Nhà phân tích liên hệ 53 đợt ra mắt token trên Robinhood Chain với khoản rút 18,43 triệu USD

Wazz, một nhà phân tích on-chain sử dụng bí danh, cho biết ông liên hệ 53 đợt ra mắt token trên Robinhood Chain từ ngày 10/7 đến 21/9 với ít nhất 18,43 triệu USD tiền bị rút khỏi các đợt này. Đây là số tiền ông nói có thể truy vết trực tiếp, không phải con số đã được xác minh về tổng thiệt hại của nhà đầu tư.128

Các dữ liệu được The Block xem xét cho thấy một số đợt ra mắt trên Pons V2 có dấu hiệu tạo lợi thế mua sớm cho những ví được chọn. Nhưng thông tin hiện có chưa đủ để xác minh mọi mối liên hệ giữa các ví, từng luồng tiền hay nơi tiền được chuyển đến sau cùng.

Miễn thuế mua sớm giúp một số ví gom token nhanh

The Block đưa tin những người tạo ra các đợt ra mắt Pons V2 bị nêu tên đã miễn thuế chống mua sớm (anti-sniping tax) cho một nhóm ví. Theo dữ liệu on-chain mà tờ báo xem xét, các ví này sau đó mua phần lớn nguồn cung token; có trường hợp việc mua hoàn tất trong chưa đầy một giây.1

Khi phần lớn token đã tập trung vào một số ví ngay lúc mở bán, người mua thông thường có thể tham gia sau khi nguồn cung đã bị gom đáng kể. Wazz mô tả mô hình rộng hơn là các đợt ra mắt nối tiếp nhau, trong đó tiền thu được từ một đợt được dùng để cấp vốn cho đợt tiếp theo, đôi khi chỉ cách nhau vài giây.28 Tuy vậy, thông tin được cung cấp không xác nhận đầy đủ cách thức và kết quả của mọi đợt ra mắt.

Điều gì liên kết các đợt ra mắt — và điều gì còn bỏ ngỏ?

Wazz quy 53 đợt ra mắt vào cùng một hoạt động bị cáo buộc và cho biết dòng tiền giữa các đợt là mối liên hệ chính.128 Nhưng các trích đoạn nguồn hiện có không cung cấp địa chỉ ví hay hồ sơ giao dịch chi tiết để xác minh độc lập từng mắt xích.

Cụ thể, chưa có đủ thông tin về giao dịch được cho là chuyển tiền từ DRAFT sang DEED: số tiền, thời điểm, các ví tham gia và nơi nhận cuối cùng đều chưa thể xác định từ tài liệu hiện có. Vì vậy, không nên xem giao dịch này là đã được xác minh độc lập.

Wazz cho biết DEED — token khiến ông bắt đầu điều tra — không nằm trong mười khoản rút lớn nhất mà ông ghi nhận. Trích đoạn được cung cấp không nêu tên các token đứng đầu danh sách hoặc số tiền cụ thể của từng token.28

18,43 triệu USD nói lên điều gì — và không nói lên điều gì?

Nên hiểu 18,43 triệu USD là ước tính về khoản tiền Wazz nói ông truy vết trực tiếp được, chứ không phải bản tổng kết đầy đủ về số tiền nhà đầu tư mất. Các nguồn cho biết có thể còn hoạt động chưa được tính đến, nhưng không đưa ra con số bổ sung.128

Tài liệu được dẫn không xác định danh tính những người đứng sau hoạt động bị cáo buộc, cũng không chứng minh Robinhood tham gia vào các đợt ra mắt. Các nguồn này cũng không cho biết những người bị cáo buộc hoặc Robinhood có được yêu cầu bình luận hay đã phản hồi hay chưa. Do đó, các phát hiện nên được xem là kết quả quy kết của một nhà phân tích và thông tin báo chí về hoạt động on-chain — không phải kết luận cuối cùng đã xác lập danh tính hay tổng thiệt hại.