เปิดรายละเอียดคดีต่อต้านคอร์รัปชันของ Andriy Yermak และแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองในยูเครน

หน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชันของยูเครนกำลังดำเนินการสืบสวนที่อ่อนไหวทางการเมืองที่สุดคดีหนึ่งในช่วงสงคราม นั่นคือคดีฟอกเงินที่พุ่งเป้าไปยัง Andriy Yermak อดีตหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดี และอดีตที่ปรึกษาคนสำคัญของประธานาธิบดี Volodymyr Zelensky

คดีนี้เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหลายร้อยล้านฮรีฟเนียผ่านโครงการอสังหาริมทรัพย์หรูใกล้กรุงเคียฟ และยังเชื่อมโยงกับการสืบสวนคอร์รัปชันขนาดใหญ่ที่รู้จักกันในชื่อ Operation Midas

Yermak ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด และยังไม่ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิด แต่การควบคุมตัวก่อนพิจารณาคดีและขนาดของการสืบสวนก็ทำให้การเมืองในเคียฟสั่นสะเทือนอย่างมากแล้ว

ข้อกล่าวหาหลัก: โครงการฟอกเงิน 460 ล้านฮรีฟเนีย

สำนักงานปราบปรามคอร์รัปชันแห่งชาติของยูเครน (NABU) และสำนักงานอัยการต่อต้านคอร์รัปชันเฉพาะทาง (SAPO) ระบุว่า Yermak เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฟอกเงิน ประมาณ 460 ล้านฮรีฟเนีย (ราว 10.5 ล้านดอลลาร์) ผ่านโครงการที่อยู่อาศัยระดับหรูใกล้กรุงเคียฟ ซึ่งบางรายงานเรียกว่าโครงการ “Dynasty”

ผู้สืบสวนเชื่อว่าเงินดังกล่าวถูกนำผ่านโครงการก่อสร้างเพื่อ ปกปิดแหล่งที่มาที่แท้จริงของเงิน ในลักษณะของเครือข่ายที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ

ทางการยังประกาศว่ามี ผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมอีก 6 คน ที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินเดียวกันนี้

หากศาลตัดสินว่ามีความผิดจริง ข้อหาภายใต้กฎหมายอาญายูเครนอาจนำไปสู่โทษจำคุก 8 ถึง 12 ปี

คำสั่งศาล: คุมขัง 60 วัน พร้อมเงินประกันกว่า 3 ล้านดอลลาร์

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ศาลต่อต้านคอร์รัปชันระดับสูงของยูเครนมีคำสั่งให้ควบคุมตัว Yermak เป็นเวลา 60 วันก่อนการพิจารณาคดี

อย่างไรก็ตาม ศาลอนุญาตให้เขาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหากสามารถวางเงินประกัน 140 ล้านฮรีฟเนีย (ประมาณ 3.1–3.2 ล้านดอลลาร์)

อัยการเคยเสนอให้ตั้งเงินประกันสูงกว่านั้นคือ 180 ล้านฮรีฟเนีย แต่ศาลได้ปรับลดลง

หากได้รับการปล่อยตัวด้วยเงินประกัน Yermak จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการ เช่น

• ส่งมอบหนังสือเดินทางและเอกสารเดินทาง
• ห้ามติดต่อบุคคลบางรายที่เกี่ยวข้องกับคดี
• ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตามที่กำหนด

ทำไมเขายังอยู่ในเรือนจำช่วงสุดสัปดาห์

แม้จะมีตัวเลือกเงินประกัน แต่ Yermak ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่หลายวันหลังคำตัดสิน

รายงานข่าวระบุว่า เงินประกันยังไม่ได้ถูกโอนหรือยืนยันครบถ้วน โดยในช่วงแรกมีการรวบรวมเงินได้เพียงบางส่วนเท่านั้น

ในช่วงหนึ่งมีรายงานว่ามีการชำระไปแล้วประมาณ 58.8 ล้านฮรีฟเนีย จากที่ต้องการ 140 ล้าน ขณะที่ทีมป้องกันคดีอ้างว่าสามารถรวบรวมเงินได้ถึงราว 100 ล้านฮรีฟเนีย

อีกปัจจัยหนึ่งคือข้อจำกัดด้านขั้นตอนของศาล: ศาลต่อต้านคอร์รัปชันของยูเครนไม่ดำเนินการตรวจสอบการวางเงินประกันในวันเสาร์–อาทิตย์ ดังนั้นแม้จะมีเงินครบ การยืนยันอย่างเป็นทางการก็ต้องรอจนกว่าศาลจะเปิดทำการ

บางรายงานยังระบุว่าเงินประกันกำลังถูกระดมจากผู้สนับสนุนหลายแหล่ง ทำให้กระบวนการโอนเงินใช้เวลานานขึ้น

