幣安研究認為,較高嘅追回率某程度上正正因為 公有區塊鏈交易透明,資金流向比較容易追蹤。
另一個常被忽略嘅重點係比例。
幣安研究對呢個數字嘅解讀同部分批評者唔同:雖然金額大,但因為全部都喺公開帳本上可見,反而令資金更容易被追蹤同限制流動。
公有區塊鏈嘅最大特點係:交易記錄幾乎永久存在,而且公開可查。
調查人員通常會利用以下方法追蹤資金:
同現金唔同,大部分加密交易都會留下可追蹤記錄,甚至多年之後仍然可以被重新調查。
即使犯罪者嘗試掩蓋資金來源,技術工具亦有實際限制。
報告指出,常見嘅 混幣器(crypto mixers) 處理能力有限:
當大量資金集中流經少數服務時,反而更容易引起監管機構或分析公司注意。
對犯罪者而言,最大難題其實往往係 如何將加密貨幣變成可以花嘅錢。
主要阻力包括:
幣安研究亦指出,近年加密產業同執法機構嘅合作明顯增加,例如:
當然,呢份分析主要來自 幣安研究同相關產業報告,並唔等同全球政府對金融犯罪嘅完整統計。
但數據提出一個值得討論嘅觀點:
即使加密世界確實存在非法活動,區塊鏈透明度、交易所合規措施,以及洗錢工具嘅實際限制,都可能令大規模犯罪資金更難隱藏,而唔係更容易。
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