Por que a Rússia abriu um caso sobre os recursos de Malofeev nos EUA

A Rússia abriu um caso criminal depois que o empresário Konstantin Malofeev alegou que autoridades dos Estados Unidos se apropriaram de dinheiro ligado a um investimento que ele fez no país. Malofeev acusa o ex-presidente Joe Biden e o ex-procurador-geral Merrick Garland. Mas, segundo as informações divulgadas, o Comitê de Investigação russo disse que está tentando identificar os funcionários americanos envolvidos — não anunciou acusações formais contra os dois. 10

A disputa depende de separar a versão de Malofeev do que os registros judiciais e as autoridades dos EUA dizem sobre o destino do dinheiro.

O que Malofeev alega

Malofeev afirma que os Estados Unidos tomaram US$ 10 milhões dele e que US$ 5,4 milhões foram destinados às Forças Armadas da Ucrânia. Ele também sugeriu que o restante teria sido distribuído a outras pessoas. Essas são alegações do empresário: os registros americanos citados não demonstram que os US$ 10 milhões inteiros tenham sido confiscados nem que o valor tenha financiado as forças armadas ucranianas. 717

O que os registros dos EUA mostram

Promotores americanos descrevem os US$ 10 milhões como um investimento que Malofeev fez em um banco nos Estados Unidos antes da imposição de sanções contra ele. Eles alegam que, mais tarde, ele e associados tentaram transferir o investimento para um parceiro comercial na Grécia, em violação às sanções. 24

As autoridades americanas apreenderam e obtiveram uma ordem judicial de confisco de aproximadamente US$ 5,4 milhões rastreáveis ao investimento — não do total original de US$ 10 milhões. 2 O Departamento de Justiça afirma que Garland autorizou a transferência desse valor confiscado ao Departamento de Estado para apoiar veteranos ucranianos. Essa finalidade difere da alegação de Malofeev de que o dinheiro foi usado pelas Forças Armadas da Ucrânia. As fontes citadas não esclarecem o que ocorreu com o saldo do investimento original. 57

Por que o caso russo parece ter efeito prático limitado

A investigação russa trata de supostas irregularidades relacionadas a decisões de autoridades americanas, enquanto o confisco foi realizado por meio de processos judiciais nos Estados Unidos. As informações disponíveis não mostram que a abertura de um caso na Rússia possa reverter a decisão de um tribunal americano ou devolver os recursos. Por isso, até aqui, trata-se de uma acusação sob investigação — não de um caminho demonstrado para recuperar o dinheiro ou alterar o resultado nos EUA. 210