Malofeyev’in ABD’deki parasına ne oldu? İddialar ve kayıtlar ne söylüyor?

Rusya Soruşturma Komitesi, iş insanı Konstantin Malofeyev’in ABD makamlarının yatırımıyla bağlantılı parasına el koyduğu yönündeki şikâyetinin ardından ceza soruşturması başlattı. Malofeyev, eski ABD Başkanı Joe Biden ile eski Adalet Bakanı Merrick Garland’ı suçluyor. Ancak Komite’nin bildirilen açıklaması, iki isim hakkında suçlama ilan etmekten ziyade, kararlarda rolü bulunan ABD’li yetkilileri belirlemeye çalıştığını gösteriyor. 10

Dosyanın merkezinde, Malofeyev’in iddialarıyla ABD’deki yargı sürecinin kayda geçen sonuçları arasındaki fark var.

Malofeyev ne iddia ediyor?

Malofeyev, ABD makamlarının kendisinden 10 milyon dolar aldığını ve bu paranın 5,4 milyon dolarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne aktarıldığını söylüyor. Geri kalan kısmın da başkalarına dağıtılmış olabileceğini öne sürüyor. Bunlar Malofeyev’in iddiaları; alıntılanan ABD kayıtları 10 milyon doların tamamına el konulduğunu ya da paranın orduya gittiğini doğrulamıyor. 717

ABD kayıtları ne gösteriyor?

ABD savcılarına göre 10 milyon dolar, Malofeyev’in yaptırımlar uygulanmadan önce ABD’deki bir bankaya yaptığı yatırımdı. Savcılar, Malofeyev’in ve işbirlikçilerinin daha sonra bu yatırımı Yunanistan’daki bir iş ortağına aktarmaya çalıştığını ve bunun yaptırımları ihlal ettiğini ileri sürdü. 24

ABD makamları, yatırımla bağlantılı yaklaşık 5,4 milyon dolara el koydu ve mahkeme kararıyla bu tutarın müsaderesini sağladı; kayıtlar 10 milyon doların tamamının müsadere edildiğini göstermiyor. Adalet Bakanlığı, Garland’ın müsadere edilen paranın Ukraynalı gazileri desteklemek üzere Dışişleri Bakanlığı’na aktarılmasına izin verdiğini belirtiyor. Bu amaç, Malofeyev’in paranın Ukrayna ordusuna gittiği iddiasından farklı. Kaynaklar, ilk yatırımın kalan kısmının akıbetini ortaya koymuyor. 257

Rusya’daki soruşturmanın etkisi neden sınırlı görünüyor?

Rusya’daki soruşturma, ABD’li yetkililerin kararlarına ilişkin olası usulsüzlük iddialarını inceliyor. Buna karşılık, söz konusu müsadere ABD’deki yargı süreciyle gerçekleşti. Alıntılanan kaynaklarda Rusya’da soruşturma açılmasının ABD mahkemesinin kararını geçersiz kılabileceğine ya da paranın iadesini sağlayabileceğine dair bir bilgi yok. Bu nedenle, eldeki kayıtlar ışığında soruşturma, parayı geri almaya veya ABD’deki sonucu değiştirmeye yarayan kanıtlanmış bir yol değil; incelenen bir iddia olarak değerlendirilmeli. 210