Đường dây này hoạt động như thế nào?

Kế hoạch này dựa trên ba thủ đoạn chính: thành lập một công ty đầu mối, tạo mạng lưới công ty ma đa quốc gia và gian lận chứng từ một cách có hệ thống.

Công ty đầu mối và giám đốc

Đường dây được điều hành thông qua một công ty đăng ký tại Vienna, người đứng đầu là một nam giới 28 tuổi, quốc tịch Belarus . Nhà chức trách Áo đã bắt giữ đối tượng này vào tháng 5/2026. Người này đã ra hầu tòa tại Vienna vào ngày 12/8/2026 với các tội danh vi phạm Đạo luật Trừng phạt EU và Đạo luật Thương mại và Thanh toán Nước ngoài .

Công ty ma tại tám quốc gia

Mạng lưới này vận hành thông qua các công ty ma trải dài tại ít nhất tám quốc gia, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Tây Ban Nha, Hong Kong, Belarus, Kyrgyzstan, Hàn Quốc, Ba Lan và Litva . Hàng hóa được luân chuyển qua các công ty trung gian tại Tây Ban Nha và Hong Kong trước khi tới Nga .

Giấy chứng nhận người dùng cuối giả mạo

Công ty tại Vienna đã làm giả giấy chứng nhận người dùng cuối (end-user certificates), khai báo rằng thiết bị sẽ đến tay khách hàng dân sự tại các nước không bị trừng phạt. Trên thực tế, hàng hóa lại được tái xuất sang các công ty quốc phòng Nga có liên kết với tập đoàn Rostec . Các nhà sản xuất châu Âu bị lừa rằng hàng hóa sẽ được giữ lại tại các nước trung chuyển .

Đối tác nhận hàng và ứng dụng quân sự

Số thiết bị này được sử dụng để chế tạo động cơ cho tên lửa hành trình (Marschflugkörper) và máy bay chiến đấu, cũng như các khí tài quân sự khác cho các nhà sản xuất vũ khí trực thuộc Rostec .

Quy mô tài chính và hàng hóa bị thu giữ

• Các nhà điều tra ước tính hơn 3,3 triệu euro (khoảng 3,82 triệu USD) hàng công nghiệp đã được tuồn qua đường dây này kể từ năm 2022 .
• Nhà chức trách đã thu giữ 140.000 euro hàng hóa là công cụ và máy móc trong chiến dịch .
• Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và có thể sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ và cáo buộc khác .

Ý nghĩa rộng hơn đối với kiểm soát xuất khẩu của EU

Vụ việc này cho thấy một mô hình đã trở thành thách thức trung tâm đối với các cơ quan thực thi pháp luật châu Âu:

• Sự gia tăng của các trung tâm trung chuyển: Các mạng lưới trốn trừng phạt ngày càng sử dụng các công ty ma tại Thổ Nhĩ Kỳ, UAE, Balkan, Trung Á và Hong Kong làm điểm trung chuyển để che giấu điểm đến cuối cùng là Nga .
• Gian lận chứng từ: Giấy chứng nhận người dùng cuối giả mạo vẫn là một trong những kỹ thuật né tránh phổ biến nhất, đòi hỏi hải quan các nước phải đối chiếu chéo chứng từ theo thời gian thực .
• Quy mô và tốc độ: Con số 3,3 triệu euro, dù khiêm tốn về giá trị tuyệt đối, lại cho thấy một đường ống ổn định cung cấp các đầu vào công nghiệp chính xác, rất quan trọng cho sản xuất tên lửa và hàng không của Nga — những linh kiện mà Nga khó có thể tự sản xuất trong nước .
• Khoảng trống thực thi: Đường dây này đã hoạt động được khoảng bốn năm (kể từ năm 2022) trước khi bị phát hiện, cho thấy khó khăn của các cơ quan chức năng trong việc theo dõi các cấu trúc doanh nghiệp đa quốc gia phức tạp, đặc biệt khi các công ty ma được đăng ký tại các khu vực có tính minh bạch hạn chế về quyền sở hữu .
• Các vụ việc song song: Cuộc điều tra của Áo diễn ra song song với các vụ truy tố trốn trừng phạt châu Âu khác, như vụ kết án ba cá nhân hồi tháng 6/2026 tại tòa án Brussels vì tội xuất khẩu các mặt hàng bị cấm sang Nga qua các nước trung gian , nhấn mạnh rằng việc thực thi đang được đẩy mạnh nhưng vẫn mang tính phản ứng.

