Binance và Bitget chặn giao dịch với HTX, EXMO và 14 nền tảng crypto khác: Mốc thời gian, cơ sở trừng phạt và tác động thị trường

Cả Binance và Bitget đang triển khai các hạn chế theo giai đoạn đối với giao dịch với 16 nền tảng tiền mã hóa — bao gồm HTX (trước đây là Huobi), EXMO và Rapira — với lý do các lệnh trừng phạt mới của EU nhằm vào các thực thể liên quan đến Nga và các chỉ định OFAC của Mỹ nhắm vào hoạt động trốn tránh trừng phạt liên quan đến Iran. Các hành động này áp dụng cho toàn bộ cơ sở người dùng toàn cầu của mỗi sàn giao dịch, không chỉ giới hạn ở người dùng tại các khu vực tài phán áp đặt trừng phạt .

Các hạn chế bao gồm những gì

• Binance thông báo sẽ ngừng xử lý các giao dịch liên quan đến 16 nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa được nêu tên. Các giao dịch liên quan đến một thực thể bị đánh dấu có thể bị giữ lại để xem xét tuân thủ, bị từ chối hoặc dẫn đến các hạn chế đối với tài khoản .
• Bitget đang áp dụng các biện pháp kiểm soát tuân thủ tăng cường đối với cùng một nhóm 16 thực thể. Bất kỳ giao dịch nào trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến một nền tảng bị đánh dấu đều có thể bị xem xét, từ chối hoặc kích hoạt các hạn chế ở cấp tài khoản .
• Các lệnh cấm bao gồm cả chuyển tiền đến và đi — người dùng không thể gửi hoặc nhận tiền từ các nền tảng bị hạn chế thông qua một trong hai sàn giao dịch.

Mốc thời gian: Triển khai ba giai đoạn đến tháng 8 năm 2026

Ngày	Hành động
Ngày 7 tháng 8, 2026	Binance và Bitget cắt đứt quan hệ với Aban Tether Exchange và Shelbit — hai dịch vụ liên quan đến Iran bị OFAC Mỹ chỉ định vì trốn tránh trừng phạt, bao gồm các giao dịch liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo .
Ngày 13 tháng 8, 2026	Binance chặn A7 Nigeria, A7 Africa và PilotFinance Ltd., ba thực thể nằm trong danh sách trừng phạt liên quan đến Nga của EU .
Ngày 23 tháng 8, 2026	Làn sóng chính có hiệu lực: Binance chặn 11 nền tảng bao gồm HTX (Huobi Global SA), EXMO, Rapira, Aifory Pro (Sooty Ltd.), ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.), WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex (Brightum LLC), Monease Ltd, BitPapa, Exnode và Exnode Pay. Bitget tuân theo cùng một lịch trình .

Cơ sở pháp lý: Hai chế độ trừng phạt trong một hành động

Các hạn chế này bắt nguồn từ hai hành động riêng biệt nhưng đồng thời của chính phủ:

Gói trừng phạt Nga thứ 21 của EU (ngày 23 tháng 7 năm 2026): Liên minh châu Âu đã thêm 14 nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền mã hóa vào các phụ lục cấm giao dịch, cáo buộc họ cản trở đáng kể các lệnh trừng phạt liên quan đến Nga. Biện pháp này thường cấm các cá nhân và công ty trong EU giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp với các sàn giao dịch bị liệt kê, có hiệu lực từ ngày 23 tháng 8 . Vương quốc Anh đã chỉ định EXMO và Huobi Global S.A. theo chế độ trừng phạt Nga của mình vào tháng 5 năm 2026 .

Chỉ định OFAC của Mỹ (ngày 7 tháng 8 năm 2026): Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính đã chỉ định Shelbit (đăng ký là Shelbit General Trading LLC) và Aban Tether Exchange vì tạo điều kiện cho hoạt động trốn tránh trừng phạt liên quan đến Iran, bao gồm rửa tiền thông qua các kênh tiền mã hóa kết nối với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo .

Di sản dàn xếp năm 2023 của Binance: Binance vẫn chịu sự giám sát tuân thủ kéo dài 5 năm do Mỹ chỉ định sau khi dàn xếp 4,3 tỷ đô la với FinCEN và OFAC vào tháng 11 năm 2023 vì các vi phạm trừng phạt trước đó . Một lá thư của Thượng viện Mỹ vào tháng 2 năm 2026 cáo buộc Binance cho phép các giao dịch trị giá 1,7 tỷ đô la liên quan đến Iran, dẫn đến các cuộc điều tra đang diễn ra của Bộ Tư pháp Mỹ và cơ quan quản lý VARA của Dubai .

Tác động ngành: Ranh giới trừng phạt ngày càng mở rộng

• Phạm vi toàn cầu: Các hạn chế áp dụng cho tất cả người dùng Binance và Bitget trên toàn thế giới, không chỉ ở EU hoặc Mỹ, cô lập hiệu quả các nền tảng bị đánh dấu khỏi hai trong số các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất về khối lượng .
• Sự cô lập của HTX: HTX là một sàn giao dịch lớn với khối lượng giao dịch đáng kể; việc bị cắt đứt khỏi Binance và Bitget hạn chế nghiêm trọng khả năng tiếp cận thanh khoản và khả năng nạp/rút tiền cho một phần lớn thị trường tiền mã hóa.
• Hiệu ứng tiền lệ: Các sàn giao dịch lớn khác — bao gồm Gate.io và nhiều sàn khác — đã bắt đầu báo cáo về các hành động này và có khả năng sẽ áp dụng các danh sách tuân thủ tương tự để tránh rủi ro pháp lý, tiếp tục phân mảnh thị trường tiền mã hóa toàn cầu thành các nhóm "tuân thủ trừng phạt" và "bị phơi nhiễm trừng phạt" .
• Sự giám sát pháp lý đang diễn ra: Các hành động này diễn ra trong bối cảnh Thượng viện Mỹ tăng cường giám sát hoạt động liên quan đến Iran của Binance, cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về việc Iran sử dụng Binance để trốn tránh trừng phạt và sự giám sát liên tục của cơ quan quản lý VARA của Dubai đối với các hoạt động chưa được cấp phép của Shelbit .