士報道，兩名員工都是在阿聯酋的機場被截停。

其中一名屬中層員工，於2026年8月途經沙迦時被截停，之後被帶到警署，並留置一晚。至於另一名員工的職級、被截停的機場及留置時間，公開報道未有交代。

另外，一名負責領導Binance迪拜業務的高級官員，亦曾於2026年7月到警署接受問話。不過，現有報道只確認涉及兩名被扣查員工，以及這名另行接受問話的高級官員，未能證實三宗接觸是否屬於同一宗案件。

調查究竟查緊甚麼？

阿聯酋當局目前調查的具體事項，尚未公開確定。Binance向阿聯酋政府表示，少數員工只是被要求就涉及「第三方資金流向」的調查提供例行解釋；公司形容，相關案件主要涉及Binance客戶可能遇到的詐騙問題。

Binance又表示，涉事員工並非調查目標或涉案人士，並已「迅速獲釐清及獲釋」。

換句話說，現時沒有資料顯示這兩名員工已被控罪，亦沒有公開證據顯示阿聯酋警方指控Binance本身違法。但同樣未能確認的是：當局是否已結束調查、是否已鎖定其他嫌疑人，以及調查會否進一步牽涉交易平台或其他相關人士。

為何事件令Binance員工不安？

事件據報在Binance內部引起震動。原因不只在於員工在機場被帶走問話，更在於事件發生於公司的核心監管所在地——阿聯酋。

Binance在當地約有1,000名員工，阿聯酋既是重要營運中心，亦是其主要監管機構所在。即使公司已取得當地牌照，員工仍可能因涉及客戶資金流向的調查而被警方直接接觸，令公司內部對法律風險及監管關係更加敏感。

2025年起，海外執法要求改經阿聯酋

事件亦要放在Binance近年的執法合作政策轉變下理解。

據報，Binance於2025年4月改變處理方式：大部分來自海外執法機關的資料要求，不再由公司直接回應，而是要經阿聯酋當局及正式的司法互助渠道處理。

Binance認為，對於一間受阿聯酋監管的企業而言，這樣做符合當地監管架構。不過，歐洲調查人員表示，透過政府及司法互助程序索取交易紀錄，可能大幅拖慢資料取得速度，令追查詐騙、網絡騙案及洗黑錢案件，以及及時凍結資產變得更加困難。

這種政策轉變令Binance在阿聯酋的監管地位，同時變成其全球執法合作安排的關鍵一環；而今次員工被扣查，亦令這種安排受到更多關注。

Binance面對的整體法律壓力

Binance目前的監管風險，也受到2023年美國刑事案件和解結果影響。公司同意沒收25.1065億美元，並支付18.0548億美元刑事罰款，合計約43.1613億美元。

美國當局表示，案件涉及蓄意違反《銀行保密法》。美國財政部亦指，從2017年8月至2022年10月期間，Binance.com曾處理超過167萬宗交易，涉及美國人士與受制裁司法管轄區用戶或被封鎖人士之間的交易。

這段背景並不代表今次阿聯酋事件與2023年美國案件有直接關係；但它說明Binance近年一直處於多地執法及合規審查的壓力之下。

阿聯酋對Binance有幾重要？

Binance於2025年12月取得三項阿布扎比環球市場（ADGM）牌照，涵蓋交易所業務、清算及託管，以及經紀活動。

加上公司在當地擁有大約1,000名員工，阿聯酋對Binance而言不只是註冊或監管所在地，也是實際的營運基地。

因此，今次扣查本身並不足以證明Binance違反監管規定，亦不代表公司已在阿聯酋面對刑事起訴。不過，事件顯示，即使Binance已取得當地牌照並把阿聯酋定位為全球營運核心，阿聯酋警方仍可直接就個別調查接觸甚至扣查公司員工。這對員工信心、公司內部合規安排，以及Binance與阿聯酋監管機構之間的關係，都增添了壓力。