Đường dây này hoạt động như thế nào?

Kế hoạch này dựa trên ba thủ đoạn chính: thành lập một công ty đầu mối, tạo mạng lưới công ty ma đa quốc gia và gian lận chứng từ một cách có hệ thống.

Công ty đầu mối và giám đốc

Đường dây được điều hành thông qua một công ty đăng ký tại Vienna, người đứng đầu là một nam giới 28 tuổi, quốc tịch Belarus . Nhà chức trách Áo đã bắt giữ đối tượng này vào tháng 5/2026. Người này đã ra hầu tòa tại Vienna vào ngày 12/8/2026 với các tội danh vi phạm Đạo luật Trừng phạt EU và Đạo luật Thương mại và Thanh toán Nước ngoài .

Công ty ma tại tám quốc gia

Mạng lưới này vận hành thông qua các công ty ma trải dài tại ít nhất tám quốc gia, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Tây Ban Nha, Hong Kong, Belarus, Kyrgyzstan, Hàn Quốc, Ba Lan và Litva . Hàng hóa được luân chuyển qua các công ty trung gian tại Tây Ban Nha và Hong Kong trước khi tới Nga .

Giấy chứng nhận người dùng cuối giả mạo

Công ty tại Vienna đã làm giả giấy chứng nhận người dùng cuối (end-user certificates), khai báo rằng thiết bị sẽ đến tay khách hàng dân sự tại các nước không bị trừng phạt. Trên thực tế, hàng hóa lại được tái xuất sang các công ty quốc phòng Nga có liên kết với tập đoàn Rostec . Các nhà sản xuất châu Âu bị lừa rằng hàng hóa sẽ được giữ lại tại các nước trung chuyển .

Đối tác nhận hàng và ứng dụng quân sự

Số thiết bị này được sử dụng để chế tạo động cơ cho tên lửa hành trình (Marschflugkörper) và máy bay chiến đấu, cũng như các khí tài quân sự khác cho các nhà sản xuất vũ khí trực thuộc Rostec .

Quy mô tài chính và hàng hóa bị thu giữ

• Các nhà điều tra ước tính hơn 3,3 triệu euro (khoảng 3,82 triệu USD) hàng công nghiệp đã được tuồn qua đường dây này kể từ năm 2022 .
• Nhà chức trách đã thu giữ 140.000 euro hàng hóa là công cụ và máy móc trong chiến dịch .
• Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và có thể sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ và cáo buộc khác .

Ý nghĩa rộng hơn đối với kiểm soát xuất khẩu của EU

Vụ việc này cho thấy một mô hình đã trở thành thách thức trung tâm đối với các cơ quan thực thi pháp luật châu Âu:

• Sự gia tăng của các trung tâm trung chuyển: Các mạng lưới trốn trừng phạt ngày càng sử dụng các công ty ma tại Thổ Nhĩ Kỳ, UAE, Balkan, Trung Á và Hong Kong làm điểm trung chuyển để che giấu điểm đến cuối cùng là Nga .
• Gian lận chứng từ: Giấy chứng nhận người dùng cuối giả mạo vẫn là một trong những kỹ thuật né tránh phổ biến nhất, đòi hỏi hải quan các nước phải đối chiếu chéo chứng từ theo thời gian thực .
• Quy mô và tốc độ: Con số 3,3 triệu euro, dù khiêm tốn về giá trị tuyệt đối, lại cho thấy một đường ống ổn định cung cấp các đầu vào công nghiệp chính xác, rất quan trọng cho sản xuất tên lửa và hàng không của Nga — những linh kiện mà Nga khó có thể tự sản xuất trong nước .
• Khoảng trống thực thi: Đường dây này đã hoạt động được khoảng bốn năm (kể từ năm 2022) trước khi bị phát hiện, cho thấy khó khăn của các cơ quan chức năng trong việc theo dõi các cấu trúc doanh nghiệp đa quốc gia phức tạp, đặc biệt khi các công ty ma được đăng ký tại các khu vực có tính minh bạch hạn chế về quyền sở hữu .
• Các vụ việc song song: Cuộc điều tra của Áo diễn ra song song với các vụ truy tố trốn trừng phạt châu Âu khác, như vụ kết án ba cá nhân hồi tháng 6/2026 tại tòa án Brussels vì tội xuất khẩu các mặt hàng bị cấm sang Nga qua các nước trung gian , nhấn mạnh rằng việc thực thi đang được đẩy mạnh nhưng vẫn mang tính phản ứng.