Vụ điều tra ở Nga về tiền của Konstantin Malofeev: đâu là cáo buộc, đâu là hồ sơ pháp lý?

Ủy ban Điều tra Nga mở vụ án hình sự sau khi doanh nhân Konstantin Malofeev khiếu nại rằng nhà chức trách Mỹ đã chiếm đoạt tiền liên quan đến khoản đầu tư của ông tại Mỹ. Malofeev cáo buộc cựu Tổng thống Joe Biden và cựu Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, nhưng thông tin về vụ việc cho biết cơ quan Nga đang tìm cách xác định những quan chức Mỹ liên quan — chưa phải thông báo rằng hai người này đã bị truy tố. 10

Điểm mấu chốt là sự khác biệt giữa lời cáo buộc của Malofeev và những gì hồ sơ pháp lý Mỹ ghi nhận về khoản tiền.

Malofeev cáo buộc điều gì?

Malofeev nói nhà chức trách Mỹ lấy 10 triệu USD của ông, trong đó 5,4 triệu USD được chuyển cho lực lượng vũ trang Ukraine. Ông cũng cho rằng phần còn lại có thể đã được chia cho những người khác. Đây là các cáo buộc của Malofeev; những hồ sơ Mỹ được dẫn ở đây không xác nhận toàn bộ 10 triệu USD bị tịch thu, cũng không cho thấy khoản tiền được chuyển cho quân đội Ukraine. 717

Hồ sơ Mỹ ghi nhận những gì?

Các công tố viên Mỹ mô tả 10 triệu USD là khoản đầu tư Malofeev thực hiện tại một ngân hàng ở Mỹ trước khi ông bị áp đặt lệnh trừng phạt. Họ cáo buộc Malofeev cùng những người liên quan sau đó tìm cách chuyển khoản đầu tư này cho một đối tác kinh doanh ở Hy Lạp, vi phạm các biện pháp trừng phạt. 24

Nhà chức trách Mỹ sau đó tịch thu và được tòa án ra lệnh tịch thu khoảng 5,4 triệu USD có nguồn gốc từ khoản đầu tư — không phải toàn bộ 10 triệu USD ban đầu. 2 Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Garland đã cho phép chuyển số tiền bị tịch thu sang Bộ Ngoại giao để hỗ trợ cựu binh Ukraine. Mục đích này khác với cáo buộc của Malofeev rằng tiền được dùng cho lực lượng vũ trang Ukraine. Các nguồn được trích dẫn không xác định phần còn lại của khoản đầu tư ban đầu đã đi đâu. 57

Vì sao vụ án ở Nga được xem là mang tính biểu tượng?

Cuộc điều tra được đưa tin tập trung vào cáo buộc sai phạm của quan chức Mỹ liên quan đến quyết định tịch thu tài sản. Trong khi đó, việc tịch thu được thực hiện thông qua thủ tục pháp lý tại Mỹ. Các nguồn được dẫn không cho thấy việc Nga mở vụ án có thể đảo ngược phán quyết của tòa Mỹ hoặc giúp thu hồi số tiền. Vì vậy, ở thời điểm này, đây là cáo buộc đang được điều tra, chứ chưa phải một con đường đã được chứng minh để lấy lại tiền hay thay đổi kết quả pháp lý tại Mỹ. 210