Сеть обхода санкций на $4 млрд: как дубайская криптобиржа и империя онлайн-казино выводили деньги Ирана

Сеть из 2000+ казино и влиятельные лица

Крупнейшим клиентом Shelbit оказалась одна из крупнейших в мире нелегальных сетей азартных игр — более 2000 фарсиязычных сайтов со слотами, блэкджеком и рулеткой .

Сеть продвигали два иранских инфлюенсера с миллионной аудиторией:

• Саша Собхани (настоящее имя Мохаммад Джавад), сын бывшего высокопоставленного иранского дипломата и министра. Его отец публично отрёкся от сына, назвав его поведение неисламским .
• Пуян Мохтари, певец и блогер. В апреле 2026 года он был арестован в Дубае по обвинению властей ОАЭ в финансировании иранских террористических организаций. Позже его выслали в Гонконг .

Оба мужчины в 2023 году были заочно осуждены в Иране за участие в нелегальных сайтах азартных игр, включая abt90 и Hazarat . В комментарии Reuters они категорически отвергли обвинения в причастности к обходу санкций или отмыванию денег .

Прямая связь с центробанком Ирана и КСИР

Анализ блокчейна показал, что Shelbit напрямую взаимодействовала с Центральным банком Ирана, подсанкционной иранской биржей Nobitex и кошельками, которые израильские власти связывают с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) . Расследование установило, что КСИР несколько лет назад взял под контроль крупнейшие онлайн-казино Ирана, используя их как нерегулируемый финансовый канал для вывода денег за рубеж .

Shelbit также обрабатывала средства для иранских майнинговых предприятий и других подсанкционных структур .

$676 млн на Binance

Как минимум $676 млн в криптовалюте поступило с кошельков, связанных с Shelbit, на Binance — крупнейшую в мире криптобиржу. Примечательно, что около $540 млн из этой суммы были отправлены уже после того, как дубайский регулятор официально предписал Shelbit прекратить операции .

Реакция регуляторов

• Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) 2 января 2025 года выпустило предписание Shelbit немедленно прекратить всю деятельность. Однако биржа продолжала проводить транзакции ещё как минимум 18 месяцев. 24 июля 2026 года VARA оштрафовала Shelbit за продолжение нелицензированной деятельности, отметив, что дело связано с потенциальными нарушениями в сфере ПОД (противодействия отмыванию денег) и финансирования терроризма .
• Министерство финансов США ещё в июне 2026 года ввело новые санкции против Ирана, нацеленные на криптовалютные биржи .

Главный вывод

Расследование демонстрирует, как криптовалютные биржи, особенно в юрисдикциях с мягким регулированием, могут становиться каналами для масштабного обхода санкций. Сочетание нелицензированной биржи, огромной сети азартных игр и связанных с государством структур создало конвейер по перемещению миллиардов долларов, который продолжал работать даже после официальных запретов.