40亿美元伊朗制裁规避网络曝光：迪拜加密交易所如何通过赌博帝国转移资金

2026年7月31日，路透社发布的一项重磅调查揭露了一个庞大的伊朗制裁规避网络：一家位于迪拜的无牌加密货币交易所Shelbit，自2024年5月以来，为伊朗相关利益方处理了至少40亿美元的数字资产。

Shelbit交易所：迪拜的“幽灵”运营

Shelbit由伊朗侨民Siavash Kayvanpour运营，注册地址位于迪拜德拉区一家经济型酒店上方的办公室。自2024年5月起，该交易所为受制裁的伊朗利益方处理了至少40亿美元的加密货币。 调查指出，Shelbit没有公开网站，普通用户无法直接访问。

赌博网络：超2000个网站，网红代言

Shelbit的最大客户是全球最大的非法赌博网络之一——超过2000个提供老虎机、二十一点和轮盘赌的波斯语网站。 该网络由两位伊朗社交媒体网红公开推广：

• Sasha Sobhani（本名Mohammad Javad），前伊朗高级外交官和政府部长之子。其父公开与他划清界限，称其行为“非伊斯兰”。
• Pooyan Mokhtari，歌手兼网红，于2026年4月在迪拜被捕，被阿联酋指控资助伊朗恐怖组织，后被驱逐并迁往香港。

两人于2023年在伊朗因参与abt90和Hazarat等非法赌博网站被缺席定罪。 两人均否认路透社的所有指控。Sobhani声明“断然”否认参与制裁规避或洗钱。

连接伊朗央行与革命卫队

路透社审查的区块链数据显示，Shelbit直接与伊朗央行、受制裁的伊朗交易所Nobitex以及以色列认定的伊斯兰革命卫队（IRGC）钱包交互。 调查发现，IRGC多年前就控制了伊朗最大的在线赌博业务，利用赌博在伊朗非法但可充当不受监管金融管道的特点，向境外转移资金。

Shelbit还处理比特币挖矿业务及其他受制裁伊朗实体的资金。

6.76亿美元流入币安

自2024年5月以来，至少6.76亿美元加密货币从Shelbit关联钱包流入全球最大交易所币安（Binance）。其中，至少5.4亿美元是在迪拜监管机构已责令Shelbit停止运营后流入的。

监管回应

**迪拜虚拟资产监管局（VARA）**于2025年1月2日对Shelbit发出停止运营令，要求其立即停止所有未授权活动。然而，Shelbit继续处理资金至少18个月后才最终关停。 2026年7月24日，VARA对Shelbit处以罚款，理由是其继续从事无牌活动，并称此案涉及潜在的反洗钱和恐怖主义融资违规行为。

美国财政部此前已于2026年6月发布针对加密货币交易所的新伊朗制裁。

关键启示

该调查揭示了加密货币交易所，尤其是在监管宽松的司法管辖区内运营的交易所，如何成为大规模制裁规避的渠道。无牌交易所、庞大赌博网络与国家关联实体的结合，创造了一条无视监管命令、转移数十亿美元的管道。