США, Тайвань и Сингапур ужесточают борьбу с контрабандой ИИ-чипов Nvidia в Китай

Расследование впервые стало достоянием общественности в мае 2026 года, когда Тайвань попытался задержать трёх человек, обвиняемых в подделке документов для экспорта ИИ-серверов Nvidia, собранных Super Micro, в Китай — это была первая публичная облава на контрабанду полупроводников на острове . Прокуроры подозревают, что как минимум одна партия была успешно вывезена в Китай через Японию .

Сингапур конфискует особняк за 55 млн SGD и предъявляет обвинения четырём лицам

1–2 июля 2026 года власти Сингапура конфисковали элитный особняк класса «Good Class Bungalow» стоимостью 55 млн сингапурских долларов (около $42,5 млн) в рамках расследования, связанного с контрабандой чипов Nvidia . На имущество наложен запрет на отчуждение .

Полиция также изъяла около 1 млн сингапурских долларов ($770 000) с банковских счетов и предъявила четырём фигурантам — Вэй, Лим, Вун и Ли — дополнительные обвинения в мошенничестве и отмывании денег . Подозреваемые являются ключевыми должностными лицами трёх компаний группы Aperia и компании Luxuriate Your Life .

Четыре компании также были обвинены в предоставлении ложных сведений. Предварительные расследования показывают, что серверы Dell и Super Micro, возможно содержащие чипы Nvidia, были отправлены сингапурским компаниям, замешанным в схеме . Общая стоимость активов, изъятых в рамках расследования, теперь превышает 56 млн сингапурских долларов .

Эти события развивают расследование, начавшееся в конце февраля 2025 года, когда Сингапур впервые предъявил трём мужчинам обвинения в мошенничестве по делу, связанному с перемещением чипов Nvidia китайской ИИ-компании DeepSeek .

США закрывают «дочернюю лазейку» 31 мая 2026 года

31 мая 2026 года Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США выпустило разъяснение, закрывшее существовавшую год лазейку: любая компания, чей конечный владелец зарегистрирован в Китае или Макао, теперь должна получать экспортную лицензию на передовые ИИ-чипы Nvidia — независимо от того, где зарегистрирована покупающая «дочка» .

Это правило напрямую направлено против китайских фирм, которые обходили экспортные ограничения, оформляя закупки чипов через дочерние структуры в Малайзии, Сингапуре и ОАЭ . По оценкам, сотни тысяч ограниченных чипов могли быть отправлены китайским «дочкам» до публикации разъяснения . Правило не имеет обратной силы; чипы, уже установленные в дата-центрах, могут продолжать работу .

Обвинение США против сооснователя Super Micro

В марте 2026 года Министерство юстиции США предъявило обвинение сооснователю Super Micro И-Сяню «Уолли» Ляо и ещё двум лицам в незаконном экспорте ИИ-серверов на базе Nvidia на сумму не менее $2,5 млрд в Китай — это самое громкое уголовное дело в США по контрабанде ИИ-чипов на сегодняшний день . Обвинение утверждает, что Ляо и сообщники продавали оборудование неназванной компании в Юго-Восточной Азии, которая затем переупаковывала и отправляла его заказчикам в Китай . Super Micro не названа в качестве ответчика и заявила о сотрудничестве со следствием .

Противоречие в политике: США разрешают экспорт H200, но ужесточают контроль

Добавляя сложности, в январе 2026 года администрация Трампа официально одобрила экспорт ИИ-чипов Nvidia H200 в Китай, заменив политику «презумпции отказа» на индивидуальное рассмотрение . Однако Китай с тех пор запретил импорт этих же чипов , а Nvidia заявила, что пока не признала никакой выручки от одобренных поставок H200 в Китай . Ситуация остаётся противоречивой: США одновременно одобряют экспорт некоторых чипов, ужесточают контроль над лазейками и преследуют предполагаемых контрабандистов.

Ключевые выводы

Межъюрисдикционная координация ускоряется. Мартовские обвинения в США, июньские рейды на Тайване и июльская конфискация активов в Сингапуре — это одновременные действия трёх юрисдикций, направленные против одних и тех же сетей контрабандистов. Правоохранительные органы всех трёх стран используют обвинения в подлоге, мошенничестве и отмывании денег там, где прямые нарушения экспортного контроля доказать сложнее.

«Дочерняя лазейка» теперь закрыта, но эффективность правоприменения будет зависеть от того, насколько агрессивно будут отклоняться лицензии и как быстро посредники придумают новые схемы. Аналитики Совета по международным отношениям назвали политику экспортного контроля «стратегически бессвязной и невыполнимой», пока китайский спрос остаётся высоким, а альтернативные цепочки поставок можно выстроить через третьи страны .

Сингапур находится под усиленным вниманием как транзитный хаб для ИИ-чипов. Конфискация громкого элитного актива сигнализирует, что город-государство активно сотрудничает с правоохранительными органами США и Тайваня, несмотря на свою роль мирового финансового центра.

Super Micro находится в центре, но пока не обвинена. Ни один из её корпоративных субъектов не был обвинён ни в одной юрисдикции, но задержание её сотрудников на Тайване и обвинения её сооснователю ставят компанию в эпицентр самой масштабной на сегодня облавы на контрабанду ИИ-чипов.