Операция Economic Fury: как США заморозили почти $500 млн иранских криптоактивов

В санкционной системе США это означает следующее:

• активы, принадлежащие санкционированным лицам или организациям, считаются «заблокированной собственностью»;
• американским компаниям и гражданам запрещено проводить с ними операции;
• финансовые посредники обязаны замораживать такие средства при обнаружении.

OFAC также официально допускает включение идентификаторов цифровых кошельков в санкционные списки, чтобы предупреждать рынок о том, какие адреса связаны с санкционированными субъектами.

Когда эти адреса были публично обозначены как связанные с иранскими структурами, это создало юридическую основу для блокировки активов.

Роль Tether: кто физически «заморозил» $344 млн

Хотя криптовалюты обычно воспринимаются как децентрализованные, стейблкоин USDT выпускается компанией Tether, которая имеет техническую возможность блокировать токены.

После получения информации от американских властей Tether заморозила более $344 млн USDT на двух адресах Tron, предотвратив любое дальнейшее движение средств.

Этот механизм работает так:

• эмитент может внести адрес в «черный список» внутри смарт‑контракта токена;
• токены на таком адресе становятся неподвижными;
• они остаются видимыми в блокчейне, но не могут быть переведены.

По сообщениям, на одном из кошельков находилось около $213 млн, а на втором — примерно $131 млн.

Это стало крупнейшей в истории блокировкой стейблкоина, проведённой в рамках санкционного режима.

Роль аналитики блокчейна (Chainalysis)

До санкций необходимо было доказать, что конкретные кошельки действительно связаны с иранскими финансовыми структурами. Здесь ключевую роль сыграли компании по анализу блокчейна.

Согласно анализу Chainalysis, исследователи:

• проследили транзакции между иранскими криптобиржами и посредническими кошельками;
• выявили связи с адресами, связанными с Центральным банком Ирана;
• показали, как средства перемещались через брокеров, промежуточные кошельки и DeFi‑сервисы.

Такая атрибуция позволила регуляторам уверенно связать конкретные Tron‑адреса с санкционированными организациями, после чего их внесли в санкционные списки.

Почему в расследовании фигурирует Binance

Отдельное внимание в медиа привлекла крупнейшая криптобиржа мира Binance. Причина — журналистское расследование The Wall Street Journal, в котором утверждается, что сеть, связанная с иранским финансистом Бабаком Занджани, провела около $850 млн транзакций через один аккаунт Binance за два года.

Занджани ранее называл себя «оператором обхода санкций», а американские власти считают его ключевой фигурой в финансовых схемах, поддерживающих иранские структуры.

По сообщениям СМИ:

• Министерство юстиции США изучает, использовалась ли Binance для обхода санкций;
• расследование может касаться как отдельных пользователей платформы, так и самой инфраструктуры биржи.

При этом Binance категорически отвергла обвинения, заявив, что публикации содержат фактические ошибки и не отражают реальную картину.

Таким образом, на данный момент речь идёт о журналистских расследованиях и проверках, а не о доказанном нарушении.

Почему этот случай важен для крипторынка

Операция Economic Fury показала важную особенность современного крипторегулирования: власти всё чаще воздействуют не на сам блокчейн, а на ключевые точки контроля экосистемы.

К таким точкам относятся:

• эмитенты стейблкоинов (например, Tether);
• централизованные криптобиржи;
• компании по анализу блокчейна;
• санкционные механизмы вроде списка SDN.

Комбинация этих инструментов позволяет государствам фактически блокировать доступ к криптоактивам, даже если сами блокчейны остаются технически децентрализованными.

В случае с Ираном именно такая комбинация — санкции OFAC, аналитика блокчейна и вмешательство эмитента стейблкоина — и привела к замораживанию почти полумиллиарда долларов криптовалюты.