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O que o vazamento Casino Secrets revelou sobre os cassinos de Curaçao
Os arquivos do Casino Secrets estariam ligados a cerca de 800 beneficiários finais e quase 650 empresas de jogos licenciadas em Curaçao. Registros citados apontam Nick van Gorsel e Nicholas Bugg como donos da empresa por trás da Blaze, com patrimônios declarados de € 800 milhões e € 500 milhões.
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Principais conclusões
- Os arquivos do Casino Secrets estariam ligados a cerca de 800 beneficiários finais e quase 650 empresas de jogos licenciadas em Curaçao.
- Registros citados apontam Nick van Gorsel e Nicholas Bugg como donos da empresa por trás da Blaze, com patrimônios declarados de € 800 milhões e € 500 milhões.
- A CGA confirmou acesso não autorizado ao seu portal em 17 de setembro, mas disse que ainda investigava a dimensão do incidente e os dados acessados.
- A reforma LOK, em vigor desde 24 de dezembro de 2024, substituiu o sistema de sublicenças por licenças diretas emitidas pela autoridade de Curaçao.
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A apuração Casino Secrets colocou sob escrutínio uma área normalmente pouco transparente da indústria de apostas offshore. Arquivos supostamente obtidos dos sistemas de licenciamento da Curaçao Gaming Authority (CGA) — a autoridade de jogos de Curaçao — incluiriam registros de propriedade, licenças, impostos e finanças ligados a cerca de 800 beneficiários finais e quase 650 empresas licenciadas. O ponto central não é que todas as pessoas citadas tenham cometido ilegalidades, mas que documentos de diligência regulatória teriam revelado estruturas societárias e dúvidas que raramente são públicas. 1
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Que tipo de informação os arquivos continham
A pesquisadora de cibersegurança Lilith Wittmann afirmou que ela e colaboradores tiveram acesso aos sistemas da CGA por nove meses. As reportagens baseadas nesse material descrevem pedidos de licença, dados de propriedade, declarações financeiras e avaliações internas do regulador referentes a centenas de empresas de jogos online. 1
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Isso importa porque licenças de Curaçao há muito são usadas por operadores que atendem clientes em vários países, enquanto as pessoas e empresas que efetivamente controlam cada marca de aposta podem ser difíceis de identificar publicamente.
Blaze: dois proprietários listados e patrimônio declarado de grande porte
Os arquivos identificariam Nick van Gorsel e Nicholas Bugg como os dois proprietários da Prolific Trade N.V., empresa de Curaçao por trás da Blaze.com. Em declarações entregues ao regulador em 2024, eles teriam informado ativos de, respectivamente, € 800 milhões e € 500 milhões. 7
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Esses valores são declarações presentes em registros de licenciamento, e não avaliações independentes e auditadas apresentadas nas reportagens disponíveis. A relevância está em mostrar a escala de riqueza informada ao regulador e em permitir avaliar como foi verificada a origem desses recursos.
Stake: dono registrado no processo era diferente dos fundadores mais conhecidos
No caso da Stake, os registros vazados supostamente apontam o sérvio Mladen Vuković como único proprietário da Medium Rare N.V., entidade de Curaçao associada ao cassino. A fortuna declarada por ele ultrapassaria US$ 1 bilhão. 7
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O dado chamou atenção porque a Stake é publicamente associada aos fundadores Ed Craven e Bijan Tehrani, que, segundo as reportagens, não constavam como proprietários no pedido de licença citado. A cobertura também afirma que funcionários da CGA levantaram dúvidas sobre a estrutura de propriedade antes da concessão da licença. 5
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Isso não prova que o dono listado fosse apenas nominal nem demonstra conduta irregular de qualquer parte. Mostra, porém, por que reguladores precisam diferenciar o proprietário formal de uma empresa, quem exerce o controle operacional e quem recebe, em última instância, os benefícios econômicos.
1xBet: perguntas sobre a propriedade, não uma resposta definitiva
As reportagens também dizem que avaliadores da CGA questionaram a estrutura de propriedade da 1xBet durante a concessão de uma licença. 5 Um relato sobre os arquivos identifica o ucraniano Igor Hnedash como diretor-executivo e proprietário da Caecus N.V., empresa de Curaçao ligada à 1xBet, mas observa que os documentos não estabeleceram sua relação com os fundadores publicamente associados à marca.
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A distinção é essencial: o vazamento levanta dúvidas sobre se os processos de licença registravam o quadro completo de propriedade, mas as evidências fornecidas não sustentam uma descrição definitiva e verificada de forma independente sobre os controladores finais da 1xBet — nem uma acusação de irregularidade contra qualquer indivíduo.
