FSB รวบกว่า 20 คน บุก 9 จุดซื้อขายคริปโตเถื่อนในตึกระฟ้ามอสโก ฟอกเงินวันละ 2 ล้านดอลลาร์ เชื่อมโยงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยูเครน

ปฏิบัติการบุกค้น 7 ส.ค. 2026

เป้าหมายของการกวาดล้างคือสำนักงานที่ตั้งอยู่ในอาคาร Federation Vostok หนึ่งในตึกระฟ้าที่โด่งดังที่สุดของ Moscow City FSB ระบุว่าการดำเนินการทั้ง 9 แห่งเป็น “ช่องทางการเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต” ซึ่งให้บริการแลกเปลี่ยนคริปโตโดยไม่จดทะเบียน

รายละเอียดสำคัญจากรายงานข่าวหลายสำนัก:

• ผู้ถูกจับกุม: มากกว่า 20 คน รวมถึงผู้ดำเนินการ, พนักงานรับแลกเงิน, พนักงานส่งของ และผู้จัดการ
• สถานที่: สำนักงานเช่าอยู่ในอาคาร Moscow City ไม่ใช่แพลตฟอร์มออนไลน์ล้วนๆ
• ข้อกฎหมาย: FSB กล่าวหาว่าสำนักงานเหล่านี้ให้บริการทางการเงินที่ไม่จดทะเบียน ซึ่งเป็นความผิดทางอาญาแม้จะก่อนกฎหมายใหม่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กันยายน
• ประเด็นน่าสนใจ: พนักงานบางส่วนที่ถูกจับกุมเชื่อว่าตนทำงานให้ FSB แสดงให้เห็นว่าเครือข่ายอาจใช้เครื่องหมายหรือเรื่องปิดบังของ FSB ปลอมเพื่อสรรหาพนักงานและดำเนินงาน

FSB และกระทรวงมหาดไทยระบุว่าปิดช่องทาง 9 ช่องทางที่ใช้โอนเงินออกนอกประเทศผ่านคริปโต

กลโกงที่ถูกกล่าวหา

FSB กล่าวหาเครือข่ายแลกเปลี่ยนนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของท่อส่งฟอกเงิน 3 ขั้นตอนที่เชื่อมโยงกับคอลเซ็นเตอร์ในยูเครน :

1. คอลเซ็นเตอร์ในยูเครน: มิจฉาชีพในยูเครนหลอกลวงชาวรัสเซีย รวมถึงผู้สูงอายุ ด้วยการเสนอลงทุนปลอม, หลอกเทคนิค หรือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ จนเหยื่อโอนเงินรูเบิล
2. ฟอกเงินผ่านสำนักงานแลกเปลี่ยนเถื่อน: เงินรูเบิลที่ถูกขโมยถูกนำไปที่สำนักงาน 9 แห่งใน Moscow City ซึ่งแลกเป็นคริปโต (Bitcoin, USDT ฯลฯ) โดยไม่มีการตรวจสอบตัวตน, กระบวนการป้องกันการฟอกเงิน หรือรายงานธุรกรรม
3. ส่งออกนอกประเทศ: เมื่อเปลี่ยนเป็นคริปโตแล้ว เงินถูกเคลื่อนย้ายออกนอกรัสเซีย พ้นจากการตรวจสอบของกฎหมายและมาตรการคว่ำบาตร

สำนักข่าว Izvestia รายงานว่าเงินหมุนเวียนของเครือข่ายสูงถึง 2 ล้านดอลลาร์ต่อวัน ผ่านสำนักงานแห่งเดียว เหยื่อรายหนึ่งสูญเงิน 144 ล้านรูเบิล (ประมาณ 1.8 ล้านดอลลาร์) จากการถูกหลอกครั้งเดียว

พนักงานส่งของบางคนอายุระหว่าง 18-25 ปี ทำหน้าที่รับเงินสดจากเหยื่อและนำไปส่งที่สำนักงานแลกเปลี่ยน

กฎหมายคริปโตฉบับใหม่ของปูติน: บริบทด้านกฎระเบียบ

ประธานาธิบดีปูตินลงนาม Federal Law No. 282-FZ “On Digital Currencies and Digital Rights” เพียง 3 วันก่อนการบุกค้น คือวันที่ 4 สิงหาคม 2026 กฎหมายเกือบ 300 หน้านี้เป็นกรอบกฎหมายคริปโตฉบับครอบคลุมครั้งแรกของรัสเซีย สาระสำคัญ:

