Rede de US$ 4 Bilhões para Burlar Sanções ao Irã: Como uma Corretora de Cripto em Dubai e um Império de Jogos de Azar Movimentaram o Dinheiro

O Império do Jogo: Mais de 2.000 Sites Promovidos por Influenciadores

O maior cliente da Shelbit era uma das maiores redes de jogos de azar ilegais do mundo — mais de 2.000 sites em persa oferecendo caça-níqueis, blackjack e roleta. A rede era promovida publicamente por dois influenciadores iranianos:

• Sasha Sobhani (nome de batismo Mohammad Javad), filho de um ex-senador diplomata e ministro do governo iraniano. Seu pai o repudiou publicamente, classificando seu comportamento como anti-islâmico.
• Pooyan Mokhtari, cantor e influenciador que foi preso em Dubai em abril de 2026 e acusado pelas autoridades dos Emirados Árabes Unidos de financiar organizações terroristas iranianas. Foi deportado e se mudou para Hong Kong.

Ambos foram condenados no Irã em 2023, à revelia, por seu envolvimento em sites de jogos de azar ilegais, incluindo abt90 e Hazarat. Ambos negaram todas as acusações à Reuters. Sobhani afirmou que "categoricamente" nega qualquer envolvimento em burla de sanções ou lavagem de dinheiro.

Conexões com o Banco Central do Irã e a IRGC

Dados de blockchain revisados pela Reuters mostraram que a Shelbit interagia diretamente com o Banco Central do Irã, a corretora iraniana sancionada Nobitex e carteiras que Israel liga à Guarda Revolucionária Islâmica. A investigação descobriu que a IRGC assumiu o controle das maiores operações de jogos de azar online do Irã anos atrás como um mecanismo para enviar dinheiro para o exterior, explorando o fato de que o jogo é ilegal no Irã, mas o regime poderia usá-lo como um duto financeiro não regulamentado.

A Shelbit também movimentou fundos para operações de mineração de bitcoin e outras entidades iranianas sancionadas.

US$ 676 Milhões Foram para a Binance

Pelo menos US$ 676 milhões em criptomoedas fluíram de carteiras ligadas à Shelbit para a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, desde maio de 2024. Desse total, pelo menos US$ 540 milhões pararam na Binance depois que os reguladores de Dubai já haviam ordenado que a Shelbit interrompesse as operações.

A Resposta Regulatória

A Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) emitiu uma ordem de cessação para a Shelbit em 2 de janeiro de 2025, determinando que a corretora não licenciada parasse imediatamente todas as operações. No entanto, a Shelbit continuou processando fundos por pelo menos mais 18 meses antes de finalmente fechar. Em 24 de julho de 2026, a VARA multou a Shelbit por continuar suas atividades não licenciadas e afirmou que o caso envolvia potenciais violações de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos já havia emitido novas sanções ao Irã direcionadas a exchanges de criptomoedas em junho de 2026.

Principais Conclusões

A investigação revela como corretoras de criptomoedas, especialmente aquelas que operam em jurisdições com regulação branda, podem se tornar condutos para operações de grande escala de burla de sanções. A combinação de uma corretora não licenciada, uma vasta rede de jogos de azar e entidades ligadas ao Estado criou um duto que movimentou bilhões apesar das ordens regulatórias para parar.