Китайське фентанілове угруповання використовувало Японію для криптошахрайства на понад $1 млн

Розслідування Nikkei Asia, оприлюднене 21–22 червня 2026 року, викрило, що Hubei Amarvel Biotech — виробник хімікатів з Уханя, керівників якого засудили у федеральному суді США в січні 2025 року за змову з метою імпорту тонн прекурсорів фентанілу до США в обмін на криптовалюту — також керувала масштабним криптовалютним шахрайством з Японії, відмиваючи доходи через блокчейн-транзакції, пов'язані з підсанкційною Wuhan Yuancheng Group . Ось основні висновки розслідування та чому це важливо.

Підставна компанія: Firsky KK у Нагої

Мережа зареєструвала Firsky KK (FIRSKY株式会社) у місті Наха, Окінава, у червні 2021 року, а потім перенесла штаб-квартиру до Нагої у 2022 році . Компанією керував Ся Фенчжи (Xia Fengzhi), громадянин Китаю, який був її представницьким директором і мав зв'язки з Amarvel Biotech . Firsky KK слугувала операційним хабом угруповання в Японії, де особа, відома як "японський бос", керувала логістикою та переказами коштів з Нагої . Група відкритих джерел Bellingcat пізніше підтвердила, що "Firsky та Amarvel — це практично одна й та сама організація" .

Шахрайський токен 'Zksync.jp'

Мережа використовувала японські домени .jp, щоб надати легітимності фальшивому криптовалютному токену під назвою "Zksync.jp" — підробці легального проекту ZKsync . Шахрайство ошукало глобальних інвесторів на понад 100 мільйонів єн (значно більше $1 млн), рекламуючи цей токен через японську веб-інфраструктуру . Повідомляється, що громадянин Китаю, який проживав у Гонконзі, зареєстрував .jp-домени, використані у схемі . Фальшивий токен був розроблений так, щоб максимально нагадувати справжній токен ZKsync — проект масштабування Ethereum другого рівня, — вводячи в оману користувачів, які переказували кошти, що потім викрадалися .

Відмивання грошей через блокчейн та санкціоновані компанії

Аналіз блокчейну, проведений Nikkei, виявив понад 120 транзакцій між гаманцями, контрольованими цією мережею, та організаціями, пов'язаними з Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology Co., Ltd. — хімічною компанією, яку Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до санкційного списку в грудні 2021 року . Схема відмивання виглядала так: доходи від криптошахрайства спрямовувалися через блокчейн-гаманці, пов'язані з Yuancheng, яка вже була під санкціями США за постачання прекурсорів фентанілу мексиканським наркокартелям . Таким чином утворилося замкнене коло, де наркоторгівля, кібершахрайство та обхід санкцій підсилювали одне одного.

Що це викриває про зростаючу роль Японії

1. Японія як вузол командного управління. Нагоя слугувала не лише транзитним пунктом для прекурсорів, а й фінансовою штаб-квартирою та центром цифрового шахрайства для мережі. Ключова особа — "японський бос" — віддавала вказівки з Японії щодо поставок прекурсорів та управління коштами щонайменше до липня 2024 року . Та сама особа контролювала 18 компаній у Китаї, Японії та США .

2. Експлуатація японської системи реєстрації компаній та доменів. Мережа використала відносно вільні правила реєстрації компаній в Японії для створення Firsky KK та реєстрації .jp-доменів, які надали криптошахрайству видимості легітимності та дозволили залучати жертв по всьому світу . Японські домени зазвичай вимагають місцеву адресу для реєстрації, але мережа легко обійшла цю вимогу .

3. Інфраструктура подвійного призначення — контрабанда та кіберзлочинність зливаються. Цей випадок стирає межу між контрабандою фентанілу та криптовалютними фінансовими злочинами: та сама організація, яка відправляла прекурсори до США, також керувала багатомільйонним криптошахрайством, використовуючи доходи для відмивання через підсанкційних китайських хімічних постачальників . Firsky навіть мала спеціалізований вебсайт для продажу наркотиків Amarvel в обмін на криптовалюту .

4. Японія в перехресті фентанілової війни між США та Китаєм. Міністр закордонних справ Японії Такеші Івая публічно відкидав припущення про роль Японії у торгівлі фентанілом, однак докази Nikkei та Bellingcat прямо вказують на те, що японська система реєстрації компаній, банківська система та система доменів стали інструментами в руках зловмисників . DEA визнала в травні 2026 року, що Японія стає транзитним пунктом для експорту фентанілу, а американські чиновники закликали до глибшої співпраці Японії у розслідуваннях, пов'язаних з фентанілом . Firsky KK була раптово ліквідована в липні 2024 року, коли тривав судовий процес у справі Amarvel .

Ключове застереження: Деякі деталі — включаючи точну суму викрадених коштів та особу реєстранта доменів з Гонконгу — були опубліковані виданнями, які посилалися на розслідування Nikkei (наприклад, MEXC, Bitget, Gate.io, Hankyung), але оригінальний звіт Nikkei може містити додаткові подробиці. Прямий зв'язок між Amarvel Biotech та криптошахрайством є непрямим, але сильно підтверджується записами блокчейн-транзакцій, спільним персоналом та корпоративною структурою, що пов'язує Firsky KK з Amarvel Biotech .