Por que as decisões de licenciamento geraram preocupação
Segundo a cobertura, arquivos internos revelaram casos em que funcionários do regulador tinham preocupações sobre estruturas de propriedade ou sobre a origem da riqueza declarada por candidatos, mas as licenças foram concedidas. Também foi noticiado que a autoridade tinha conhecimento detalhado de jurisdições onde alguns licenciados operavam sem autorização. 1
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Para ter credibilidade, uma licença de apostas precisa esclarecer ao menos três pontos:
- quem é o dono final e quem controla o operador;
- se a riqueza e os recursos declarados têm origem legal e verificável; e
- se a empresa cumpre as leis dos mercados onde atua.
Quando essas verificações são incompletas ou suas dúvidas não são devidamente resolvidas, estruturas corporativas opacas podem dificultar a responsabilização. Trata-se de uma constatação sobre risco regulatório, não de prova de que um operador esteja lavando dinheiro ou seja controlado por crime organizado.
O que se sabe sobre a invasão informada pela CGA em 17 de setembro
A CGA reconheceu acesso não autorizado ao seu portal de jogos online em 17 de setembro. A autoridade disse que o acesso foi contido, mas que a investigação ainda não havia determinado a dimensão total do incidente, quais informações foram acessadas nem suas possíveis consequências. 19
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Assim, o regulador não confirmou publicamente cada alegação feita sobre os materiais nem toda a extensão do eventual comprometimento de dados. A apuração sobre o vazamento e o aviso da CGA devem ser lidos como informações distintas: a primeira aborda o conteúdo e a interpretação atribuídos aos arquivos; o segundo confirma uma intrusão e uma investigação em andamento.
Reforma em Curaçao muda o modelo de licenças, mas não responde às dúvidas históricas
A LOK — sigla de National Ordinance on Games of Chance, a nova lei nacional de jogos de azar de Curaçao — entrou em vigor em 24 de dezembro de 2024. A legislação substituiu o antigo modelo de licenças-mestre e sublicenças por licenças diretas emitidas pela CGA, que passou a licenciar e supervisionar os operadores e fornecedores abrangidos. 30
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No sistema anterior, um número limitado de titulares de licenças-mestre podia conceder sublicenças a muitos operadores. O licenciamento direto busca atribuir ao regulador, e não a intermediários privados, a responsabilidade pela análise de cada titular de licença. 29
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É uma mudança estrutural relevante. Mas ela não responde, por si só, às questões históricas trazidas pelo vazamento: se as declarações de propriedade eram completas, se as dúvidas sobre a origem do patrimônio foram resolvidas adequadamente e se operadores legados foram avaliados de forma suficiente durante a transição.
Por que a propriedade opaca eleva o risco financeiro
O sistema de licenças de Curaçao já enfrentava escrutínio internacional porque alguns licenciados apareciam em sistemas estrangeiros de bloqueio ou listas negras. Um relatório da Vixio, de 2023, afirmou que a 1xBet tinha quase 1.800 sites em listas de bloqueio, ilustrando que uma licença ligada a Curaçao não equivale a autorização para operar em todos os países. 13
Propriedade pouco transparente, operação online transfronteiriça e verificação frágil podem dificultar que autoridades identifiquem quem controla uma empresa, rastreiem recursos ou imponham responsabilização. Essas condições podem elevar a exposição a fraude e lavagem de dinheiro — áreas que a própria CGA afirma estarem dentro de sua atribuição de supervisão em prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. 40
Ainda assim, fatores de risco não são prova de culpa. A conclusão responsável do caso Casino Secrets é mais restrita — e mais importante: reguladores precisam de registros verificáveis de beneficiários finais, checagens confiáveis sobre a origem do patrimônio e fiscalização clara quando operadores atendem mercados sem autorização. Os documentos relatados pressionam o sistema reformado de Curaçao a demonstrar, na prática, que o novo modelo de licenciamento direto pode oferecer essas salvaguardas.
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Os arquivos do Casino Secrets estariam ligados a cerca de 800 beneficiários finais e quase 650 empresas de jogos licenciadas em Curaçao.
Quais são os pontos-chave para validar primeiro?
Os arquivos do Casino Secrets estariam ligados a cerca de 800 beneficiários finais e quase 650 empresas de jogos licenciadas em Curaçao. Registros citados apontam Nick van Gorsel e Nicholas Bugg como donos da empresa por trás da Blaze, com patrimônios declarados de € 800 milhões e € 500 milhões.
O que devo fazer a seguir na prática?
A CGA confirmou acesso não autorizado ao seu portal em 17 de setembro, mas disse que ainda investigava a dimensão do incidente e os dados acessados.
Fontes
lilithwittmann.de#casinosecrets — Lilith Wittmann
casino.orgHacker Behind Massive Curaçao Leak Could Expose Who Really Owns Hundreds of Offshore Online Casinos
northeasttimes.comGerman Researcher Says Nine-Month Breach Exposed Hidden Owners Of Offshore Casino Sites
ua.newsA female hacker exposed the hidden owners of the Curaçao gambling business