Vụ án 4 tỷ USD: Sàn giao dịch crypto ở Dubai và mạng lưới cờ bạc giúp Iran lách trừng phạt

Shelbit được điều hành bởi doanh nhân người Iran lưu vong Siavash Kayvanpour, từ một văn phòng đặt phía trên một khách sạn bình dân ở khu Deira, Dubai. Kể từ tháng 5/2024, nơi đây đã xử lý ít nhất 4 tỷ USD tiền điện tử cho các lợi ích bị trừng phạt của Iran. Đáng chú ý, Shelbit hoàn toàn không có trang web công khai và không có cách nào để người dùng thông thường truy cập vào.

Mạng lưới cờ bạc 2.000 trang web: Hậu trường của những người có sức ảnh hưởng

Khách hàng lớn nhất của Shelbit là một trong những mạng lưới cờ bạc bất hợp pháp lớn nhất thế giới — hơn 2.000 trang web bằng tiếng Ba Tư cung cấp các trò chơi slot, blackjack và roulette. Mạng lưới này được quảng bá công khai bởi hai người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội người Iran:

• Sasha Sobhani (tên khai sinh là Mohammad Javad), con trai của một cựu quan chức ngoại giao cấp cao và bộ trưởng chính phủ Iran. Cha anh ta đã công khai từ mặt con trai và gọi hành vi của anh là phi Hồi giáo.
• Pooyan Mokhtari, một ca sĩ kiêm người có sức ảnh hưởng, đã bị bắt tại Dubai vào tháng 4/2026 và bị chính quyền UAE cáo buộc tài trợ cho các tổ chức khủng bố Iran trước khi bị trục xuất và chuyển đến Hồng Kông.

Cả hai người đàn ông này đều bị kết án vắng mặt tại Iran vào năm 2023 vì vai trò của họ trong các trang web cờ bạc bất hợp pháp bao gồm abt90 và Hazarat. Cả hai đều phủ nhận mọi cáo buộc với Reuters. Sobhani tuyên bố anh ta "dứt khoát" phủ nhận mọi liên quan đến trốn tránh trừng phạt hoặc rửa tiền.

Kết nối với Ngân hàng Trung ương Iran và IRGC

Dữ liệu blockchain mà Reuters xem xét cho thấy Shelbit tương tác trực tiếp với Ngân hàng Trung ương Iran, sàn giao dịch bị trừng phạt Nobitex và các ví điện tử mà Israel cho là có liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Cuộc điều tra phát hiện ra rằng IRGC đã nắm quyền kiểm soát các hoạt động cờ bạc trực tuyến lớn nhất của Iran từ nhiều năm trước như một cơ chế để chuyển tiền ra nước ngoài, khai thác thực tế rằng cờ bạc là bất hợp pháp ở Iran nhưng chế độ này có thể sử dụng nó như một đường ống tài chính không được kiểm soát.

Shelbit cũng xử lý tiền cho các hoạt động khai thác bitcoin và các thực thể bị trừng phạt khác của Iran.

676 triệu USD chảy vào Binance

Ít nhất 676 triệu USD tiền điện tử từ các ví liên kết với Shelbit đã chảy vào Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, kể từ tháng 5/2024. Trong số đó, ít nhất 540 triệu USD đã đến Binance sau khi các cơ quan quản lý Dubai ra lệnh cho Shelbit ngừng hoạt động.

Phản ứng của cơ quan quản lý

Cơ quan quản lý tài sản ảo Dubai (VARA) đã ban hành lệnh đình chỉ hoạt động đối với Shelbit vào ngày 2 tháng 1 năm 2025, yêu cầu sàn giao dịch không có giấy phép này ngừng mọi hoạt động ngay lập tức. Tuy nhiên, Shelbit vẫn tiếp tục xử lý tiền trong ít nhất 18 tháng nữa trước khi ngừng hoạt động. Vào ngày 24 tháng 7 năm 2026, VARA đã phạt Shelbit vì tiếp tục các hoạt động không được cấp phép và cho biết vụ việc liên quan đến các hành vi vi phạm tiềm ẩn về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ trước đó đã công bố các lệnh trừng phạt mới đối với Iran nhắm vào các sàn giao dịch tiền mã hóa vào tháng 6/2026.