Operation Midas: การสืบสวนคอร์รัปชันขนาดใหญ่

คดีของ Yermak ถูกเชื่อมโยงในรายงานข่าวกับการสืบสวนที่ใหญ่กว่าชื่อ Operation Midas ซึ่งดำเนินการโดย NABU และ SAPO

การสืบสวนนี้มุ่งเป้าไปที่การทุจริตในภาคพลังงานของยูเครน โดยเฉพาะบริษัทพลังงานนิวเคลียร์ของรัฐ Energoatom

ผู้สืบสวนระบุว่าโครงการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการยักยอกและฟอกเงิน อย่างน้อย 100 ล้านดอลลาร์ จากสัญญาในภาคพลังงาน

ในบางกรณี เจ้าหน้าที่หรือคนกลางถูกกล่าวหาว่าเรียกรับ ค่าคอมมิชชั่นหรือสินบนจากผู้รับเหมา ที่ต้องการสัญญากับรัฐ

แม้ว่าคดีฟอกเงินที่เกี่ยวกับโครงการที่อยู่อาศัยของ Yermak จะดูเหมือนเป็นเหตุการณ์แยกต่างหาก แต่รายงานหลายฉบับชี้ว่าอาจมี เส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายที่ถูกเปิดเผยใน Operation Midas

บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน

การสืบสวนที่ขยายตัวนี้ยังเกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญในแวดวงธุรกิจและการเมืองของยูเครน

รายงานเกี่ยวกับ Operation Midas กล่าวถึงบุคคลอย่างเช่น

• Timur Mindich นักธุรกิจที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นบุคคลสำคัญในเครือข่ายที่ถูกสอบสวน
• เจ้าหน้าที่ในภาคพลังงานของรัฐทั้งปัจจุบันและอดีต
• ผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับโครงการอสังหาริมทรัพย์หรูในคดีของ Yermak

เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจค้นและบุกค้นหลายสถานที่ทั่วประเทศในระหว่างการสืบสวน

Yermak ตอบโต้ข้อกล่าวหาอย่างไร

Yermak ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด และระบุว่าจะต่อสู้คดีในศาล

ในระหว่างการพิจารณาคดี เขากล่าวว่า ตนเองไม่มีเงินจำนวนมากพอที่จะจ่ายเงินประกัน และจะต้องพึ่งพาทนายความ รวมถึงเพื่อนหรือคนรู้จักในการช่วยระดมเงิน

ทีมกฎหมายของเขายังระบุว่ามีแผนจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลบางส่วน

ผลกระทบต่อวงในของประธานาธิบดี Zelensky

คดีนี้มีความสำคัญทางการเมืองอย่างมาก เพราะบทบาทเดิมของ Yermak

ในช่วงสงครามกับรัสเซีย เขาเคยถูกมองว่าเป็น หนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในรัฐบาลยูเครน และเป็นผู้ช่วยใกล้ชิดของประธานาธิบดี Zelensky

ดังนั้นคดีนี้จึงมีนัยสำคัญหลายด้าน

บททดสอบของสถาบันต่อต้านคอร์รัปชัน
พันธมิตรตะวันตกและกระบวนการเข้าร่วมสหภาพยุโรปของยูเครนให้ความสำคัญอย่างมากกับความเป็นอิสระของหน่วยงานอย่าง NABU, SAPO และศาลต่อต้านคอร์รัปชัน การดำเนินคดีกับอดีตผู้มีอำนาจระดับสูงจึงถูกมองว่าเป็นบทพิสูจน์ของระบบนี้

แรงกดดันทางการเมืองต่อรัฐบาล
ในอีกด้านหนึ่ง การสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในวงในของประธานาธิบดีอาจกระทบภาพลักษณ์ของรัฐบาลในช่วงสงคราม และอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือโจมตีทางการเมืองจากฝ่ายตรงข้าม

ความเชื่อมั่นของสาธารณะในช่วงสงคราม
ผู้นำยูเครนย้ำเสมอว่าการปราบปรามคอร์รัปชันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการรักษาการสนับสนุนจากประชาชนและพันธมิตรระหว่างประเทศ

สิ่งที่ยังไม่ชัดเจน

ในทางกฎหมาย คดีนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น

• Yermak เป็นเพียง ผู้ต้องสงสัย ยังไม่ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิด
• อัยการยังต้องนำหลักฐานเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล
• ความเชื่อมโยงทางกฎหมายระหว่างคดีโครงการที่อยู่อาศัยกับ Operation Midas ยังไม่ชัดเจนทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม คดีนี้ได้กลายเป็นหนึ่งใน คดีคอร์รัปชันที่สำคัญที่สุดของยูเครนตั้งแต่เริ่มสงครามเต็มรูปแบบ ทั้งในด้านกฎหมายและการเมือง