เบื้องหลังปฏิบัติการ Economic Fury: สหรัฐฯ อายัดคริปโตโยงอิหร่านเกือบ 500 ล้านดอลลาร์ได้อย่างไร

ผลลัพธ์คือเงินในวอลเล็ตเหล่านั้นยังคงอยู่บนบล็อกเชน แต่ไม่สามารถโอนหรือใช้งานได้อีกต่อไป

บทบาทของการวิเคราะห์บล็อกเชน

การระบุวอลเล็ตที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านไม่ได้เกิดจากการเดา แต่เกิดจากการติดตามธุรกรรมบนบล็อกเชนอย่างเป็นระบบ

บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน เช่น Chainalysis ใช้ข้อมูลธุรกรรมสาธารณะเพื่อติดตามการไหลของเงิน ผ่านวอลเล็ตตัวกลาง นายหน้า และแพลตฟอร์ม DeFi เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเหล่านั้นเข้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐอิหร่าน

การวิเคราะห์ดังกล่าวช่วยให้:

• ระบุวอลเล็ตที่มีความเชื่อมโยงกับธนาคารกลางอิหร่าน
• ติดตามเส้นทางเงินผ่านตัวกลางหลายชั้น
• ส่งข้อมูลให้หน่วยงานกำกับใช้ประกอบการขึ้นบัญชีคว่ำบาตร

เมื่อวอลเล็ตถูกระบุและเพิ่มเข้า SDN List แล้ว ผู้ให้บริการทางการเงินหรือแพลตฟอร์มคริปโตที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายคว่ำบาตรทันที

ทำไม Binance จึงถูกจับตา

นอกจากการอายัดวอลเล็ตแล้ว ความสนใจของหน่วยงานสหรัฐยังพุ่งไปที่ แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต ซึ่งมักเป็นจุดที่เงินดิจิทัลถูกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินทรัพย์อื่น

รายงานของ The Wall Street Journal อ้างว่าเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับนักธุรกิจอิหร่าน Babak Zanjani ทำธุรกรรมประมาณ 850 ล้านดอลลาร์ ผ่านบัญชีบนแพลตฟอร์ม Binance ภายในสองปี

รายงานยังระบุว่าอัยการสหรัฐกำลังตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มคริปโตดังกล่าวถูกใช้เพื่อ หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและส่งเงินให้เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านหรือไม่

อย่างไรก็ตาม Binance ได้ ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยระบุว่ารายงานบางส่วนมีข้อมูลคลาดเคลื่อน และย้ำว่าบริษัททำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการปิดกั้นกิจกรรมผิดกฎหมาย

สิ่งที่กรณีนี้สะท้อนเกี่ยวกับคริปโต

กรณี Operation Economic Fury แสดงให้เห็นว่า แม้ธุรกรรมคริปโตจะเกิดบนเครือข่ายสาธารณะ แต่การบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรมักอาศัย “จุดศูนย์กลาง” ในระบบ เช่น

• ผู้ออกสเตเบิลคอยน์ที่สามารถอายัดโทเคนได้
• แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่เป็นทางออกสู่เงินสด
• เครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนที่ช่วยระบุตัวตนวอลเล็ต

การผสมผสานของสามองค์ประกอบนี้ทำให้รัฐบาลสามารถจำกัดการใช้งานคริปโตของเครือข่ายที่ถูกคว่ำบาตรได้ แม้เงินจะอยู่บนบล็อกเชนก็ตาม.