Ryskt fall om Malofejevs pengar: anklagelserna och vad handlingarna visar

Rysslands utredningskommitté har inlett ett brottmål efter att affärsmannen Konstantin Malofejev anklagat amerikanska myndigheter för att ha lagt beslag på pengar kopplade till hans investering i USA. Malofejev pekar ut USA:s tidigare president Joe Biden och tidigare justitiekanslern Merrick Garland. Men enligt rapporteringen har kommittén sagt att den ska identifiera vilka amerikanska tjänstemän som var inblandade – inte att den har meddelat åtal mot de två männen. 10

Tvisten handlar i grunden om skillnaden mellan Malofejevs anklagelser och den amerikanska redogörelsen för vad som hände med pengarna.

Vad Malofejev hävdar

Malofejev säger att amerikanska myndigheter tog 10 miljoner dollar från honom och att 5,4 miljoner dollar av summan gick till Ukrainas väpnade styrkor. Han har också antytt att resten delades ut till andra. Det är hans påståenden; de amerikanska handlingar som citeras här visar inte att hela beloppet på 10 miljoner dollar förverkades eller att pengarna gick till militären. 717

Vad amerikanska åklagare och handlingar visar

Amerikanska åklagare beskriver de 10 miljonerna som en investering Malofejev gjorde i en amerikansk bank innan sanktioner infördes mot honom. De hävdar att han och personer i hans närhet senare försökte föra över investeringen till en affärspartner i Grekland i strid med sanktionerna. 24

Amerikanska myndigheter beslagtog och fick därefter omkring 5,4 miljoner dollar, som kunde knytas till investeringen, förverkade genom ett domstolsbeslut. Det var alltså inte hela den ursprungliga investeringen på 10 miljoner dollar som förverkades. 2 USA:s justitiedepartement uppger att Garland godkände att de förverkade pengarna skulle överföras till utrikesdepartementet för att stödja ukrainska veteraner. Det skiljer sig från Malofejevs påstående att pengarna finansierade Ukrainas väpnade styrkor. De källor som citeras här visar inte vad som hände med resten av den ursprungliga investeringen. 57

Varför det ryska fallet framstår som främst symboliskt

Den rapporterade ryska utredningen gäller påstådda övertramp i samband med amerikanska myndigheters beslut. Själva förverkandet hanterades däremot genom rättsliga processer i USA. De citerade uppgifterna visar inte att ett ryskt brottmål kan upphäva den amerikanska domstolens beslut eller få pengarna återbetalda. Utifrån det som är känt är utredningen därför en anklagelse under utredning – inte en visad väg till att återfå pengarna eller ändra det amerikanska utfallet. 210