Сотрудники Goldman Sachs обвинены в Бразилии в мошенничестве на миллиарды реалов

В чем суть обвинений

Основное подозрение полиции заключается в том, что Goldman Sachs намеренно исказил информацию о реальной структуре владения акциями Oncoclínicas, чтобы не запустить обязательное тендерное предложение (OPA — Oferta Pública de Aquisição). Такая процедура обязывает акционера, владеющего блокирующим пакетом, выкупить доли миноритариев по установленной цене .

По версии следствия, банк структурировал свое участие через цепочку офшорных инвестиционных фондов — Josephina I, Josephina II, а затем и Josephina III — чтобы скрыть, кто на самом деле является конечным бенефициаром. Схема, полагает полиция, позволила избежать пересечения порога доли владения, после которого выкуп становился обязательным .

Делегат полиции Жозе Эдуардо Жоржи пришел к выводу о «сознательном участии» обоих менеджеров в этой схеме. По его словам, банк использовал «непрозрачные юридические конструкции» для сокрытия реальных владельцев, что нанесло ущерб миноритариям, которые не получили положенную оферту . Как сообщается, стоимость якобы обойдённого тендерного предложения составляла около R$ 6 млрд (примерно 1,1 млрд долларов США) .

Роль фигурантов

• Фелипе Геррера Акоста обвиняется в непосредственном участии в разработке и внедрении обманной структуры .
• Натан Лима Райниг, занимавший должность члена совета директоров Oncoclínicas по назначению от Goldman Sachs и одновременно представлявший интересы фондов Josephina, подозревается в реализации этой схемы в качестве доверенного лица указанных фондов .

В полицейском документе утверждается, что целью менеджеров было введение в заблуждение самой компании, бразильского регулятора рынка ценных бумаг CVM (Comissão de Valores Mobiliários), биржи B3 и инвесторов .

Реакция Goldman Sachs

Goldman Sachs заявил, что намерен решительно оспаривать обвинения. Представитель банка сообщил, что банк действовал добросовестно и полностью сотрудничает с властями. По его словам, выводы полиции считаются необоснованными, и банк представит свои доказательства в рамках надлежащей правовой процедуры .

Важно отметить, что на данный момент это не уголовное дело, а только представление обвинения (indiciamento). Решение о том, возбуждать ли уголовное преследование, теперь за прокуратурой (Ministério Público), которая изучит материалы полиции .

Что будет дальше

Само по себе предъявление обвинения не является приговором, но открывает официальную фазу уголовного расследования. Если прокуратура примет сторону полиции, дело будет передано в суд, где обвиняемые смогут представить свою защиту. На данный момент оба сотрудника продолжают работать в Goldman Sachs, хотя их положение может быть пересмотрено в связи с требованиями к деловой репутации .