Pierre Mirabaud’a Kuveyt bağlantılı rüşvet davasında 2 yıl ertelenmiş hapis cezası

İsviçre Federal Ceza Mahkemesi, eski İsviçre Bankacılar Birliği Başkanı ve Mirabaud & Cie’nin eski ortağı Pierre Mirabaud’u yabancı bir kamu görevlisine rüşvet verme ve ağırlaştırılmış kara para aklama suçlarından mahkûm etti. Mahkeme, Mirabaud hakkında 2 yıl ertelenmiş hapis cezası verdi. Ayrı bir isnat olan belge sahteciliği suçlamasında ise beraat kararı çıktı. 12

Mahkemenin kararı neydi?

Bellinzona’daki Federal Ceza Mahkemesi, davayı özetleştirilmiş usulde ele aldı ve İsviçre Federal Savcılığının iddianamesindeki olguları kabul etti. Mirabaud, dosyanın dayandığı olayları kabul etmişti. Dava, Kuveyt Kamu Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (PIFSS) eski genel müdürü Fahad Al Rajaan’a yapılan ödemelerle ilgiliydi. PIFSS, Kuveyt’in kamu sosyal güvenlik ve emeklilik varlıklarını yöneten kurumudur. 24

Mahkûmiyet iki suçu kapsıyor:

• Yabancı kamu görevlisine rüşvet verme
• Ağırlaştırılmış kara para aklama

Mahkeme, rüşvet ve kara para aklama suçlarından ayrı değerlendirilen belge sahteciliği suçlamasını ise kabul etmedi. 1

2 yıl hapis cezası neden ertelendi?

Mirabaud’a verilen 24 aylık hapis cezası derhâl infaz edilecek bir ceza değil; ertelenmiş ceza niteliğinde. 27

Yargılama hızlandırılmış/özetleştirilmiş usulle yürütüldü. Haberlere göre Mirabaud olayları kabul etti; mahkeme de sorgusunun ardından iddianameyi onayladı. 24

Bununla birlikte, mevcut kaynaklarda mahkemenin ceza gerekçesinin tamamı yer almıyor. Bu nedenle pişmanlık, emeklilik, makamlarla iş birliği veya tazminatın ceza kararında hangi ağırlıkla dikkate alındığı kesin biçimde söylenemez.

Ödemeler ve PIFSS’ye yapılan tazminat

İddianameye göre Mirabaud, 2000 ile 2012 yılları arasında Fahad Al Rajaan’a yüzlerce işlem yoluyla toplam 82,3 milyon İsviçre frangı —yaklaşık 101,7 milyon ABD doları— ödeme yaptı. Savcılık, bu ödemelerin Cenevre merkezli özel banka Mirabaud & Cie’ye PIFSS kaynaklı yaklaşık 595,2 milyon dolarlık yatırım işi sağlanması karşılığında yapıldığını ileri sürdü. 724

Yargı kararından önceki haberlerde, Mirabaud’un PIFSS’ye ayrı bir anlaşma çerçevesinde 42 milyon İsviçre frangı tazminat ödediği belirtilmişti. 3134 Sunulan kaynaklar, mahkemenin buna ek olarak para cezası, müsadere ya da farklı miktarda bir tazminata hükmettiğini güvenilir biçimde göstermiyor.

Davanın merkezindeki PIFSS ve Al Rajaan

Savcılığın anlatımına göre PIFSS’nin varlıkları Mirabaud & Cie üzerinden yatırım araçlarına yönlendirildi; Mirabaud’un yaptığı ödemeler de bu iş ilişkisinin karşılığıydı. PIFSS aynı zamanda, Mirabaud’un ayrı anlaşma kapsamında tazminat ödediği kurumdu. 731

Dosyaya dayanan haberlere göre, 2012 sonu itibarıyla ilgili yatırım araçlarında PIFSS’ye ait yaklaşık 595 milyon dolar bulunuyordu. 37

Mirabaud davası, Fahad Al Rajaan ve PIFSS etrafındaki daha geniş kapsamlı tartışmanın bir parçasıydı. İngiltere’deki ayrı hukuk yargılamalarında PIFSS, eski genel müdürünün yatırım kararlarını etkileme karşılığında finans kurumları ve aracılardan rüşvet talep edip aldığını iddia etti. Bunlar, İngiltere Temyiz Mahkemesi belgelerinde yer alan iddialardır; her ödeme veya her taraf bakımından verilmiş nihai hükümler değildir. 1516

Al Rajaan’ın 2022’de Londra’da öldüğü bildirildi. Sunulan materyaller, Londra’daki daha geniş davaların nihai sonucunu ortaya koymuyor. 14

Mirabaud’un bankacılık mirası açısından anlamı

Karar, Mirabaud’un yalnızca aile adını taşıyan özel bankanın eski ortağı değil, aynı zamanda İsviçre bankacılık sektörünün lobi kuruluşu olan İsviçre Bankacılar Birliği’nin eski başkanı olması nedeniyle dikkat çekiyor. Mahkûmiyet, Cenevre özel bankacılığının öne çıkan isimlerinden birini Kuveyt kamu fonlarını ilgilendiren uzun soluklu bir yolsuzluk dosyasına resmen bağladı. 124

Öte yandan kararın sınırı açık: Mahkeme Mirabaud’un yabancı kamu görevlisine rüşvet verme ve ağırlaştırılmış kara para aklama bakımından cezai sorumluluğunu tespit ederken, ayrı sahtecilik suçlamasını reddetti. 1