เปิดโปงเครือข่ายเลี่ยงคว่ำบาตรอิหร่าน 4 พันล้านดอลลาร์: เอ็กซ์เชนจ์คริปโตดูไบและอาณาจักรการพนันออนไลน์

เครือข่ายการพนัน: กว่า 2,000 เว็บไซต์ที่มีอินฟลูเอนเซอร์เป็นหน้ากาก

ลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ Shelbit คือเครือข่ายการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายซึ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประกอบด้วยเว็บไซต์ภาษาเปอร์เซียกว่า 2,000 แห่งที่ให้บริการสล็อต แบล็คแจ็ค และรูเล็ต เครือข่ายนี้ถูกโปรโมตต่อสาธารณะโดยอินฟลูเอนเซอร์ชาวอิหร่านชื่อดังสองคน:

• Sasha Sobhani (ชื่อเกิด Mohammad Javad) บุตรชายของอดีตนักการทูตและรัฐมนตรีระดับสูงของอิหร่าน ซึ่งพ่อของเขาประณามเขาต่อสาธารณะว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่อิสลาม
• Pooyan Mokhtari นักร้องและอินฟลูเอนเซอร์ที่ถูกจับกุมในดูไบเมื่อเดือนเมษายน 2026 และถูกกล่าวหาโดยทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ว่าสนับสนุนทางการเงินแก่องค์กรก่อการร้ายของอิหร่าน ก่อนถูกเนรเทศและย้ายไปฮ่องกง

ทั้งสองคนถูกตัดสินจำคุกในอิหร่านในปี 2023 โดยไม่ได้มาศาล ในข้อหามีส่วนร่วมในเว็บไซต์การพนันผิดกฎหมาย รวมถึง abt90 และ Hazarat ทั้งคู่ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดต่อรอยเตอร์ โดย Sobhani ระบุว่าเขาปฏิเสธ "อย่างเด็ดขาด" ต่อการมีส่วนร่วมในการเลี่ยงคว่ำบาตรหรือฟอกเงิน

ความเชื่อมโยงกับธนาคารกลางอิหร่านและ IRGC

ข้อมูลบล็อกเชนที่รอยเตอร์ตรวจสอบแสดงให้เห็นว่า Shelbit มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับธนาคารกลางอิหร่าน เอ็กซ์เชนจ์ที่ถูกคว่ำบาตรของอิหร่านอย่าง Nobitex และกระเป๋าเงินที่อิสราเอลเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) การสืบสวนพบว่า IRGC เข้าควบคุมการดำเนินงานการพนันออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่านเมื่อหลายปีก่อน เพื่อใช้เป็นกลไกในการเคลื่อนย้ายเงินไปต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากการที่การพนันผิดกฎหมายในอิหร่าน แต่ระบอบการปกครองสามารถใช้เป็นท่อทางการเงินที่ไม่ได้รับการควบคุม

Shelbit ยังจัดการเงินทุนสำหรับการดำเนินการขุดบิทคอยน์และหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรอื่นๆ ของอิหร่านอีกด้วย

676 ล้านดอลลาร์ไหลเข้าสู่ Binance

เงินดิจิทัลอย่างน้อย 676 ล้านดอลลาร์ไหลจากกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ Shelbit ไปยัง Binance เอ็กซ์เชนจ์คริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024 โดยในจำนวนนี้อย่างน้อย 540 ล้านดอลลาร์มาถึง Binance หลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลของดูไบได้สั่งให้ Shelbit หยุดดำเนินการแล้ว

การตอบสนองของหน่วยงานกำกับดูแล

หน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนของดูไบ (VARA) ออกคำสั่งให้ Shelbit ยุติการดำเนินการเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2025 โดยสั่งให้เอ็กซ์เชนจ์ไร้ใบอนุญาตหยุดดำเนินการทั้งหมดทันที อย่างไรก็ตาม Shelbit ยังคงดำเนินการโอนเงินต่อไปอีกอย่างน้อย 18 เดือน ก่อนที่จะปิดตัวลงในที่สุด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2026 VARA ปรับ Shelbit ฐานดำเนินกิจกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างต่อเนื่อง และระบุว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ออกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านครั้งใหม่ที่กำหนดเป้าหมายไปยังเอ็กซ์เชนจ์คริปโตในเดือนมิถุนายน 2026

ประเด็นสำคัญ

การสืบสวนนี้เผยให้เห็นว่าเอ็กซ์เชนจ์คริปโตเคอร์เรนซี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอ็กซ์เชนจ์ที่ดำเนินงานในเขตอำนาจศาลที่มีการกำกับดูแลแบบหลวมๆ สามารถกลายเป็นช่องทางในการเลี่ยงคว่ำบาตรขนาดใหญ่ได้ การรวมกันของเอ็กซ์เชนจ์ไร้ใบอนุญาต เครือข่ายการพนันขนาดใหญ่ และหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับรัฐ ได้สร้างท่อส่งเงินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์แม้จะมีคำสั่งให้หยุดจากหน่วยงานกำกับดูแลแล้วก็ตาม