路透：币安曾向俄罗斯提供用户资料，这些信息被用于乌克兰捐款恐怖融资案

币安在2023年9月宣布全面退出俄罗斯市场。但路透报道的这次披露，涉及的是调查人员索取历史账户资料，而不是币安恢复在俄罗斯开展日常零售业务的证据。

币安表示，和其他全球金融机构一样，公司会在符合适用法律、隐私规则和监管要求的前提下，配合世界各地执法部门提出的合法信息请求。公司还表示，币安不制定法律、不决定刑事指控，也无法控制政府如何在司法程序中使用相关信息。

路透称，这一请求通过币安处理执法信息请求的流程完成。不过，现有报道并未确认具体的技术提交渠道，也没有证明俄罗斯调查人员是否提供了法院令。

为什么这起披露引发GDPR疑问？

别连基持有保加利亚居留许可，是隐私争议的关键。法律专家向路透表示，如果币安将他登记或认定为欧盟居民，《通用数据保护条例》（GDPR）可能适用。此时，将包含身份和金融交易信息的个人数据转移至俄罗斯，可能需要具备有效法律依据并采取额外保障措施。

但目前没有证据表明，币安如何认定别连基的居住地，或公司究竟依据哪一项法律理由进行数据转移。因此，报道本身也无法 conclusively 确认这次转移是否符合GDPR要求。

专家还质疑，在披露高度敏感的个人及金融信息前，是否有必要或适宜取得法院令。由于俄罗斯曾在涉及政治活动或乌克兰相关活动的案件中使用恐怖主义和极端主义法律，这一问题更加敏感。不过，路透并未确认本案中是否存在法院令。

与纳瓦利内捐款调查有何关联？

这起案件让人联想到路透此前的报道：2021年，币安一名代表曾与俄罗斯金融情报机构会面。当时，俄罗斯官员希望获得协助，以识别向阿列克谢·纳瓦利内捐赠比特币的人。

这起事件也处于更大的背景之下：俄罗斯当局曾对一些加密货币捐款者提起诉讼，并将相关捐款后来定性为支持“极端组织”或“恐怖组织”。不过，必须区分已证实的事实与尚未证实的推断：别连基案件显示，币安曾披露一名用户的数据，但单凭这起案件，不能证明币安系统性地向俄罗斯当局提供所有乌克兰相关捐款者的信息。

目前仍未解决的核心问题

这份报道显示，即使加密货币平台已经退出某个市场，历史账户记录仍可能在当地执法案件中发挥作用。它也凸显了全球交易平台面临的两难：一方面，公司需要回应合法的执法调查；另一方面，用户可能受到其所在或关联司法辖区隐私规则的保护。

目前尚不清楚的是：俄罗斯方面的请求是否符合相关法律标准；币安是否持有法院令或其他有效的数据转移依据；以及币安是如何判断哪些隐私规则适用于别连基。路透的报道确认了数据披露及其在俄罗斯案件中的使用情况，但没有为这些法律问题给出最终结论。