Затримання співробітників Binance в ОАЕ: що відомо про розслідування

Таким чином, у повідомленнях ідеться про двох затриманих співробітників і третього посадовця, якого допитали. Наразі немає підтвердження, що всі три епізоди були частинами однієї кримінальної справи.

Що саме розслідують

Точний предмет перевірки влади ОАЕ публічно не встановлений. У Binance заявили уряду країни та Reuters, що невелику кількість працівників попросили надати стандартні пояснення у справах, пов’язаних із «рухом коштів третіх сторін».

Компанія охарактеризувала ці провадження як справи про шахрайство, пов’язані з її клієнтами. Binance наполягає, що її співробітники не були цілями або фігурантами розслідувань і що їх «оперативно перевірили та звільнили».

Водночас із доступних повідомлень не зрозуміло, чи завершила поліція ОАЕ розслідування, чи встановила підозрюваних і чи висувала претензії безпосередньо до Binance. Сам факт затримання працівників не свідчить автоматично про порушення з боку компанії або про кримінальну справу проти неї.

Чому згадують політику Binance щодо запитів поліції

Інцидент відбувся на тлі ширшої суперечки навколо того, як Binance взаємодіє з іноземними правоохоронними органами.

У квітні 2025 року біржа, за повідомленнями, змінила порядок роботи з більшістю запитів від правоохоронців з-за кордону. Тепер такі звернення спрямовують через органи влади ОАЕ та формальні канали міжнародної правової допомоги, а не опрацьовують безпосередньо в Binance.

Європейські слідчі заявляли, що така процедура може істотно сповільнювати отримання даних біржі. На їхню думку, це ускладнює розслідування шахрайства, діяльності шахрайських схем і відмивання коштів, де важлива швидкість — зокрема для відстеження транзакцій або заморожування активів. Binance пояснює цей підхід необхідністю дотримуватися правил, які діють для компанії, що регулюється в ОАЕ.

Попередні проблеми Binance із законом

Регуляторний тиск на Binance не обмежується ОАЕ. У 2023 році в межах кримінального врегулювання у США компанія погодилася конфіскувати 2,51065 млрд доларів і сплатити кримінальний штраф у розмірі 1,80548 млрд доларів — загалом 4,31613 млрд доларів.

Американська влада заявляла, що справа стосувалася навмисних порушень Закону про банківську таємницю. Міністерство фінансів США також повідомляло, що з серпня 2017 року до жовтня 2022 року Binance провела понад 1,67 млн операцій між користувачами зі США та користувачами із санкційних юрисдикцій або заблокованими особами.

Наскільки важливі ОАЕ для Binance

У грудні 2025 року Binance отримала три ліцензії від регулятора фінансового центру Abu Dhabi Global Market — на роботу біржі, кліринг і зберігання активів, а також брокерську діяльність.

За повідомленнями, в ОАЕ працює близько 1 000 співробітників Binance. Це робить країну не лише місцем розташування головного регулятора компанії, а й важливим операційним центром.

Тому затримання працівників, навіть якщо вони не стали підозрюваними та вже звільнені, мало помітний внутрішній ефект. Повідомляється, що ситуація занепокоїла персонал Binance і продемонструвала: місцева ліцензія та стратегічна присутність не виключають прямих дій поліції щодо співробітників компанії.

Наразі цей епізод радше підкреслює складність відносин Binance з еміратськими регуляторами, ніж доводить провину біржі. ОАЕ залишаються ключовою частиною глобальної операційної моделі Binance, але водночас саме перебування компанії під місцевим наглядом означає для неї значний юридичний і регуляторний ризик.