美國凍結近5億美元伊朗加密資產：Operation Economic Fury背後點運作

其中一個錢包約有2.13億美元，另一個約1.31億美元。

因為USDT係由發行商控制嘅穩定幣，Tether可以喺代幣合約層面直接把地址列入黑名單，令相關資產無法再轉移或交易。

報道指，呢兩個地址同伊朗中央銀行相關金融網絡有關，因此成為整個行動中最大一次單一凍結。

區塊鏈分析公司點樣揾到錢包

要做到精準制裁，關鍵係先確認錢包背後嘅實體。

區塊鏈分析公司例如 Chainalysis 透過鏈上交易圖譜分析，追蹤資金流經：

• 伊朗加密交易所
• 中介錢包
• DeFi平台
• 與伊朗中央銀行相關嘅地址

研究顯示，呢些地址嘅交易模式同伊朗金融網絡有明顯關聯，令監管機構可以將它們加入制裁名單。

換句話講，區塊鏈透明性反而令政府更容易追蹤資金路線。

點解Binance都被拖入風波

另一個焦點係全球最大加密交易所之一 Binance。

《華爾街日報》報道指出，一個與伊朗商人 Babak Zanjani 有關嘅網絡，過去兩年曾透過一個Binance帳戶處理約8.5億美元交易。

美國司法部據報正調查：

• 伊朗是否利用交易所規避制裁
• 加密交易是否被用作資金轉移渠道

不過目前仍屬調查與指控階段。Binance已公開否認相關說法，並指報道包含錯誤或具誹謗性。

為何這次行動具有象徵意義

整件事顯示一個愈來愈清晰嘅趨勢：

政府要執行加密貨幣制裁，通常唔係直接「奪走」資產，而係透過幾個關鍵控制點：

• 制裁名單（OFAC）
• 區塊鏈追蹤（Chainalysis等）
• 穩定幣發行商或交易所

當錢包被識別、列入制裁，再加上發行商或平台配合，資金即使仍然存在區塊鏈上，都會實際上無法再流通。

而Operation Economic Fury，正係目前為止最具代表性嘅案例之一。