Cuộc trấn áp buôn lậu chip Nvidia lan rộng khắp châu Á: Đài Loan bắt nhân viên Super Micro, Singapore tịch thu biệt thự 42,5 triệu USD

Các cơ quan chức năng tại ba khu vực pháp lý đang đồng loạt mở rộng chiến dịch trấn áp việc buôn lậu chip AI Nvidia sang Trung Quốc. Chỉ trong vòng vài ngày, từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 năm 2026, các công tố viên Đài Loan đã khám xét văn phòng của Super Micro và mở rộng điều tra lên 9 nghi phạm, Singapore tịch thu một căn biệt thự sang trọng trị giá 55 triệu đô la Singapore (SGD), và Bộ Thương mại Mỹ đã đóng một lỗ hổng quan trọng từng cho phép các công ty Trung Quốc mua chip hạn chế thông qua các công ty con ở nước ngoài.

Dưới đây là phân tích chi tiết về các hành động mới nhất và ý nghĩa của chúng đối với việc thực thi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip AI trên khắp châu Á.

Đài Loan bắt giữ nhân viên Super Micro và mở rộng điều tra

Các công tố viên Đài Loan đang điều tra vụ việc xuất khẩu bất hợp pháp các máy chủ AI tiên tiến sang Trung Quốc đã bắt giam hai nhân viên của Super Micro Computer tại Đài Loan, công ty này xác nhận vào ngày 2 tháng 7 năm 2026. Hai nhân viên khác tại Đài Loan đã được tại ngoại .

Động thái này diễn ra sau một cuộc đột kích phối hợp vào ngày 29 tháng 6 năm 2026, trong đó chính quyền Đài Loan đã khám xét văn phòng của Super Micro và 12 địa điểm khác — bao gồm nhà riêng của sáu cá nhân và ba công ty liên quan như Albatron Technology và Chief Telecom . Số người bị điều tra tại Đài Loan đã tăng từ ba lên chín khi cuộc điều tra ngày càng sâu rộng .

Cuộc điều tra lần đầu tiên được công bố vào tháng 5 năm 2026, khi Đài Loan yêu cầu bắt giam ba cá nhân bị cáo buộc làm giả tài liệu để xuất khẩu máy chủ AI Nvidia do Super Micro sản xuất sang Trung Quốc — đây là lần đầu tiên hòn đảo này công khai trấn áp nạn buôn lậu chất bán dẫn . Các công tố viên nghi ngờ rằng ít nhất một lô hàng đã được chuyển thành công sang Trung Quốc qua đường Nhật Bản .

Singapore tịch thu biệt thự 55 triệu SGD và truy tố bốn cá nhân

Vào ngày 1–2 tháng 7 năm 2026, chính quyền Singapore đã tịch thu một căn biệt thự "Good Class Bungalow" hạng sang trị giá 55 triệu SGD (khoảng 42,5 triệu USD) liên quan đến một vụ điều tra buôn lậu chip AI Nvidia . Một lệnh cấm chuyển nhượng hoặc bán tài sản này đã được ban hành .

Cảnh sát cũng tịch thu khoảng 1 triệu SGD (770.000 USD) từ các tài khoản ngân hàng và truy tố bốn cá nhân — Wei, Lim, Woon và Li — với các tội danh lừa đảo và rửa tiền bổ sung . Các nghi phạm là những nhân sự chủ chốt của ba công ty thuộc Tập đoàn Aperia và công ty Luxuriate Your Life .

Bốn công ty cũng bị truy tố vì đưa ra những tuyên bố sai sự thật. Các điều tra sơ bộ cho thấy các máy chủ từ Dell và Super Micro, có thể chứa chip AI Nvidia, đã được gửi đến các công ty có trụ sở tại Singapore liên quan đến âm mưu này . Tổng giá trị tài sản bị tịch thu trong toàn bộ cuộc điều tra hiện đã vượt quá 56 triệu SGD .

Những diễn biến này dựa trên một cuộc điều tra bắt đầu từ cuối tháng 2 năm 2025, khi Singapore lần đầu tiên truy tố ba người đàn ông vì tội lừa đảo liên quan đến việc vận chuyển chip Nvidia cho công ty AI Trung Quốc DeepSeek .

Mỹ đóng "lỗ hổng công ty con" vào ngày 31 tháng 5 năm 2026

Vào ngày 31 tháng 5 năm 2026, Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ đã ban hành hướng dẫn đóng một lỗ hổng đã tồn tại suốt một năm: bất kỳ công ty nào có công ty mẹ cuối cùng có trụ sở tại Trung Quốc hoặc Ma Cao đều phải có giấy phép xuất khẩu để nhận chip AI Nvidia tiên tiến — bất kể công ty con mua hàng được đăng ký ở đâu .

