Analytiker kopplar 53 Robinhood Chain-lanseringar till misstänkta uttag på 18,43 miljoner dollar

Wazz, en pseudonym on-chain-analytiker, kopplar 53 tokenlanseringar på Robinhood Chain mellan 10 juli och 21 september till minst 18,43 miljoner dollar i påstådda uttag. Summan avser belopp som han säger sig kunna spåra direkt – inte en verifierad beräkning av investerarnas totala förluster.128

Uppgifterna pekar på att vissa plånböcker kan ha fått ett försprång vid lanseringar på Pons V2, en plattform för att skapa och lansera tokens. Men det tillgängliga materialet besvarar inte alla frågor om plånböckernas kopplingar, enskilda överföringar eller pengarnas slutdestination.

Så kan skatteundantagen ha gett vissa köpare ett försprång

The Block rapporterar att skaparna bakom vissa uppmärksammade Pons V2-lanseringar undantog utvalda plånböcker från plattformens så kallade anti-sniping-skatt. Skatten är avsedd att motverka köp som sker med ett omedelbart försprång vid en lansering. Enligt on-chain-data som The Block granskat kunde de undantagna plånböckerna köpa merparten av en tokens utbud, i vissa fall på mindre än en sekund.1

Om en stor del av utbudet redan har köpts när andra handlare hinner agera kan de senare köparna möta en marknad där tillgången är koncentrerad. Wazz beskriver det bredare mönstret som upprepade lanseringar och uttag, där intäkter från en lansering ska ha finansierat en nyckel som användes vid nästa – ibland bara sekunder senare.28 Det tillgängliga underlaget visar inte exakt hur varje lansering gick till eller slutade.

Vad som knyter lanseringarna samman – och vad som saknas

Wazz uppger att han har kopplat 53 lanseringar till samma misstänkta verksamhet. Han pekar på att pengar från en lansering ska ha finansierat nästa som en central koppling mellan dem.128 Men materialet som finns här innehåller inte plånboksadresser eller en detaljerad redovisning av transaktionerna som gör det möjligt att självständigt kontrollera varje samband.

Det ger inte heller tillräcklig information om den påstådda överföringen från DRAFT till DEED. Belopp, tidpunkt, berörda plånböcker och slutdestination kan därför inte fastställas utifrån det tillgängliga underlaget. Överföringen bör alltså inte beskrivas som oberoende verifierad här.

DEED var tokenen som fick Wazz att börja undersöka saken. Han uppger dock att den inte fanns bland verksamhetens tio största uttag. Det tillgängliga utdraget anger inte vilka tokens som låg högst på listan eller hur stora deras enskilda uttag var.28

Vad 18,43 miljoner dollar säger – och inte säger

Summan på 18,43 miljoner dollar bör läsas som Wazz uppskattning av de belopp han direkt kunnat koppla till lanseringarna, inte som en fullständig redovisning av investerarnas förluster. Wazz säger att mer aktivitet kan ha förekommit, men underlaget anger ingen uppskattning av eventuella ytterligare belopp.128

Materialet identifierar inte personerna bakom den påstådda verksamheten och visar inte att Robinhood medverkat i lanseringarna. Det framgår inte heller om de utpekade aktörerna eller Robinhood ombads kommentera uppgifterna, eller om de svarade. Resultaten beskriver därmed en analytikers attribution och rapportering om aktivitet på blockkedjan – inte en fullständig utredning med offentligt fastställda identiteter eller en slutlig ekonomisk sammanställning.