Операция Economic Fury: как США заморозили почти $500 млн криптовалюты, связанной с Ираном

Роль OFAC: санкционный механизм

Юридическим основанием для блокировки стала деятельность Office of Foreign Assets Control (OFAC) — подразделения Минфина США, которое отвечает за исполнение санкций.

24 апреля 2026 года OFAC обновило санкции против Центрального банка Ирана, добавив конкретные криптовалютные адреса в список Specially Designated Nationals (SDN).

Попадание в список SDN означает, что:

• активы считаются заблокированной собственностью;
• американские компании и граждане не могут проводить операции с такими адресами;
• посредники обязаны блокировать транзакции, связанные с ними.

OFAC официально допускает включение адресов цифровых валют в санкционные списки, чтобы биржи, эмитенты стейблкоинов и другие участники рынка могли идентифицировать запрещённые кошельки.

Почему Tether смог заморозить $344 млн USDT

Техническое исполнение блокировки выполнила компания Tether, выпускающая стейблкоин USDT.

23 апреля 2026 года Tether заморозила более $344 млн USDT на двух адресах сети Tron после получения информации от американских властей о подозрительной активности.

Это стало возможным потому, что USDT — централизованный стейблкоин. Эмитент может занести конкретный адрес в «чёрный список» на уровне смарт‑контракта токена. После этого:

• токены остаются видимыми в блокчейне;
• но их нельзя перевести или погасить.

По данным аналитиков, один из замороженных кошельков содержал примерно $213 млн, а второй — около $131 млн USDT, что сделало эту операцию одной из крупнейших блокировок стейблкоинов в истории.

Как блокчейн‑аналитика помогла найти кошельки

Ключевую роль в расследовании сыграли компании, занимающиеся анализом блокчейна.

Специалисты Chainalysis изучили структуру транзакций и связали санкционированные адреса Tron с более широкой сетью посредников, бирж и брокеров, связанных с иранской финансовой системой.

Анализ позволил:

• проследить потоки средств между кошельками;
• выявить промежуточные адреса и брокеров;
• установить связь с инфраструктурой Центрального банка Ирана.

Такая атрибуция дала регуляторам основания добавить конкретные адреса в санкционные списки и инициировать их блокировку.

Почему внимание привлекла Binance

Отдельная линия расследования касается крупнейшей криптобиржи Binance.

По данным расследования The Wall Street Journal, сеть транзакций, связанная с иранским финансистом Бабаком Занджани, провела около $850 млн операций через аккаунт на Binance за два года.

Занджани ранее называл себя «оператором по обходу санкций».

Сообщается, что эти данные привели к расследованию Министерства юстиции США, которое проверяет, использовалась ли биржа для обхода санкций против Ирана.

При этом остаётся неясным, направлено ли расследование против самой Binance, конкретных пользователей или обеих сторон.

Binance отвергла обвинения и заявила, что публикации содержат неточности, подчеркнув, что компания сотрудничает с правоохранительными органами и соблюдает санкционные требования.

Почему этот кейс важен для криптоиндустрии

Operation Economic Fury показывает, как сегодня работает применение санкций в криптоэкономике.

Обычно схема выглядит так:

• санкции определяют запрещённые организации и кошельки;
• блокчейн‑аналитика связывает адреса с конкретными структурами;
• централизованные посредники (биржи, эмитенты стейблкоинов) блокируют доступ к активам.

То есть власти всё чаще действуют не через прямой контроль над децентрализованными сетями, а через «узкие места» инфраструктуры — эмитентов токенов, биржи и системы комплаенса.

Operation Economic Fury стала показателем того, что сочетание санкционного права, блокчейн‑аналитики и контроля над инфраструктурой рынка позволяет государствам фактически блокировать сотни миллионов долларов в цифровых активах, не вмешиваясь напрямую в сам блокчейн.