Quy định này nhắm trực tiếp vào các công ty Trung Quốc đã định tuyến việc mua chip thông qua các công ty con tại Malaysia, Singapore và UAE để lách các biện pháp kiểm soát xuất khẩu . Các ước tính cho thấy hàng trăm nghìn chip hạn chế có thể đã được gửi đến các công ty con Trung Quốc trước khi hướng dẫn được ban hành . Hướng dẫn này không có hiệu lực hồi tố; các chip đã được lắp đặt trong các trung tâm dữ liệu có thể tiếp tục hoạt động .

Bản cáo trạng của Mỹ đối với đồng sáng lập Super Micro

Vào tháng 3 năm 2026, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố đồng sáng lập Super Micro, Yih-Shyan "Wally" Liaw, cùng hai cá nhân khác vì đã chuyển hướng ít nhất 2,5 tỷ USD máy chủ AI do Nvidia cung cấp sang Trung Quốc — đây là vụ án hình sự cấp cao nhất của Mỹ về buôn lậu chip AI cho đến nay . Bản cáo trạng cáo buộc rằng Liaw và các đồng phạm đã bán phần cứng cho một công ty Đông Nam Á không được nêu tên, sau đó công ty này đóng gói lại và vận chuyển đến khách hàng ở Trung Quốc . Bản thân Super Micro không bị nêu tên là bị cáo và tuyên bố đang hợp tác với các nhà điều tra .

Mâu thuẫn chính sách: Mỹ phê duyệt xuất khẩu H200 trong khi thắt chặt thực thi

Làm phức tạp thêm bức tranh, vào tháng 1 năm 2026, chính quyền Trump đã chính thức phê duyệt việc xuất khẩu chip AI Nvidia H200 sang Trung Quốc, đảo ngược chính sách "suy đoán từ chối" và cho phép xem xét theo từng trường hợp . Tuy nhiên, Trung Quốc sau đó đã cấm nhập khẩu những con chip tương tự , và Nvidia tuyên bố rằng họ vẫn chưa ghi nhận bất kỳ doanh thu nào từ các lô hàng H200 đã được phê duyệt đến Trung Quốc . Tình hình vẫn còn mâu thuẫn: Mỹ đồng thời phê duyệt xuất khẩu một số chip, thắt chặt thực thi lỗ hổng và truy tố những kẻ buôn lậu bị cáo buộc.

Những hàm ý chính

Sự phối hợp đa khu vực pháp lý đang tăng tốc. Bản cáo trạng tháng 3 của Mỹ, các cuộc đột kích tháng 6 của Đài Loan và việc tịch thu tài sản tháng 7 của Singapore đại diện cho các hành động đồng thời tại ba khu vực pháp lý nhắm vào cùng một mạng lưới buôn lậu bị cáo buộc. Cơ quan thực thi pháp luật tại cả ba khu vực đều sử dụng các tội danh giả mạo, lừa đảo và rửa tiền khi việc chứng minh vi phạm trực tiếp các quy định kiểm soát xuất khẩu khó khăn hơn.

"Lỗ hổng công ty con" hiện đã được đóng lại, nhưng hiệu quả thực thi sẽ phụ thuộc vào mức độ quyết liệt của việc từ chối cấp phép và tốc độ các trung gian tìm ra các tuyến đường mới nhanh như thế nào. Các nhà phân tích tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) đã mô tả chính sách kiểm soát xuất khẩu là "thiếu chiến lược và không thể thực thi" khi nhu cầu của Trung Quốc vẫn cao và các chuỗi cung ứng thay thế có thể được xây dựng thông qua các nước thứ ba .

Singapore đang chịu sự giám sát chặt chẽ hơn với tư cách là một trung tâm trung chuyển chip AI. Việc tịch thu một tài sản xa xỉ nổi bật báo hiệu rằng thành phố-quốc gia này đang hợp tác tích cực với hoạt động thực thi do Mỹ và Đài Loan dẫn đầu, bất chấp vai trò là một trung tâm tài chính toàn cầu.

Super Micro là trung tâm nhưng chưa bị truy tố. Mặc dù không có pháp nhân công ty nào của họ bị truy tố ở bất kỳ khu vực pháp lý nào, nhưng việc bắt giữ các nhân viên tại Đài Loan và bản cáo trạng đối với đồng sáng lập đã đặt công ty này vào trung tâm của chiến dịch trấn áp buôn lậu chip AI quyết liệt nhất từ trước đến nay.