Pierre Mirabaud lĩnh án 2 năm tù treo trong vụ hối lộ tại Kuwait

Tòa Hình sự Liên bang Thụy Sĩ tại Bellinzona đã kết án Pierre Mirabaud — cựu chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Thụy Sĩ và cựu đối tác của ngân hàng tư nhân Mirabaud & Cie — về tội hối lộ công chức nước ngoài và rửa tiền nghiêm trọng. Ông bị phạt 2 năm tù treo và được tuyên trắng án đối với cáo buộc riêng về làm giả tài liệu. 12

Tòa án đã phán quyết gì?

Vụ án được xử theo thủ tục rút gọn. Tòa chấp nhận các tình tiết nêu trong cáo trạng của Văn phòng Tổng chưởng lý Thụy Sĩ, sau khi Mirabaud thừa nhận các hành vi nền tảng của vụ việc. Các cáo buộc xoay quanh những khoản tiền chuyển cho Fahad Al Rajaan, cựu tổng giám đốc PIFSS — Cơ quan Công lập về An sinh Xã hội Kuwait. 24

Bản án xác định Mirabaud phạm hai tội:

• Hối lộ công chức nước ngoài;
• Rửa tiền nghiêm trọng.

Tuy nhiên, ông không bị kết tội trong cáo buộc làm giả tài liệu, vốn là một tội danh tách biệt với các cáo buộc hối lộ và rửa tiền. 1

Án 2 năm tù treo nghĩa là gì?

Mirabaud nhận mức án 24 tháng tù nhưng được hưởng án treo, tức không phải chấp hành án tù ngay theo phán quyết được đưa tin. 27

Vụ án đi theo thủ tục nhanh/rút gọn sau khi Mirabaud thừa nhận các tình tiết liên quan, và tòa án chấp thuận cáo trạng sau phần thẩm vấn. 24 Các nguồn được cung cấp không nêu đầy đủ lập luận lượng hình của tòa. Vì vậy, không thể khẳng định chính xác mức độ tác động của từng yếu tố như sự hối lỗi, hợp tác, nghỉ hưu hay bồi thường đối với quyết định cho hưởng án treo.

Các khoản thanh toán và bồi thường

Theo cáo trạng được truyền thông trích dẫn, Mirabaud đã thực hiện hàng trăm khoản thanh toán với tổng giá trị 82,3 triệu franc Thụy Sĩ, tương đương khoảng 101,7 triệu USD, trong giai đoạn 2000–2012. Công tố viên cho rằng các khoản này được chi để đổi lấy khoảng 595,2 triệu USD giá trị hoạt động kinh doanh liên quan PIFSS cho ngân hàng tư nhân tại Geneva. 724

Trước khi bản án hình sự được tuyên, Mirabaud được cho là đã bồi thường 42 triệu franc Thụy Sĩ cho PIFSS theo một thỏa thuận riêng. 3134 Các tài liệu nguồn không xác lập đáng tin cậy rằng tòa còn áp dụng thêm tiền phạt, lệnh tịch thu tài sản hay một mức bồi thường khác trong chính phán quyết này.

Vì sao PIFSS là tâm điểm của vụ án?

PIFSS là cơ quan công lập Kuwait quản lý các quỹ an sinh xã hội. Theo lập luận của công tố, chính tài sản của PIFSS đã được đưa vào các kênh đầu tư thông qua Mirabaud & Cie; đồng thời, PIFSS cũng là bên nhận khoản bồi thường theo thỏa thuận riêng với Mirabaud. 731

Do đó, vụ án gắn trực tiếp các khoản hối lộ bị cáo buộc với việc giành được hoạt động đầu tư từ nguồn quỹ công. Tính đến cuối năm 2012, PIFSS có khoảng 595 triệu USD được đầu tư qua các cấu trúc liên quan, theo các báo cáo dựa trên hồ sơ vụ án. 37

Bối cảnh rộng hơn: Al Rajaan và vụ kiện tại London

Vụ Mirabaud là một phần của bê bối rộng hơn xoay quanh Fahad Al Rajaan và PIFSS. Trong các thủ tục dân sự riêng biệt tại Anh, PIFSS cáo buộc cựu tổng giám đốc của mình đã chào mời và nhận hối lộ từ các tổ chức tài chính cùng bên trung gian để tác động đến quyết định đầu tư. Đây là các cáo buộc được mô tả trong tài liệu của Tòa Phúc thẩm Anh, không phải kết luận chung cuộc đối với mọi khoản chi hay mọi bên liên quan. 1516

Theo các bài viết về vụ án tại Thụy Sĩ, Al Rajaan qua đời tại London năm 2022. 14 Các nguồn được cung cấp không cho biết kết quả cuối cùng của toàn bộ quá trình kiện tụng liên quan ở London.

Dấu ấn đối với di sản của Mirabaud

Phán quyết đáng chú ý bởi Mirabaud không chỉ là cựu đối tác của ngân hàng mang tên gia đình mình, mà còn từng đứng đầu tổ chức đại diện cho giới ngân hàng Thụy Sĩ. Bản án đã chính thức gắn trách nhiệm hình sự của một nhân vật nổi bật trong lĩnh vực ngân hàng tư nhân Geneva với vụ án tham nhũng kéo dài liên quan đến nguồn tiền công của Kuwait. 124

Đồng thời, phạm vi của phán quyết cũng cần được hiểu rõ: tòa xác định Mirabaud có tội hối lộ công chức nước ngoài và rửa tiền nghiêm trọng, nhưng bác bỏ cáo buộc làm giả tài liệu riêng biệt. 1