วอลเล็ตถูกถือว่าเป็นทรัพย์สินต้องห้าม
เมื่อที่อยู่คริปโตถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรที่ถูกคว่ำบาตร บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐต้องถือว่าทรัพย์สินในวอลเล็ตนั้นเป็น "blocked property" หรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดตามกฎหมายคว่ำบาตร
ผู้ออกสเตเบิลคอยน์เป็นจุดควบคุมสำคัญ
เนื่องจาก USDT เป็นสเตเบิลคอยน์ที่ควบคุมโดยผู้ออกเหรียญ บริษัท Tether จึงสามารถบล็อกหรือ freeze โทเคนในวอลเล็ตได้โดยตรง เมื่อได้รับข้อมูลจากหน่วยงานสหรัฐ บริษัทจึงอายัด USDT กว่า 344 ล้านดอลลาร์ ในสองวอลเล็ตบน Tron
ผลลัพธ์คือเงินในวอลเล็ตเหล่านั้นยังคงอยู่บนบล็อกเชน แต่ไม่สามารถโอนหรือใช้งานได้อีกต่อไป
การระบุวอลเล็ตที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านไม่ได้เกิดจากการเดา แต่เกิดจากการติดตามธุรกรรมบนบล็อกเชนอย่างเป็นระบบ
บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน เช่น Chainalysis ใช้ข้อมูลธุรกรรมสาธารณะเพื่อติดตามการไหลของเงิน ผ่านวอลเล็ตตัวกลาง นายหน้า และแพลตฟอร์ม DeFi เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเหล่านั้นเข้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐอิหร่าน
การวิเคราะห์ดังกล่าวช่วยให้:
เมื่อวอลเล็ตถูกระบุและเพิ่มเข้า SDN List แล้ว ผู้ให้บริการทางการเงินหรือแพลตฟอร์มคริปโตที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายคว่ำบาตรทันที
นอกจากการอายัดวอลเล็ตแล้ว ความสนใจของหน่วยงานสหรัฐยังพุ่งไปที่ แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต ซึ่งมักเป็นจุดที่เงินดิจิทัลถูกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินทรัพย์อื่น
รายงานของ The Wall Street Journal อ้างว่าเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับนักธุรกิจอิหร่าน Babak Zanjani ทำธุรกรรมประมาณ 850 ล้านดอลลาร์ ผ่านบัญชีบนแพลตฟอร์ม Binance ภายในสองปี
รายงานยังระบุว่าอัยการสหรัฐกำลังตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มคริปโตดังกล่าวถูกใช้เพื่อ หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและส่งเงินให้เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านหรือไม่
อย่างไรก็ตาม Binance ได้ ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยระบุว่ารายงานบางส่วนมีข้อมูลคลาดเคลื่อน และย้ำว่าบริษัททำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการปิดกั้นกิจกรรมผิดกฎหมาย
กรณี Operation Economic Fury แสดงให้เห็นว่า แม้ธุรกรรมคริปโตจะเกิดบนเครือข่ายสาธารณะ แต่การบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรมักอาศัย “จุดศูนย์กลาง” ในระบบ เช่น
การผสมผสานของสามองค์ประกอบนี้ทำให้รัฐบาลสามารถจำกัดการใช้งานคริปโตของเครือข่ายที่ถูกคว่ำบาตรได้ แม้เงินจะอยู่บนบล็อกเชนก็ตาม.
Comments
0 comments