เกิดอะไรขึ้นกับพนักงาน Binance ที่ถูกควบคุมตัวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

พนักงานของ Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีรายใหญ่ ถูกตำรวจสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ควบคุมตัวและสอบปากคำ 2 คนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ท่ามกลางการตรวจสอบคดีอาชญากรรมทางการเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมบนแพลตฟอร์ม ทั้งสองคนได้รับการปล่อยตัวแล้ว

กรณีนี้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เพราะ UAE เป็นฐานกำกับดูแลหลักของ Binance และเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานสำคัญของบริษัท รายงานระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลภายในพนักงาน และสะท้อนความเสี่ยงด้านกฎหมายที่บริษัทต้องเผชิญในประเทศซึ่งมีความสำคัญต่อกลยุทธ์ระดับโลกของ Binance

รายละเอียดที่ทราบเกี่ยวกับการควบคุมตัว

• พนักงาน 2 คนถูกเจ้าหน้าที่หยุดที่สนามบินใน UAE โดยพนักงานระดับกลางคนหนึ่งกำลังเดินทางผ่านเมืองชาร์จาห์ในเดือนสิงหาคม 2026 ก่อนถูกพาไปยังสถานีตำรวจและถูกควบคุมตัวไว้ตลอดคืน

• อีกกรณีหนึ่งเกิดขึ้นกับผู้บริหารอาวุโสซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ดูแลธุรกิจของ Binance ในดูไบ บุคคลดังกล่าวถูกสอบปากคำที่สถานีตำรวจในเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม รายงานระบุถึงพนักงานที่ถูกควบคุมตัว 2 คน และผู้บริหารอีก 1 คนที่ถูกสอบปากคำ โดยยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าทั้ง 3 เหตุการณ์เป็นส่วนหนึ่งของคดีเดียวกัน

• ยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ UAE กำลังสอบสวนประเด็นใด Binance แจ้งต่อรัฐบาลและเปิดเผยต่อสาธารณะว่า พนักงานบางส่วนถูกขอให้ให้ข้อมูลตามขั้นตอนปกติในคดีที่เกี่ยวข้องกับ “กระแสเงินจากบุคคลที่สาม” ซึ่งบริษัทอธิบายว่าเป็นคดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของ Binance

• Binance ระบุว่าพนักงานของบริษัทไม่ได้เป็นเป้าหมายหรือผู้ต้องสงสัยในการสอบสวน และได้รับการ “เคลียร์ข้อสงสัยและปล่อยตัวโดยทันที”

• แม้รายงานข่าวจะชี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสั่นคลอนให้กับบุคลากรของ Binance แต่ยังไม่เป็นที่ทราบว่า ตำรวจ UAE ยุติการสอบสวนแล้วหรือไม่ มีการระบุตัวผู้ต้องสงสัยหรือยัง และทางการกล่าวหาว่า Binance เองกระทำผิดหรือไม่

เบื้องหลังด้านกฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมาย

ในเดือนเมษายน 2025 Binance มีรายงานว่าเปลี่ยนแนวทางการรับคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศ โดยให้คำขอส่วนใหญ่ส่งผ่านหน่วยงานของ UAE และกระบวนการความช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ แทนการที่ Binance จะตอบคำขอโดยตรง

นักสืบสวนในยุโรประบุว่า แนวทางดังกล่าวอาจทำให้การเข้าถึงข้อมูลจากแพลตฟอร์มล่าช้าลงอย่างมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการติดตามคดีฉ้อโกง การหลอกลวง และการฟอกเงินที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว ขณะที่ Binance อธิบายว่ากระบวนการนี้เหมาะสมกับสถานะของบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลใน UAE

แรงกดดันต่อ Binance ยังมีที่มาจากคดีในสหรัฐฯ เมื่อปี 2023 โดยบริษัทตกลงริบทรัพย์สินมูลค่า 2,510.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจ่ายค่าปรับทางอาญา 1,805.48 ล้านดอลลาร์ รวมเป็นบทลงโทษทั้งหมด 4,316.13 ล้านดอลลาร์ หรือราว 4.3 พันล้านดอลลาร์

ทางการสหรัฐฯ ระบุว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนกฎหมายความลับทางธนาคารโดยเจตนา นอกจากนี้ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า ระหว่างเดือนสิงหาคม 2017 ถึงตุลาคม 2022 Binance ประมวลผลธุรกรรมคริปโตมากกว่า 1.67 ล้านรายการระหว่างบุคคลในสหรัฐฯ กับผู้ใช้ในเขตอำนาจศาลที่ถูกคว่ำบาตรหรือบุคคลที่ถูกห้ามทำธุรกรรม

ความสัมพันธ์ระหว่าง Binance กับ UAE

Binance ประกาศในเดือนธันวาคม 2025 ว่าได้รับใบอนุญาต 3 รายการจาก Abu Dhabi Global Market (ADGM) ซึ่งเป็นเขตการเงินระหว่างประเทศของอาบูดาบี ใบอนุญาตดังกล่าวครอบคลุมการดำเนินงานของตลาดซื้อขาย การชำระราคาและรับฝากสินทรัพย์ รวมถึงกิจกรรมนายหน้า

บริษัทมีพนักงานใน UAE ราว 1,000 คนตามรายงาน ทำให้ประเทศแห่งนี้เป็นทั้งศูนย์กลางการดำเนินงานที่สำคัญและที่ตั้งของหน่วยงานกำกับดูแลหลักของ Binance

ดังนั้น การควบคุมตัวพนักงานครั้งนี้ไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองว่า Binance ละเมิดกฎระเบียบหรือกำลังเผชิญคดีอาญา แต่เหตุการณ์แสดงให้เห็นว่า ตำรวจ UAE สามารถดำเนินการโดยตรงกับบุคลากรของบริษัทได้ แม้ Binance จะมีใบอนุญาตและมีบทบาทเชิงกลยุทธ์ในประเทศแล้วก็ตาม

สำหรับ Binance เหตุการณ์นี้จึงอาจเพิ่มความกังวลภายในองค์กร และทำให้ความสัมพันธ์กับหน่วยงานกำกับดูแลของเอมิเรตส์อยู่ภายใต้แรงกดดันมากขึ้น ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อรูปแบบการดำเนินงานระดับโลกของบริษัท