Как 53 запуска токенов на Robinhood Chain связали с выводом $18,43 млн

Аналитик, выступающий под псевдонимом Wazz, связал 53 запуска токенов на Robinhood Chain с предполагаемой операцией по выводу средств. По его оценке, с 10 июля по 21 сентября удалось напрямую отследить не менее $18,43 млн.128

Эта сумма — оценка прослеживаемых поступлений, а не подтверждённый общий размер потерь покупателей. Публикация The Block описывает возможное преимущество отдельных кошельков при запусках через Pons V2, однако доступные материалы не отвечают на все вопросы о связях между кошельками и дальнейшей судьбе денег.

Как освобождение от налога могло дать раннее преимущество

The Block сообщил, что создатели некоторых отмеченных запусков Pons V2 освобождали выбранные кошельки от налога против снайпинга — сбора, призванного затруднить сверхраннюю скупку токенов. По изученным изданием данным блокчейна, эти кошельки в отдельных случаях покупали большую часть предложения менее чем за секунду.1

Это могло поставить обычных участников торгов в невыгодное положение: к моменту их появления значительная доля токенов уже оказывалась у ранних покупателей. Сам Wazz описал предполагаемую схему как серию запусков и выводов средств: по его словам, деньги от одного запуска могли финансировать ключ, использованный для следующего, иногда с интервалом в несколько секунд.28

Однако эти описания не раскрывают механику и результаты каждого из 53 запусков. Их также нельзя автоматически считать доказательством того, что одни и те же люди контролировали все связанные кошельки.

Что связывает запуски — и что проверить нельзя

Wazz объединяет 53 запуска в одну предполагаемую операцию, указывая на движение средств между ними как на связующее звено.128 Но доступные здесь материалы не содержат полного списка адресов и разбора каждой транзакции, чтобы независимо проверить все связи.

В частности, они не позволяют установить детали предполагаемого перевода между DRAFT и DEED: его сумму, время, адреса отправителя и получателя и конечное назначение средств. Поэтому этот перевод нельзя представить как независимо подтверждённый факт.

По словам Wazz, токен DEED, с которого началось расследование аналитика, не вошёл в десятку крупнейших выводов предполагаемой операции. Доступные сведения не называют токены, занявшие первые места, и не указывают суммы по каждому из них.28

Что означает оценка в $18,43 млн

Сумму в $18,43 млн корректнее воспринимать как оценку средств, которые Wazz смог напрямую связать с запусками. Аналитик допускает, что активность могла быть масштабнее, но в доступных материалах дополнительная сумма не подсчитана.128

Эта цифра сама по себе не показывает общий ущерб инвесторов: источники не дают полного расчёта потерь покупателей. Они также не устанавливают личности предполагаемых участников и не подтверждают причастность Robinhood к запускам. В приведённых материалах нет сведений о том, направляли ли участникам или Robinhood запросы о комментарии и были ли получены ответы.

Иными словами, речь идёт об атрибуции блокчейн-активности аналитиком и её освещении в прессе, а не о завершённом расследовании с установленными личностями и окончательной оценкой ущерба.