Задержание сотрудников Binance в ОАЭ: что произошло и почему это важно

Почему роль ОАЭ имеет значение

Ситуация возникла на фоне изменения подхода Binance к запросам иностранных правоохранительных органов. В апреле 2025 года компания, как сообщается, начала направлять большинство таких запросов через власти ОАЭ и официальные процедуры взаимной правовой помощи, вместо того чтобы отвечать на них напрямую.

Европейские следователи заявили, что такой порядок может существенно замедлять доступ к данным биржи. По их мнению, это осложняет расследования быстро развивающихся дел о мошенничестве, обмане и отмывании денег. Binance, в свою очередь, считает процедуру соответствующей статусу компании как организации, регулируемой в ОАЭ.

Для понимания контекста важна и история претензий к Binance в США. В рамках уголовного урегулирования 2023 года компания согласилась конфисковать 2,51065 млрд долларов и выплатить уголовный штраф в размере 1,80548 млрд долларов — всего 4,31613 млрд долларов.

Американские власти заявили, что дело включало умышленные нарушения Закона о банковской тайне. Министерство финансов США также сообщало, что с августа 2017 года по октябрь 2022 года Binance обработала более 1,67 млн сделок между пользователями из США и клиентами из юрисдикций, находившихся под санкциями, либо лицами, заблокированными американскими властями.

Связи Binance с эмиратским регулятором

В декабре 2025 года Binance получила три лицензии в Abu Dhabi Global Market (ADGM) — международном финансовом центре Абу-Даби. Они охватывают работу биржи, клиринг и хранение активов, а также брокерскую деятельность.

Компания также, по имеющимся данным, нанимает в ОАЭ около 1 000 человек. Это делает страну не только домом для её основного регулятора, но и важным операционным центром Binance.

Поэтому задержания не означают автоматически ни нарушения лицензии, ни предъявления уголовных обвинений Binance. Но они показывают, что полиция ОАЭ может напрямую предпринимать действия в отношении сотрудников биржи даже при наличии у компании местных лицензий и стратегического присутствия в стране.

Для Binance это создаёт дополнительное напряжение в отношениях с эмиратскими властями. С одной стороны, компания стремится сделать ОАЭ ключевой базой своей глобальной деятельности. С другой — именно здесь её сотрудники могут оказаться в центре полицейских проверок, последствия и предмет которых пока остаются не до конца ясными.