Binance çalışanları BAE’de neden gözaltına alındı?

Binance’in iki çalışanı, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) kripto para platformundaki olası mali suçlara ilişkin polis soruşturmaları kapsamında son haftalarda gözaltına alındı ve sorgulandı. Her iki çalışan da daha sonra serbest bırakıldı. Olayın dikkat çekmesinin nedeni, BAE’nin Binance’in başlıca düzenleyici merkezi olması ve şirketin ülkede yaklaşık 1.000 kişilik bir operasyon yürütmesi.

Gözaltılar hakkında bilinenler

• İki çalışanın BAE’deki havalimanlarında durdurulduğu bildirildi. Orta düzey bir çalışan, Ağustos 2026’da Şarja’dan transit geçerken durdurularak polis merkezine götürüldü ve gece boyunca burada tutuldu.

• Binance’in Dubai merkezli iştirakini yöneten kıdemli bir yetkili ise temmuz ayında bir polis merkezinde sorgulandı. Haberlerde iki çalışanın gözaltına alındığı, bu üçüncü yetkilinin ise sorgulandığı belirtiliyor. Ancak üç olayın aynı soruşturmanın parçası olduğu doğrulanmış değil.

• BAE makamlarının soruşturmasının tam olarak neyi hedeflediği kamuoyuna açıklanmadı. Binance, hükümete verdiği bilgilerde çalışanlarının “üçüncü taraf para akışları” konusundaki soruşturmalarda rutin şekilde ifade verdiğini belirtti. Şirket bu soruşturmaların Binance müşterileriyle bağlantılı dolandırıcılık vakalarıyla ilgili olduğunu söyledi.

• Binance, çalışanlarının soruşturmaların hedefi ya da konusu olmadığını ve “kısa süre içinde aklanarak serbest bırakıldıklarını” açıkladı.

• Mevcut haberler, gözaltıların Binance çalışanları arasında endişe yarattığına işaret ediyor. Buna karşın BAE polisinin soruşturmayı kapatıp kapatmadığı, şüphelileri belirleyip belirlemediği veya doğrudan Binance’i herhangi bir ihlalle suçlayıp suçlamadığı kamuya açık değil.

Binance’in kolluk kuvvetleriyle ilişkilerindeki değişiklik

Binance, Nisan 2025’te yabancı kolluk kuvvetlerinden gelen taleplerin çoğunu doğrudan yanıtlamak yerine BAE makamları ve resmi adli yardımlaşma kanalları üzerinden yürütmeye başladı. Adli yardımlaşma, ülkelerin soruşturmalarda bilgi ve delil paylaşmak için kullandığı resmi hukuki mekanizmaları ifade ediyor.

Avrupalı soruşturmacılar, bu yöntemin kripto para borsasındaki kayıtlara erişimi önemli ölçüde yavaşlatabildiğini ve dolandırıcılık, yatırım dolandırıcılığı ile kara para aklama soruşturmalarını zorlaştırdığını söylüyor. Binance ise bu prosedürü, BAE’de düzenlenen bir şirket olması nedeniyle gerekli bir hukuki çerçeve olarak savunuyor.

ABD’deki 2023 anlaşması ve mali yaptırımlar

Binance’in BAE’deki yasal riskleri, şirketin 2023’te ABD’de vardığı ceza anlaşmasının gölgesinde şekilleniyor. Şirket, 2,51065 milyar dolar tutarında müsadere ve 1,80548 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti; toplam mali yaptırım 4,31613 milyar dolara ulaştı.

ABD makamları, dosyada Banka Gizliliği Yasası’nın kasıtlı ihlallerinin bulunduğunu açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı ayrıca Binance’in Ağustos 2017 ile Ekim 2022 arasında, ABD’li kişiler ile yaptırım uygulanan bölgelerdeki kullanıcılar veya engellenmiş kişiler arasında 1,67 milyondan fazla işlem gerçekleştirdiğini bildirdi.

Binance’in BAE’deki konumu

Binance, Aralık 2025’te Abu Dabi Global Market’ten üç lisans aldı. Bu lisanslar borsa faaliyetleri, takas ve saklama hizmetleri ile aracılık faaliyetlerini kapsıyor.

Şirketin BAE’de yaklaşık 1.000 çalışanı bulunuyor. Bu durum ülkeyi yalnızca Binance’in önemli operasyon merkezlerinden biri değil, aynı zamanda ana düzenleyici kurumunun bulunduğu yer haline getiriyor.

Bu nedenle çalışanların gözaltına alınması, tek başına Binance’in düzenleyici bir ihlal yaptığı veya şirkete karşı ceza davası açıldığı anlamına gelmiyor. Ancak olay, Binance’in ülkedeki lisanslarına ve stratejik varlığına rağmen BAE polisinin şirket personeli hakkında doğrudan işlem yapabildiğini gösteriyor.

Bu tablo, çalışanlar arasında tedirginlik yaratırken Binance ile Emirlik makamları arasındaki ilişkiyi de daha hassas hale getiriyor. BAE, Binance’in küresel faaliyet modelinde hem önemli bir operasyon merkezi hem de başlıca düzenleyici dayanak noktası konumunda.