Binance передала российским следователям данные клиента по делу о криптопожертвованиях Украине

Что произошло

Binance передала российским следователям персональные данные и историю криптовалютных операций Юрия Беленького — российского IT-специалиста. Согласно документам правоохранительных органов, изученным Reuters, эти сведения затем использовали как доказательства по делу о финансировании терроризма, связанному с пожертвованиями украинским сборам.

При этом расследование Reuters подтверждает передачу данных в одном конкретном деле. Оно не доказывает, что биржа аналогичным образом раскрывала сведения обо всех пользователях, жертвовавших криптовалюту на связанные с Украиной цели.

Какие данные получила российская сторона

Следователи запросили историю операций Беленького на Binance и получили записи о переводах на общую сумму более 700 долларов, совершённых с января 2023 года по март 2024 года. Средства направлялись на кошельки, связанные с украинскими военными структурами и с «Азовом», который российские власти относят к террористическим или экстремистским организациям.

Помимо сведений о транзакциях, Binance, как сообщается, передала:

• дату рождения;
• адрес и номер телефона;
• номер паспорта;
• копию российского паспорта;
• копию болгарского вида на жительство.

Российские власти использовали эти материалы в деле против Беленького. Его задержали в сентябре 2025 года, а в октябре предъявили обвинение; на момент публикации Reuters он ожидал суда.

Как данные могли быть переданы после ухода Binance из России

В сентябре 2023 года Binance объявила о полном уходе с российского рынка. Однако описанная Reuters передача касалась не возобновления обычной работы с российскими клиентами, а запроса следователей на исторические данные аккаунта.

Binance заявила, что, как и другие глобальные финансовые компании, сотрудничает с правоохранительными органами по законным запросам, соблюдая применимые юридические, конфиденциальные и регуляторные требования. Компания также подчеркнула, что не принимает законы, не определяет состав предъявляемых обвинений и не контролирует использование информации властями в рамках судебных процессов.

По данным Reuters, запрос проходил через процедуру Binance для обращений правоохранительных органов. Однако доступные материалы не позволяют установить точный технический канал передачи данных и подтвердить, предоставляли ли российские следователи судебный ордер.

Почему возникли вопросы о GDPR

Особое значение имеет болгарский вид на жительство Беленького. Юристы, опрошенные Reuters, отметили: если Binance рассматривала его как резидента Европейского союза, к обработке его персональных данных мог применяться Общий регламент ЕС по защите данных — GDPR. В таком случае передача информации в Россию могла потребовать законного основания и дополнительных гарантий.

В опубликованных материалах не установлено, как именно Binance классифицировала место жительства Беленького и на какую правовую норму опиралась при передаче данных. Поэтому Reuters не даёт окончательного ответа на вопрос, соответствовала ли операция требованиям GDPR.

Эксперты также поставили под сомнение, было ли достаточно запроса следователей или для раскрытия столь чувствительной персональной и финансовой информации требовался судебный ордер. Эти сомнения усиливаются тем, что российские власти применяют нормы о терроризме и экстремизме в делах, связанных с политической активностью и поддержкой украинских инициатив. При этом Reuters не установило, существовал ли ордер в данном случае.

Связь с прежними публикациями о Binance и России

Ситуация напоминает более раннее расследование Reuters: в 2021 году представитель Binance встречался с российским органом финансовой разведки, когда тот пытался получить помощь в установлении личности людей, жертвовавших биткоины проектам Алексея Навального.

Нынешний случай также вписывается в более широкий контекст российских уголовных преследований, в которых криптовалютные пожертвования позднее объявлялись поддержкой экстремистских или террористических организаций. Но важна оговорка: дело Беленького свидетельствует о конкретной передаче данных, а не доказывает систематическое раскрытие Binance информации обо всех донорах, связанных с Украиной.

Что пока остаётся неизвестным

История показывает, что данные о старых операциях могут сохранять юридическое значение даже после ухода криптовалютной платформы с рынка. Одновременно она обнажает конфликт между заявленной обязанностью международной биржи отвечать на законные запросы властей и правом пользователей на защиту персональной информации в другой юрисдикции.

Ключевые вопросы остаются без окончательного ответа: соответствовал ли запрос необходимым правовым стандартам, был ли у Binance судебный ордер или иное действительное основание для передачи информации и как именно биржа определила, какие правила конфиденциальности применимы к Беленькому. Reuters подтвердило сам факт раскрытия данных и их последующее использование в российском деле, но не разрешило эти юридические вопросы.