Мережа обходу санкцій Ірану на $4 млрд: Як криптобіржа в Дубаї та імперія онлайн-казино переказували гроші

Мережа казино: Понад 2000 сайтів під прикриттям інфлюенсерів

Найбільшим клієнтом Shelbit була одна з найбільших у світі нелегальних мереж азартних ігор — понад 2000 фарсімовних сайтів, що пропонували слоти, блекджек та рулетку. Цю мережу публічно рекламували двоє іранських інфлюенсерів у соціальних мережах:

• Саша Собхані (справжнє ім'я Мохаммад Джавад), син колишнього високопоставленого іранського дипломата та міністра. Його батько публічно відрікся від нього, назвавши його поведінку неісламською.
• Пуян Мохтарі, співак та інфлюенсер, якого заарештували в Дубаї у квітні 2026 року. Влада ОАЕ звинуватила його у фінансуванні іранських терористичних організацій, після чого він був висланий до Гонконгу.

Обох чоловіків в Ірані у 2023 році заочно засудили за участь у нелегальних азартних сайтах, зокрема abt90 та Hazarat. Вони заперечують будь-яку причетність до ухилення від санкцій чи відмивання грошей. Собхані заявив, що «категорично» заперечує звинувачення.

Зв'язки з Центробанком Ірану та КВІР

Блокчейн-дані, проаналізовані Reuters, показали, що Shelbit безпосередньо взаємодіяла з Центральним банком Ірану, санкціонованою іранською біржею Nobitex та гаманцями, які Ізраїль пов'язує з Корпусом вартових ісламської революції. Розслідування встановило, що КВІР роками тому взяв під контроль найбільші онлайн-казино Ірану, використовуючи їх як механізм для виведення грошей за кордон — попри те, що азартні ігри в Ірані заборонені, але режим може використовувати їх як нерегульований фінансовий канал.

Shelbit також обробляла кошти для операцій з майнінгу біткоїнів та інших санкціонованих іранських компаній.

$676 млн надійшло на Binance

Щонайменше $676 млн у криптовалюті надійшло з гаманців, пов'язаних із Shelbit, на Binance, найбільшу криптобіржу у світі, починаючи з травня 2024 року. З них щонайменше $540 млн потрапили на Binance вже після того, як регулятор Дубаю наказав Shelbit припинити діяльність.

Реакція регуляторів

Управління регулювання віртуальних активів Дубаю (VARA) 2 січня 2025 року видало Shelbit припис про припинення діяльності, вимагаючи негайно зупинити всі операції. Однак Shelbit продовжувала обробляти кошти щонайменше 18 місяців, перш ніж остаточно закрилася. 24 липня 2026 року VARA оштрафувала Shelbit за продовження неліцензованої діяльності, зазначивши, що справа стосується потенційних порушень у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Міністерство фінансів США раніше, у червні 2026 року, ввело нові санкції проти Ірану, націлені на криптобіржі.

Ключові висновки

Розслідування показує, як криптовалютні біржі, особливо ті, що працюють у слабко регульованих юрисдикціях, можуть ставати каналами для масштабного обходу санкцій. Поєднання неліцензованої біржі, величезної мережі азартних ігор та державних структур створило канал, який перемістив мільярди доларів, незважаючи на регуляторні накази.