| 日期 | 行動 |
|---|---|
| 2026年8月7日 | 幣安同Bitget切斷 Aban Tether Exchange 同 Shelbit ——兩間伊朗相關服務商同日被美國OFAC指定制裁,理由係涉及伊朗制裁逃避,包括同伊斯蘭革命衛隊(IRGC)有關嘅資金轉移。 |
| 2026年8月13日 | 幣安封鎖 A7 Nigeria、A7 Africa 同 PilotFinance Ltd.,呢三間實體被歐盟列入俄羅斯制裁名單。 |
| 2026年8月23日 | 最大規模封鎖:幣安攔截 11間平台,包括 HTX (Huobi Global SA)、EXMO、Rapira、Aifory Pro (Sooty Ltd.)、ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.)、WhiteBird、NoOnecrypto INC.、Tradex (Brightum LLC)、Monease Ltd、BitPapa、Exnode 同 Exnode Pay。Bitget跟隨相同時間表。 |
呢次行動同時源自兩個獨立但同步嘅政府措施:
歐盟第21輪對俄制裁方案(2026年7月23日): 歐盟將14間加密相關服務商列入交易禁令附件,指控佢哋明顯妨礙俄羅斯相關制裁。呢項措施原則上禁止歐盟境內嘅個人同公司直接或間接同被列入名單嘅交易所交易,8月23日生效。英國早喺2026年5月已經將EXMO同Huobi Global S.A.列入自己嘅俄羅斯制裁制度。
美國OFAC指定制裁(2026年8月7日): 美國財政部OFAC將Shelbit(註冊名為Shelbit General Trading LLC)同Aban Tether Exchange列入制裁名單,原因係協助伊朗逃避制裁,包括透過加密貨幣渠道清洗同伊斯蘭革命衛隊有關嘅資金。
幣安2023年和解案嘅遺留影響: 幣安仍然處於美國指派嘅五年合規監控期,源於2023年11月同FinCEN同OFAC達成嘅43億美元和解,涉及之前違反制裁規定。2026年2月,美國參議院嘅信件指控幣安容許17億美元同伊朗相關嘅交易,促使美國司法部同杜拜VARA監管機構展開調查。
| 日期 | 行動 |
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| 2026年8月7日 | 幣安同Bitget切斷 Aban Tether Exchange 同 Shelbit ——兩間伊朗相關服務商同日被美國OFAC指定制裁,理由係涉及伊朗制裁逃避,包括同伊斯蘭革命衛隊(IRGC)有關嘅資金轉移。 |
| 2026年8月13日 | 幣安封鎖 A7 Nigeria、A7 Africa 同 PilotFinance Ltd.,呢三間實體被歐盟列入俄羅斯制裁名單。 |
| 2026年8月23日 | 最大規模封鎖:幣安攔截 11間平台,包括 HTX (Huobi Global SA)、EXMO、Rapira、Aifory Pro (Sooty Ltd.)、ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.)、WhiteBird、NoOnecrypto INC.、Tradex (Brightum LLC)、Monease Ltd、BitPapa、Exnode 同 Exnode Pay。Bitget跟隨相同時間表。 |
呢次行動同時源自兩個獨立但同步嘅政府措施:
歐盟第21輪對俄制裁方案(2026年7月23日): 歐盟將14間加密相關服務商列入交易禁令附件,指控佢哋明顯妨礙俄羅斯相關制裁。呢項措施原則上禁止歐盟境內嘅個人同公司直接或間接同被列入名單嘅交易所交易,8月23日生效。英國早喺2026年5月已經將EXMO同Huobi Global S.A.列入自己嘅俄羅斯制裁制度。
美國OFAC指定制裁(2026年8月7日): 美國財政部OFAC將Shelbit(註冊名為Shelbit General Trading LLC)同Aban Tether Exchange列入制裁名單,原因係協助伊朗逃避制裁,包括透過加密貨幣渠道清洗同伊斯蘭革命衛隊有關嘅資金。
幣安2023年和解案嘅遺留影響: 幣安仍然處於美國指派嘅五年合規監控期,源於2023年11月同FinCEN同OFAC達成嘅43億美元和解,涉及之前違反制裁規定。2026年2月,美國參議院嘅信件指控幣安容許17億美元同伊朗相關嘅交易,促使美國司法部同杜拜VARA監管機構展開調查。