Binance передала Росії дані користувача у справі про донати Україні — Reuters

Reuters повідомило, що криптовалютна біржа Binance передала російським слідчим персональні дані та історію транзакцій свого користувача Юрія Бєленького. За даними агентства, ці матеріали згодом використали як докази у справі про «фінансування тероризму» через пожертви на українські благодійні та військові збори. Інформація ґрунтується на документах правоохоронців, які вивчило Reuters.

Водночас цей матеріал підтверджує лише один конкретний випадок передачі даних. Він не доводить, що Binance системно передавала російській владі інформацію про всіх людей, які надсилали криптовалюту на пов’язані з Україною кампанії.

Які дані отримали російські слідчі

Слідчі запросили історію транзакцій Бєленького на Binance. Біржа надала записи про перекази на загальну суму понад $700, здійснені з січня 2023 року до березня 2024-го. Кошти надходили на гаманці, пов’язані з українськими військовими та з «Азовом» — організацією, яку російська влада називає терористичною або екстремістською.

За даними Reuters, пакет інформації також містив чутливі персональні відомості:

• дату народження;
• адресу та номер телефону;
• номер паспорта;
• копію російського паспорта;
• копію болгарського дозволу на проживання.

Російські правоохоронці використали ці матеріали у справі проти Бєленького, російського IT-фахівця. Його затримали у вересні 2025 року, а наступного місяця висунули обвинувачення. На момент публікації Reuters він очікував на суд.

Чому Binance могла відповісти на запит після виходу з Росії

У вересні 2023 року Binance оголосила про повний вихід із російського ринку. Однак описана Reuters передача стосувалася не відновлення звичайної роботи біржі в Росії, а запиту щодо історичних даних клієнтського акаунта.

У Binance заявили, що, як і інші глобальні фінансові компанії, співпрацюють із правоохоронними органами по всьому світу та відповідають на законні запити з урахуванням чинних юридичних, регуляторних і приватних вимог. Компанія також наголосила, що не встановлює закони, не визначає склад кримінальних обвинувачень і не контролює, як уряди використовують отриману інформацію у своїх провадженнях.

Reuters зазначає, що запит проходив через процедуру Binance для звернень правоохоронних органів. Водночас доступні документи не дають змоги встановити точний технічний канал передачі або підтвердити, чи надали російські слідчі судову ухвалу.

Чому виникли питання щодо GDPR

Особливу увагу експерти звернули на болгарський дозвіл Бєленького на проживання. Якщо Binance розглядала його як резидента Європейського Союзу, до обробки та передачі його персональних даних потенційно міг застосовуватися Загальний регламент ЄС про захист даних — GDPR. У такому разі передача інформації до Росії могла потребувати належної правової підстави та додаткових гарантій.

Водночас Reuters не встановило, як саме Binance класифікувала місце проживання Бєленького та на яку правову підставу спиралася під час передачі даних. Також у звіті немає остаточної відповіді, чи відповідала ця передача вимогам GDPR.

Юристи додатково поставили під сумнів, чи був необхідним або належним судовий наказ перед розкриттям настільки чутливої персональної та фінансової інформації. Ці питання набувають особливої ваги з огляду на те, що російська влада застосовує законодавство про тероризм та екстремізм у справах, пов’язаних із політичною діяльністю та підтримкою України. Однак Reuters не підтвердило, чи існувала в цій справі судова ухвала.

Зв’язок із попередніми матеріалами про Binance та Росію

Цей випадок перегукується з попереднім розслідуванням Reuters. Агентство писало, що у 2021 році представник Binance зустрічався з російським органом фінансової розвідки, коли російські чиновники намагалися отримати допомогу в ідентифікації людей, які донатили біткоїни прихильникам Олексія Навального.

Історія Бєленького також вписується в ширший контекст кримінальних переслідувань у Росії, де криптовалютні пожертви згодом трактувалися владою як підтримка «екстремістських» або «терористичних» організацій. Важливо розрізняти встановлені факти: у цьому випадку є документи про конкретну передачу даних Binance, але вони самі по собі не доводять, що біржа системно передавала владі інформацію про всіх донорів, пов’язаних з Україною.

Що залишається нез’ясованим

Ця справа показує, що історичні записи криптобіржі можуть залишатися доступними для розслідувань навіть після того, як платформа оголосила про вихід із певного ринку. Вона також демонструє конфлікт між заявленим обов’язком глобальної біржі відповідати на законні запити правоохоронців і приватністю користувачів, які можуть мати зв’язок з іншою юрисдикцією.

Наразі невідомо, чи відповідав запит російських слідчих усім необхідним правовим стандартам, чи мала Binance судову ухвалу або іншу законну підставу для передачі даних, а також як саме біржа визначила, які правила захисту приватності застосовуються до Бєленького. Reuters підтвердило факт розкриття інформації та її використання у російській справі, але не дало остаточної відповіді на ці юридичні питання.