A Grande Fraude do Transbordo

1. Origem na China: As mercadorias começam na China, onde estão sujeitas às altas tarifas da Seção 301 dos EUA (impostas em 2018).
2. Roteamento por intermediários: Os produtos são enviados a um terceiro país — como México, Canadá, membros da União Europeia, Taiwan, Índia, Cingapura, Panamá, Brasil, entre outros — onde passam por processamento mínimo, reetiquetagem, reembalagem ou refaturamento para alterar o país de origem declarado .
3. Entrada nos EUA com tarifas reduzidas: As mercadorias então entram nos Estados Unidos com uma nova origem (falsa), qualificando-se para tarifas mais baixas ou zero.

A escala: de US$ 40 bilhões a US$ 303 bilhões em jogo

O relatório da Casa Branca revisa cinco estimativas diferentes, governamentais e privadas, sobre a exposição ao transbordo . A variação é grande:

• Estimativa baixa: Aproximadamente US$ 40 bilhões em mercadorias por ano
• Estimativa alta: Aproximadamente US$ 303 bilhões em mercadorias por ano

A disparidade decorre de diferentes metodologias e definições do que constitui transbordo ilegal. A estimativa do Conselho de Assessores Econômicos dos EUA fica em uma faixa mais estreita de aproximadamente US$ 34 bilhões, segundo o relatório .

Receita tarifária perdida: A Casa Branca estima que essa evasão custa aos EUA entre US$ 19 bilhões e US$ 26 bilhões por ano em receita federal perdida .

Mais de 40 países na rede

O relatório aponta mais de 40 jurisdições como tendo risco de transbordo. Entre os países de maior risco identificados :

• América Latina: Panamá, México, Colômbia, Brasil, Argentina, Chile, Peru, Costa Rica, República Dominicana
• Europa: União Europeia
• Ásia: Taiwan, Índia, Cingapura, Coreia do Sul, Japão, Vietnã
• Oriente Médio: Israel

Esses países servem como condutos diretos ou como hubs de transbordo onde as mercadorias são redocumentadas .

Resposta planejada: detecção por IA e fiscalização mais rigorosa

O governo Trump anunciou uma resposta em duas frentes :

1. Inteligência Artificial: O governo utilizará ferramentas de IA para detectar padrões ilegais de transbordo nos dados comerciais de forma mais eficaz.
2. Fiscalização direcionada: Medidas mais rigorosas serão aplicadas tanto contra exportadores chineses quanto contra os países intermediários considerados cúmplices no esquema.

O relatório argumenta que, por ser uma atividade coordenada transfronteiriça, a repressão ao transbordo deve se estender além da China para a "rede sombra" de nações de trânsito .

Contexto mais amplo: uma nova frente na guerra comercial EUA-China

Embora as tarifas da Seção 301 tenham conseguido reduzir as exportações diretas chinesas para os EUA após 2018, o relatório afirma que a rede de evasão prejudica esses ganhos . O transbordo em si é uma característica antiga do comércio global, mas a Casa Branca sustenta que sua escala e coordenação por empresas chinesas representam um desafio novo e economicamente significativo para a política tarifária dos EUA .