Theo báo cáo, sự khác biệt này chủ yếu đến từ tính minh bạch của blockchain công khai, nơi mọi giao dịch đều để lại dấu vết có thể phân tích.
Một điểm khác thường bị hiểu nhầm là quy mô tương đối của tội phạm crypto.
Binance Research nhấn mạnh rằng mặc dù con số tuyệt đối rất lớn, việc các khoản tiền này nằm trên sổ cái công khai khiến chúng thường bị theo dõi và khó chuyển đổi thành tiền sử dụng được.
Cơ sở hạ tầng blockchain công khai lưu trữ lịch sử giao dịch vĩnh viễn. Điều này cho phép các nhà điều tra theo dõi dòng tiền thông qua:
Những công cụ này giúp truy dấu tiền liên quan đến hack, lừa đảo, ransomware, né tránh trừng phạt và các chợ darknet qua nhiều ví và dịch vụ khác nhau.
Không giống tiền mặt — nơi giao dịch gần như không để lại dấu vết — phần lớn giao dịch blockchain có thể được kiểm tra lại nhiều năm sau.
Ngay cả khi tội phạm cố gắng che giấu lịch sử giao dịch, các công cụ rửa tiền trong crypto cũng có giới hạn về năng lực.
Với tốc độ đó, việc rửa 1 tỷ USD có thể mất hơn 100 ngày, khiến quá trình trở nên chậm, rủi ro và dễ bị phát hiện.
Ngoài ra, khi dòng tiền lớn đi qua một số ít dịch vụ mixer, chúng thường thu hút sự chú ý của các công ty phân tích blockchain và cơ quan điều tra.
Một thách thức lớn khác là chuyển crypto phi pháp thành tiền có thể chi tiêu.
Các rào cản phổ biến bao gồm:
Nhiều công ty stablecoin và sàn giao dịch hiện có thể chặn giao dịch hoặc đóng băng token liên quan đến địa chỉ bị gắn cờ, khiến việc rút tiền trở nên khó khăn hơn cho tội phạm.
Theo báo cáo, hiệu quả thực thi cũng tăng lên nhờ sự hợp tác giữa nhiều bên:
Các hành động phối hợp như đưa ví vào danh sách đen, đóng băng token và điều tra chung đã giúp tăng khả năng phát hiện và thu hồi tiền phi pháp.
Báo cáo này xuất phát từ Binance Research và các nguồn trong ngành, nên nó phản ánh cách diễn giải dữ liệu của Binance chứ không phải là một cuộc kiểm toán toàn diện của chính phủ về tội phạm tài chính toàn cầu.
Dù vậy, các con số cho thấy một điểm đáng chú ý: dù hoạt động phi pháp vẫn tồn tại trong crypto, tính minh bạch của blockchain, hệ thống tuân thủ và các giới hạn kỹ thuật trong rửa tiền có thể khiến việc che giấu dòng tiền lớn trở nên khó hơn — chứ không dễ hơn — so với nhiều phương thức truyền thống.
Comments
0 comments