Binance员工在阿联酋被扣留后获释：已知细节与监管压力

更广泛的执法与监管背景

这起事件发生在Binance处理境外执法请求的方式受到外界关注之际。

据报道，Binance在2025年4月调整了相关流程：大多数来自外国执法机构的请求，不再由公司直接处理，而是转交阿联酋主管部门，并通过正式的司法协助渠道提出。

欧洲调查人员表示，这种做法可能显著拖慢获取交易平台记录的速度，从而影响对诈骗、欺诈和洗钱案件的快速调查。Binance则认为，作为一家受阿联酋监管的企业，通过当地监管体系处理此类请求是恰当的做法。

Binance面临的监管压力还包括其2023年在美国达成的刑事和解。根据协议，公司同意没收25.1065亿美元，并支付18.0548亿美元刑事罚款，合计金额为43.1613亿美元。美国当局称，该案涉及故意违反《银行保密法》。美国财政部还表示，2017年8月至2022年10月期间，Binance.com处理了超过167万笔交易，交易双方包括美国人士与受制裁司法管辖区的用户，或被列入限制名单的人员。

Binance与阿联酋的关系有多深？

Binance在阿联酋的业务布局并非刚刚开始：

• 2025年12月，Binance获得阿布扎比全球市场（ADGM）颁发的三项牌照，业务范围涵盖交易所运营、清算与托管，以及经纪业务。

• 据报道，Binance在阿联酋约有1000名员工。阿联酋因此不仅是公司的重要运营基地，也是其主要监管机构所在地。

因此，仅凭这次扣留事件，不能认定Binance已经违反当地监管规定，也不能据此断言公司正面临刑事指控。但事件表明，即使Binance已经取得当地牌照并将阿联酋作为战略中心，阿联酋警方仍可以直接对公司员工采取行动。这可能加剧员工的不安，也会让Binance与当地监管机构之间的关系承受更多压力。