| Ngày | Hành động |
|---|---|
| Ngày 7 tháng 8, 2026 | Binance và Bitget cắt đứt quan hệ với Aban Tether Exchange và Shelbit — hai dịch vụ liên quan đến Iran bị OFAC Mỹ chỉ định vì trốn tránh trừng phạt, bao gồm các giao dịch liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo . |
| Ngày 13 tháng 8, 2026 | Binance chặn A7 Nigeria, A7 Africa và PilotFinance Ltd., ba thực thể nằm trong danh sách trừng phạt liên quan đến Nga của EU . |
| Ngày 23 tháng 8, 2026 | Làn sóng chính có hiệu lực: Binance chặn 11 nền tảng bao gồm HTX (Huobi Global SA), EXMO, Rapira, Aifory Pro (Sooty Ltd.), ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.), WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex (Brightum LLC), Monease Ltd, BitPapa, Exnode và Exnode Pay. Bitget tuân theo cùng một lịch trình . |
Các hạn chế này bắt nguồn từ hai hành động riêng biệt nhưng đồng thời của chính phủ:
Gói trừng phạt Nga thứ 21 của EU (ngày 23 tháng 7 năm 2026): Liên minh châu Âu đã thêm 14 nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền mã hóa vào các phụ lục cấm giao dịch, cáo buộc họ cản trở đáng kể các lệnh trừng phạt liên quan đến Nga. Biện pháp này thường cấm các cá nhân và công ty trong EU giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp với các sàn giao dịch bị liệt kê, có hiệu lực từ ngày 23 tháng 8 . Vương quốc Anh đã chỉ định EXMO và Huobi Global S.A. theo chế độ trừng phạt Nga của mình vào tháng 5 năm 2026 .
Chỉ định OFAC của Mỹ (ngày 7 tháng 8 năm 2026): Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính đã chỉ định Shelbit (đăng ký là Shelbit General Trading LLC) và Aban Tether Exchange vì tạo điều kiện cho hoạt động trốn tránh trừng phạt liên quan đến Iran, bao gồm rửa tiền thông qua các kênh tiền mã hóa kết nối với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo .
Di sản dàn xếp năm 2023 của Binance: Binance vẫn chịu sự giám sát tuân thủ kéo dài 5 năm do Mỹ chỉ định sau khi dàn xếp 4,3 tỷ đô la với FinCEN và OFAC vào tháng 11 năm 2023 vì các vi phạm trừng phạt trước đó . Một lá thư của Thượng viện Mỹ vào tháng 2 năm 2026 cáo buộc Binance cho phép các giao dịch trị giá 1,7 tỷ đô la liên quan đến Iran, dẫn đến các cuộc điều tra đang diễn ra của Bộ Tư pháp Mỹ và cơ quan quản lý VARA của Dubai .
| Ngày | Hành động |
|---|---|
| Ngày 7 tháng 8, 2026 | Binance và Bitget cắt đứt quan hệ với Aban Tether Exchange và Shelbit — hai dịch vụ liên quan đến Iran bị OFAC Mỹ chỉ định vì trốn tránh trừng phạt, bao gồm các giao dịch liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo . |
| Ngày 13 tháng 8, 2026 | Binance chặn A7 Nigeria, A7 Africa và PilotFinance Ltd., ba thực thể nằm trong danh sách trừng phạt liên quan đến Nga của EU . |
| Ngày 23 tháng 8, 2026 | Làn sóng chính có hiệu lực: Binance chặn 11 nền tảng bao gồm HTX (Huobi Global SA), EXMO, Rapira, Aifory Pro (Sooty Ltd.), ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.), WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex (Brightum LLC), Monease Ltd, BitPapa, Exnode và Exnode Pay. Bitget tuân theo cùng một lịch trình . |
Các hạn chế này bắt nguồn từ hai hành động riêng biệt nhưng đồng thời của chính phủ:
Gói trừng phạt Nga thứ 21 của EU (ngày 23 tháng 7 năm 2026): Liên minh châu Âu đã thêm 14 nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền mã hóa vào các phụ lục cấm giao dịch, cáo buộc họ cản trở đáng kể các lệnh trừng phạt liên quan đến Nga. Biện pháp này thường cấm các cá nhân và công ty trong EU giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp với các sàn giao dịch bị liệt kê, có hiệu lực từ ngày 23 tháng 8 . Vương quốc Anh đã chỉ định EXMO và Huobi Global S.A. theo chế độ trừng phạt Nga của mình vào tháng 5 năm 2026 .
Chỉ định OFAC của Mỹ (ngày 7 tháng 8 năm 2026): Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính đã chỉ định Shelbit (đăng ký là Shelbit General Trading LLC) và Aban Tether Exchange vì tạo điều kiện cho hoạt động trốn tránh trừng phạt liên quan đến Iran, bao gồm rửa tiền thông qua các kênh tiền mã hóa kết nối với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo .
Di sản dàn xếp năm 2023 của Binance: Binance vẫn chịu sự giám sát tuân thủ kéo dài 5 năm do Mỹ chỉ định sau khi dàn xếp 4,3 tỷ đô la với FinCEN và OFAC vào tháng 11 năm 2023 vì các vi phạm trừng phạt trước đó . Một lá thư của Thượng viện Mỹ vào tháng 2 năm 2026 cáo buộc Binance cho phép các giao dịch trị giá 1,7 tỷ đô la liên quan đến Iran, dẫn đến các cuộc điều tra đang diễn ra của Bộ Tư pháp Mỹ và cơ quan quản lý VARA của Dubai .