Binance cung cấp dữ liệu người dùng cho Nga sau khi rời thị trường, Reuters đưa tin

Nhà chức trách Nga đã sử dụng các tài liệu này trong vụ án nhằm vào Belenkiy, một chuyên gia công nghệ thông tin người Nga. Ông bị bắt vào tháng 9/2025 và bị truy tố vào tháng kế tiếp. Tại thời điểm Reuters đưa tin, Belenkiy đang chờ xét xử.

Vì sao Binance vẫn có thể phản hồi sau khi rời Nga?

Binance tuyên bố rút hoàn toàn khỏi thị trường Nga vào tháng 9/2023. Tuy nhiên, việc tiết lộ dữ liệu được Reuters mô tả liên quan đến thông tin tài khoản trong quá khứ theo yêu cầu điều tra, chứ không phải bằng chứng cho thấy sàn đã khôi phục hoạt động bán lẻ thông thường tại Nga.

Binance cho biết công ty hợp tác với các yêu cầu cung cấp thông tin hợp pháp từ cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới, tùy thuộc vào các yêu cầu pháp lý, quyền riêng tư và quy định hiện hành. Sàn cũng nói mình không ban hành luật, không quyết định cáo buộc hình sự và không kiểm soát cách chính phủ sử dụng thông tin trong các thủ tục pháp lý.

Theo Reuters, yêu cầu này đi qua quy trình tiếp nhận yêu cầu thông tin từ cơ quan thực thi pháp luật của Binance. Tuy vậy, các thông tin hiện có chưa xác định được kênh kỹ thuật cụ thể mà dữ liệu được gửi qua, cũng như chưa chứng minh các nhà điều tra Nga có cung cấp lệnh của tòa án hay không.

Những câu hỏi về GDPR và quyền riêng tư

Giấy phép cư trú tại Bulgaria là yếu tố then chốt trong các lo ngại về quyền riêng tư. Các chuyên gia pháp lý nói với Reuters rằng nếu Binance xem Belenkiy là một cư dân của Liên minh châu Âu, Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU (GDPR) có thể được áp dụng. Khi đó, việc chuyển dữ liệu cá nhân của ông sang Nga có thể đòi hỏi một cơ sở pháp lý hợp lệ cùng các biện pháp bảo vệ bổ sung.

Báo cáo chưa xác định Binance phân loại nơi cư trú của Belenkiy như thế nào hoặc dựa vào cơ sở pháp lý nào để chuyển dữ liệu. Vì vậy, Reuters cũng chưa thể kết luận việc chuyển giao có tuân thủ các yêu cầu của GDPR hay không.

Các chuyên gia còn đặt câu hỏi liệu trước khi cung cấp thông tin cá nhân và tài chính nhạy cảm như vậy, Binance có cần hoặc nên yêu cầu một lệnh của tòa án hay không. Mối quan ngại này càng đáng chú ý trong bối cảnh Nga sử dụng các quy định về khủng bố và chủ nghĩa cực đoan để xử lý những hoạt động có liên quan đến chính trị hoặc Ukraine. Tuy nhiên, Reuters chưa xác định được trong vụ việc này có tồn tại lệnh của tòa án hay không.

Mối liên hệ với các vụ việc trước đây của Binance tại Nga

Vụ Belenkiy gợi lại một bài điều tra trước đó của Reuters về việc một đại diện Binance gặp cơ quan tình báo tài chính Nga vào năm 2021. Khi đó, các quan chức Nga muốn tìm thông tin về những người đã quyên góp bitcoin cho Alexei Navalny, nhân vật đối lập Nga đã qua đời.

Vụ việc cũng nằm trong bối cảnh rộng hơn, khi một số khoản quyên góp tiền số bị chính quyền Nga xem là hoạt động ủng hộ các tổ chức cực đoan hoặc khủng bố, từ đó trở thành cơ sở cho các vụ truy tố.

Điểm cần phân biệt là hồ sơ về Belenkiy cho thấy một trường hợp Binance cung cấp dữ liệu cụ thể. Chỉ riêng trường hợp này chưa đủ để chứng minh sàn đã có một chính sách mang tính hệ thống nhằm chuyển dữ liệu của tất cả những người quyên góp cho các hoạt động liên quan đến Ukraine.

Vấn đề trung tâm vẫn chưa có lời giải

Các thông tin được Reuters đưa ra cho thấy dữ liệu giao dịch cũ trên một sàn tiền số vẫn có thể trở thành bằng chứng đáng kể, ngay cả sau khi nền tảng tuyên bố rời khỏi một thị trường.

Vụ việc đồng thời phản ánh sự căng thẳng giữa nghĩa vụ mà một sàn tiền số toàn cầu tự nhận là hợp tác với các cuộc điều tra hợp pháp và quyền riêng tư có thể áp dụng cho người dùng có liên hệ với một khu vực pháp lý khác.

Những câu hỏi chưa được giải đáp gồm: yêu cầu của Nga có đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý liên quan hay không, Binance có lệnh của tòa án hoặc một cơ sở hợp lệ khác cho việc chuyển dữ liệu hay không, và sàn đã xác định những quy định bảo vệ dữ liệu nào được áp dụng cho Belenkiy như thế nào. Reuters đã xác nhận việc tiết lộ dữ liệu và việc dữ liệu được sử dụng trong vụ án tại Nga, nhưng chưa đưa ra kết luận cuối cùng về các vấn đề pháp lý này.