• วันมีผลบังคับใช้: ส่วนใหญ่จะมีผล 1 กันยายน 2026
• การจดทะเบียนบังคับ: กระดานเทรด, นายหน้า, ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้ดูแล ต้องจดทะเบียนกับธนาคารกลางรัสเซียภายใน 1 กรกฎาคม 2027
• ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ: ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 15 ล้านรูเบิล (ประมาณ 187,000 ดอลลาร์)
• วงเงินลงทุนรายย่อย: นักลงทุนทั่วไปซื้อคริปโตได้ไม่เกิน 300,000 รูเบิล (ประมาณ 3,700 ดอลลาร์) ต่อปี ต่อคนกลาง
• ห้ามชำระเงินภายในประเทศ: คริปโตยังคงไม่สามารถใช้เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายภายในรัสเซีย
• อนุญาตใช้ข้ามพรมแดน: กฎหมายอนุญาตให้ใช้คริปโตในการค้าระหว่างประเทศและการชำระเงินข้ามพรมแดน ซึ่งถูกมองว่าเป็นมาตรการเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก
• สิทธิทางดิจิทัล: กฎหมายยอมรับคริปโตเป็นทรัพย์สิน และกำหนดกฎเกณฑ์การหมุนเวียน การเก็บรักษา และการบัญชี

การกวาดล้างสะท้อนแนวทางการบังคับใช้ของรัสเซียอย่างไร

ช่วงเวลาและลักษณะของการบุกค้นวันที่ 7 สิงหาคม ส่งสัญญาณเชิงกลยุทธ์หลายประการเกี่ยวกับวิธีที่รัสเซียจะบังคับใช้กฎระเบียบคริปโตใหม่:

การส่งสัญญาณก่อนบังคับใช้เชิงรุก

แทนที่จะรอให้กฎหมายมีผล 1 กันยายน FSB ดำเนินการทันทีภายใต้กฎหมายอาญาที่มีอยู่เพื่อปิดผู้ให้บริการที่ไม่จดทะเบียน นี่เป็นสัญญาณชัดเจนว่ายุค “พื้นที่สีเทา” ของคริปโตสิ้นสุดแล้ว แม้ก่อนที่ระบบการออกใบอนุญาตอย่างเป็นทางการจะเริ่มต้น

เส้นแบ่งชัดเจนระหว่างช่องทางถูกและผิด

กฎหมายใหม่สร้างตลาดคริปโตที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารกลาง การบุกค้นสำนักงานที่ไม่จดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม เป็นการตีเส้นแบ่งชัดเจน: เฉพาะสถานที่ที่ได้รับใบอนุญาตและได้รับการอนุมัติจากธนาคารกลางเท่านั้นที่จะยอมให้ดำเนินการได้ และใครก็ตามที่ดำเนินการนอกกรอบนี้จะต้องเผชิญกับการบังคับใช้โดยหน่วยงานความมั่นคง ไม่ใช่แค่บทลงโทษทางการเงิน

หน่วยงานความมั่นคงมาก่อนหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน

การใช้ FSB แทนหน่วยงานตรวจสอบทางการเงินหรือหน่วยงานภาษี แสดงให้เห็นว่ารัสเซียมองว่ากระแสคริปโตที่ไม่ได้รับการควบคุมเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเคลื่อนย้ายเงินข้ามพรมแดนไปยูเครน การมีส่วนร่วมของ FSB ยกระดับการบังคับใช้คริปโตจากเรื่องกฎระเบียบเป็นการปฏิบัติการด้านความมั่นคง

การควบคุมเงินทุนไหลออกในยุคคว่ำบาตร

กฎหมายใหม่ห้ามใช้คริปโตเป็นเงินชำระหนี้ในประเทศแต่อนุญาตให้ใช้ในการชำระเงินข้ามพรมแดนเพื่อเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของตะวันตก การบุกค้นตอกย้ำว่ารัสเซียต้องการควบคุมการไหลออกของคริปโต ไม่ใช่ห้าม แต่ต้องผ่านช่องทางที่รัฐอนุมัติและตรวจสอบได้เท่านั้น

สิ่งที่รออยู่ข้างหน้า

ผู้ถูกควบคุมตัวจะถูกดำเนินคดีอาญาข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงินครั้งใหญ่ มีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี สำหรับตลาดคริปโตในรัสเซีย ข้อความชัดเจน: ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2026 เป็นต้นไป การดำเนินการนอกกรอบใบอนุญาตของธนาคารกลางไม่ใช่แค่เรื่องผิดกฎหมาย แต่เป็นความผิดด้านความมั่นคงของชาติที่จะต้องเผชิญกับปฏิบัติการเต็มรูปแบบของ FSB